公司章程.docx

XX公司章程总则依据中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规的规定，由XX有限公司出资，设立XX公司，特制定本章程。第一章公司名称和住所第一条公司名称：XX第二条公司住所：××第二章公司经营范围第三条公司经营范围：XX。第三章公司注册资本第四条公司注册资本XX万元第四章股东的姓名或者名称第五条股东的姓名或者(名称)：XX第五章股东的出资方式、出资额和出资时间第六条股东的出资方式、出资额和出资时间公司注册资本3000万元，XX公司以货币实缴出资3000万元，占注册资本100%,首次出资额为650万元，剩余资金在2012年3月3日注资完成。本次出资时间为2010年3月5日。第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第七条公司为一人出资，不设立股东会，股东是公司的权力者，股东行使下列职权：(1)决定公司的经营方针和投资计划；(2)委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(3)审议批准董事的报告；(4)审议批准监事的报告；(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(6)审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(8)对发行公司债券作出决议；(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；(10)决定聘用或者解聘公司经理及报酬事项，并根据经理提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务责任人及报酬事项；(11)修改公司章程；(12)公司章程规定的其他职权。第八条公司设董事会，成员为五人，由股东会选举产生，董事任期三年，任期届满，可连选连任，董事会设董事长一人，由董事会选举产生。董事会成员为：XX、XX、XX、XX、XXo董事会行使下列职权：(I)负责召集股东会，并向股东会议报告工作；(2)执行股东会的决议；(3)审定公司的经营计划和投资方案；(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；(7)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；(8)决定公司内部管理机构的设置；(9)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；(10)制定公司的基本管理制度；第九条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,董事会应当对所作决议事项的决定，作成会议记录，出席会议的董事应当在记录上签名，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十条董事会决议的表决，实行一人一票，应当经半数以上董事通过。第十一条公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（7）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）执行董事授予的其他权利。第十二条公司设监事会,设监事三人，由股东会选举产生。监事任期每届3年,任期届满，经股东委派可连任。第十三条监事行使下列职权：（1）检查公司财务；（2）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当执行董事、高级管理人员行为损害公司利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（4）向执行董事提出提案；（5）依照公司法一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。监事行使职权所必需的费用，由公司承担。第七章公司法定代表人第十四条董事长为公司法定代表人，每届任期三年，由董事会选举产生，任期届满，可连选连任。第八章股东认为需要规定的其他事项第十五条股东、董事做出的各项决议都应以书面形式备案。第十六条公司的营业期限为30年，从企业法人营业执照签发之日起计算。第十七条公司由下列情形之一的，公司解散：(1)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;(2)股东会决议解散；(3)因公司合并或者分立需要解散；(4)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；(5)人民法院依照本法第一百八十三条的规定予以解散；(6)法律、行政法规规定的其他情形。第十八条公司章程的解释权属于股东。第十九条公司章程条款如与国家法律、行政法规相抵触的，以国家法律法规为准。第二十条本章程由出资人订立，自公司设立登记之日起生效。第二十一条本章程一式三份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。股东签字: