某纸业集团考核指标设计方案.docx

某纸业集团考核指标设计方案jimi中顺纸业集团有限公司考核指标设计方案jimi中顺纸业集团有限公司考核指标设计方案北京北大纵横管理咨询公司二零零五年五月第一部分导言一.本关键业绩绩效指标体系作为中顺纸业集团有限公司考核管理制度实施的基础而被提供。二.本关键绩效指标设计的原则中顺纸业集团有限公司关键业绩绩效指标的设计以原则为基础，即：具体、明确量化，可用数字衡量的意见一致，员工能够同意的是能够实现的有的时候间期限的三.本关键业绩绩效指标的特点有长期与短期的有数量型与质量型有结果性的与行为性的有团队的与个人的全方位透明的四.使用说明（一）表格各项的说明在第二部分的表格中要紧包含下列几个项目1 .编号：是指标的序列号；2 .指标为量化指标，部门/员工指标完成情况由公司财务部或者有关部门负责提供相应数据；3 .指标为主观评价指标，由被考核者的有关上级根据标准评分得到；4 .指标定义/公式：说明业绩绩效指标的概念或者给出如何计算的公式；5 .信息来源：描述了进行指标计算与评价从何处获取数据或者资料；（二）实施原则1.关键业绩指标（简称）与工作目标设定完成效果评价（简称）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间与要表达其与公司战略目标导向与支撑的关系。2. 根据战略阶段的工作重点不一致从业绩绩效指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的及。选择时可根据下列原则：（1）越是高层管理的数目越少，结果性越强，量化性越高；（2）越是基层管理的数目越多，过程性越强，数量与质量性皆有；（3）下属的及应与上司的及有因果关系；（4）每个人的及原则上不多于10个；（5）每个及务必设定衡量标准；（6）及的比重之与为100%,应有主次之分。3. 的制订与过程调整，均需按规定进行审批。4. 在不一致阶段，与公司进行战略调整，将导致考核的侧重点是完全不一致的，业绩绩效指标也要发生变化，因此，业绩绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程，但业绩绩效指标体系与对应目标值一年定一次，通常不中途修改。5. 业绩绩效指标要紧衡量与当年营业计划有关的重要成功因素，而不是记流水帐。6. 业绩绩效指标的目标值是每年水涨船高，反映了企业进展的脚步。7. 高层领导共同分享与承担总业绩的成败。第二部分部门及岗位业绩绩效指标库中顺的部门及岗位业绩绩效指标是由中顺&指标分解得到的，是将公司战略与岗位职责挂钩的过程。由于战略进展时期及年度、季度工作重点的不一致，部门及岗位的年度、季度业绩绩效指标也必定不一致，中顺在选择指标时应根据实际工作计划的要求确定指标内容、权重、指标数额或者工作目标细则。高层管理人员总裁业绩考核指标编号权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3市场份额销售收入/行业销售总额销售月报/市场资料4重大事故与投诉事件次数质量、安全重大事故发生的次数；重大客户投诉事件数事故处理记录5品牌认知度品牌在客户中的认知度，与预定目标相比品牌调查6客户满意度客户对产品与服务的满意程度，与预定目标相比客户满意度调查7人力资源规划效果公司的人力资源能否满足公司的进展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不得于目标值统计分析表8企业文化认同度90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化企业文化调查9风险操纵工作的效果一票否决指标是否出现个人与下属部门的重大违规行为与风险责任事故公司管理层通报编号权重目标效果考核人1战略实施效果根据董事会要求，提出合理、明确的战略目标；根据战略目标制定清晰的工作计划；有效组织下属部门完成工作计划董事会2重大问题处理效果关于重大问题或者突发事件能够快速有效的解决董事会3对下属部门领导、监督与指导工作的效果对下属部门领导、监督与指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员工作技能水平的提高董事会编号权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用操纵率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表4市场份额销售收入/行业销售总额销售月报/市场资料5品牌认知度品牌在客户中的认知度，与预定目标相比品牌调杳6客户满意度客户对产品与服务的满意程度，与预定目标相比客户满意度调查7人力资源规划效果公司的人力资源能否满足公司的进展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值统计分析表8企业文化认同度90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化企业文化调查9风险操纵工作的效果一票否决指标是否出现个人与下属部门的重大违规行为与风险责任事故公司管理层通报编号权重目标效果考核人1参与公司高层决策的奉献在需要时，积极参与公司重大决策，奉献较大，能提建设性意见总裁2对下属部门领导、监督与指导工作的效果对下属部门领导、监督与指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员工作技能水平的提高总裁3内部信息传递水平信息在公司内部传递及时、准确、有效总裁编号权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用操纵率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表4质量事故缺失金额由质量事故导致的直接缺失金额，与预定目标相比质量事故处理记录5客户投诉有效处理率客户投诉有效处理件数/客户投诉总件数特殊单处理记录6内部投诉有效处理率内部投诉有效处理件数/内部投诉总件数投诉处理记录7风险操纵工作的效果一票否决指标是否出现个人与下属部门的重大违规行为与风险责任事故公司管理层通报编号权重目标效果考核人1参与公司高层决策的奉献在需要时，积极参与公司重大决策，奉献较大，能提建设性意见总裁2对下属部门领导、监督与指导工作的效果对下属部门领导、监督与指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员工作技能水平的提高总裁3审计工作效果对总部各部门与下属分子公司的财务与内操纵度、流程等的审计促进了工作规范总裁4资金支出审核工作效果按照权限，关于资金支出高效地进行合规性审核，保证资金支出合理，减少经营风险总裁5事故责任的处理效果事故的处理做到及时、有效、合理总裁编号权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用操纵率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表4人力资源规划效果公司的人力资源能否满足公司的进展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值统计分析表5企业文化认同度90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化企业文化调查6企业形象企业形象比上一时期有一定程度的提升市场调查7风险操纵工作的效果一票否决指标是否出现个人与下属部门的重大违规行为与风险责任事故公司管理层通报编号权重目标效果考核人1参与公司高层决策的奉献在需要时，积极参与公司重大决策，奉献较大副总裁（运营）2对下属部门领导、监督与指导工作的效果对下属部门领导、监督与指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员的工作技能水平提高副总裁（运营）3行政总部管理工作效果公司组织与制度体系进一步规范，符合公司战略进展的需要；提供了良好的行政支持，提高了工作效率副总裁（运营）编号权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用操纵率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析4资产负债率负债总额/资产总额*100%财务报表分析5资金成本操纵水平资金成本/年借贷资金财务报表分析6自由现金流量不低于预定目标值财务报表7回款情况实际回款/计划回款额财务报表分析8风险操纵工作的效果（一票否决指标）是否出现个人与下属部门的重大违规行为与风险责任事故公司管理层通报编号权重目标效果考核人1参与公司高层决策的奉献在需要时，积极参与公司重大决策，奉献较大副总裁（运营）2对下属部门领导、监督与指导工作的效果对下属部门领导、监督与指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高副总裁（运营）3财务总部管理工作的效果制定合理的财务制度与流程等；制定合理的利润计戈U,资金预算计划，财务规划，开支预算或者成本标准；管理工作能够习惯公司业务运营与进展，有力地支持了公司整体战略目标的实现副总裁（运营）4税务处理效果合理税务筹划，充分利用国家政策享受的税收优惠为集团节约税务成本副总裁（运营）5内部信息传递水平信息在公司内部传递及时、准确、有效总裁编号权重指标定义/计算公式信息来源1销售收入当期主营业务销售收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用操纵率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析4销售费用率销售费用/销售收入XlO0%财务报表分析5货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额又100%财务报表分析6市场份额销售收入/行业销售总额销售月报/市场资料7客户满意度客户满意度指标与预先设定的目标相比客户满意度调研8产品品牌形象产品品牌知名度、美誉度、忠诚度等的提高市场调研9风险操纵工作的效果（一票否决指标）是否出现个人与下属部门的重大违规行为与风险责任事故公司管理层通报编号权重目标效果考核人1参与公司高层决策的奉献在需要时，积极参与公司重大决策，奉献较大副总裁（运营）2对下属部门领导、监督与指导工作的效果对下属部门领导、监督与指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高副总裁（运营）3营销总部管理工作效果营销制度与流程等的完善；营销策略与计划的制定实施、营销活动的开展等取得良好效果副总裁（运营）编号权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期