中铁建设集团设备安装有限公司“十四五”发展规划(7月修改）.docx

"十四五"战略规划2021年2025年中国铁建中铁建设集团设备安装有限公司（中铁建设集团机电总承包事业部）二零二一年一月前言“十四五"时期是我国经济社会发展的重要历史性窗口期，也是全面开启现代化强国建设新征程的重要机遇期，设备安装公司根据集团公司关于战略发展和规划的要求及设备安装公司发展特点,为推动发展战略和规划编制,建立和完善战略规划制定、实施、审查与评估机制,突出战略规划的前瞻性、引领性、指导性,从制度体系入手确保发展战略的连续性、可操作性确保战略规划落到实处。依据设备安装公司上一规划期战略评估况情况，紧跟时代和行业发展的步伐，结合专业公司做专、做优、做强的业务发展中心思想，为未来发展建立战略目标和详细规划目标，构建规划实施落地的保障体系，特制定“十四五“发展规凯本规划内容覆盖中铁建设集团机电总承包事业部和中铁建设集设备安装有限公司（法人单位）两个主体，本文内"设备安装公司”指代两个主体。、企业现状5（一）组织机构情况8I,组织结构图.82.机构设置与人员情况93.所属项目部施工状态及人员情况10（）主要业务掏成情况。14二、规划执行情况14（一）主要经济指标完成情况分析141.本规划期之前四年的主要财务数据142.主要经济指标完成情况分析15（一）业务战略目标完成情况分析16三、发展环境分析21（一）外部环境分析21I,宏观环境分析.一212.行业发展分析223,竞争对手分析.,，.，.，.，27（二）内部资源与能力分折351.基本发展条件分析352,核心能力分析363.优势与劣势汇总分析37四、企业发展目标39（一）总体发展战略39（一）五年规划期主要经济目标411.主要经济指标41三业务战l目标.一41（四）职能战略目标431.规划期内组织结构调整目标432.规划期内人力资源目标、指标、为实现目标的管理措施443.规划期内资金和资源的使用规划454.规划期内技术进步目标465.项口精细化管理目标466.规划期内安全质量目标477.企业风险管理与内部控制目标488.法制建设管理要求及目标48五、规划期内保障措施及实施计划49（一）规划实施的保障措施49（二）实施计划881.体制、机制创新计划错误！未定义书签。2.组织结构调整和资源优化计划错误！未定义书签.3.业务板块调整计划错误！未定义书签。4.自主创新与科研开发计划错误！未定义书签。5.企业文化建设及其他计划错误！未定义书签。六、建议及意见89一、企业现状（一）概况中铁建设集团有限公司机电总承包事业部（以下简称机电总承包事业部）是从事机电设备安装工程业务的专业公司，其前身是成立于1990年1月20日的中铁建设集团有限公司设备安装分公司，于2016年4月27日改组为机电总承包事业部。中铁建设集团设备安装有限公司（以下简称设备安装公司），成立于2012年3月9日，是中铁建设集团有限公司的全资子公司，注册资本金1亿元。公司经营范围为施工总承包、专业承包；金属结构制造；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售专用设备、机械电器设备、建筑材料、五金交电等。自1990年成立以来，设备安装公司主要从事高端酒店、5A级写字楼、医院、超大型商业综合体、奥运场馆、剧院、数据中心、超高层、工业厂房、航站楼等公共建筑及交通类项目的机电、通风空调、给排水、智能弱电等工程，主要业务涵盖“高端房建机电、公共交通机电、智慧产业机电、生态环保机电"四大板块，同时配套机电深化、BlM技术及智慧机电设计服务，机电及预制机房标准化加工业务。目前拥有机电工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化工程设计与施工壹级、消防设施工程专业承包贰级、公路交通工程（公路机电工程）专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、石油化工工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、铁路电气化工程专业承包叁级等资质。按照专业化、区域化、标准化、信息化、国际化”发展的战略部署，做实做强做大设备安装公司，致力打造"中国铁建安装品牌，营造品质机电"的新格局，引领设备安装公司由单一施工能力强向设计、施工能力“双强"的目标迈进；另一方面，持续向科技创新要品牌，向项目管理要效益，齐抓共管，直抓实干，形成创新创誉”双强发展“，开源与节流的"双轮驱动”。设备安装公司备安装公司掌握行业核心技术，致力打造"品质铁建”之机电专业品牌中铁芯"，践行"绿色建造、智慧建造、精益建造、人文建造”，深入智慧机电的研发，以优质的机电总承包服务，凭借一流的实力，优化建筑机电安装系统综合协作，使机电安装系统成为建筑强大的心脏和血管，发挥建筑舒适、智能、和谐、绿色的功能，赋予建筑物生命。“中铁设备”“中铁机电”中铁安装""中铁芯”是公司注册的机电安装专业化品牌。“中铁芯关爱建筑之心，是中国高端房建、公共交通、智慧产业、生态环保机电安装的专业支撑者，是中国高端机电的发展引领者。秉承诚信创新永恒、精品人品同在"的企业核心价值观。以诚信为最大的智慧赢得用户市场，以创新为根本动力推进企业发展。是国内最大的、领先的机电总承包服务商之一，中国安装协会常务理事单位。核心业务包括酒店、写字楼、高级公寓、大型商场、医院、影剧院、体育馆、工业厂房、航站楼等各类房屋公用建筑、铁路客服及铁路站房、地铁及轨道交通等机电安装工程的通风空调、电气、给排水、采暖、锅炉、消防、钢结构、自动化控制、金属加工等机电安装工程。历年来，设备安装公司施工工程累计获得"鲁班奖”25项；“国优奖”12项；“詹天佑”奖1项；“中国安装之星"14项；“申安杯"2项；"白玉兰奖"3项；“北京市建筑长城杯”3项；"北京市安装工程优质奖”22项；“北京当代十大建筑"1项；"钱江杯”1项；"上海市建设工程优质结构安装工程奖”2项，其中，2020年度设备安装公司新获得“鲁班奖"3项，"国优奖"1项，"中国安装之星"2项，"北京市安装工程优质奖”3项，累计获得多项建筑业奖项，受到了业内的一致好评。十三五期间在科技创新方面成绩突出，获得行业协会科学技术奖4项，股份公司及科学技术奖4项；获得55项专利授权，其中发明专利3项；工程技术通选刊登论文151篇，获得中国安装协会优秀论文4篇；获得北京市优秀工法2项。机电总承包事业部与设备安装公司在实际运行过程中为一套人马两块牌子。截至十三五末，设备安装公司共有在职人员662人,共有高级及以上职称32人，中级职称175人，初级职称128人。中高级职称占职工总数的31.26%；共有研究生17人，双学士3人，本科生442,大专114人，本科及以上学历占职工总数的,69.78%；共有一级建造师86人，注册造价工程师7人，注册安全工程师8人，合计87人，占职工总数的15.82%,其中，一级建造师人数占职工总数的15.25%o十三五末，公司资产总额204068.28万元（其中：流动资产174015.32万元，固定资产净值10377.52万元）。2020年全年承揽工程324563.64万元，完成施工产值为232363.28万元，营业总收入232761.78万元，实现利润7246.88万元。产值利润率3.11%o建筑业在我国经济中扮演着重要角色，是国民经济重要支柱之一。受益于我国城市化和房地产的影响，建筑企业的盈利能力得到很好发展，但是随着城市化进程的放缓，房地产行业态势下调及区域性的房地产的分化，目前建筑业企业的盈利能力有所下降。中铁建设集团设备安装有限公司十三五期间经济数据稳步增长，营业收入实现五连增，利润总额与净利润均能满足集团下达指标，未占用集团公司资源，生产经营性有息负债为零。盈利能力有较好的持续性。在营业收入稳步增长的同时，成本费用同步增长，在严格控制成本费用增长幅度下，盈利能力有进一步提升的空间。（二）组织机构情况设备安装公司目前领导班子成员11人，组织架构为总部、区域公司、项目部的三级管理架构。总部设有15个职能部门，主要侧重于战略管理、市场营销、资源整合、风险内控、人力资源、财务管理、工程管理、技术质量管理、经济合规事务、党群工作、企业文化建设等全面管理工作，总部定员73人，实有73人。下属区域经营分布在华北、华中、华东、西南、海峡、华南6个区域；施工项目部遍布北京市、河北省、江苏省、广东省、湖南省、贵州省、境外等30余个省市。1.组织结构图中铁建设集团设备安装有限公司1党委回察.l1纪检办公室 X党委工作部一Hw-管理闾海娱区域公司西南区域公司华南区域公司华 东 区 域公 司智#机电产业研发中区域指挥部2.机构设置与人员情况表IT机构设置与人员情况表机构类型机构/部门名称管理费用来源定编人数实有人数总部领导班子机关管理费1111总经理助理机关管理费44办公室机关管理费33人力资源部机关管理费44发展规划部机关管理费32法务部机关管理费22工程部机关管理费44安全监督部机关管理费32技术质量部机关管理费43经济管理部机关管理费55物资设备部机关管理费66财务部机关管理费99审计部机关管理费22党群办公室机关管理费32纪检办公室机关管理费33党委巡察办机关管理费22经营计划部销售费用55公司下属机构华北区域经营指挥部销售费用6华中区域经营指挥部销售费用7华南区域经营指挥部销售费用5华东区域经营指挥部销售费用3西南区域经营指挥部销售费用3海峡区域经营指挥部IiiV1-JJ1投标中心销售费用7智慧机电产业研发中心加工费6设计院机关管理费19华北区域公司间接费144华中区域公司间接费48华南区域公司间接费86华东区域公司间接费30西南区域公司间接费52海峡区域公司间接费473所属项目部施工状态及人员情况表1-2所属项目部施工状态及人员情况表项目名称项目类型项目规模（m?）施工状态定编人数实有人数贵安华为云数据中心项目综合机电分包工程房建148,698.00101010贵安云数据中心高端园A2地块一期项目机电分包工程房建42.508.00在施1212设备安装-贵州省人民大会堂配套五星级酒店、综合楼工程专业分包项目A包房建83,000.00在施88临沂站客运设施改造工程施工总价承包招标KF-I标段其他14,980.85在施22新建鲁南高速铁路荷泽至曲阜段站房及相关工程QHZF-2标段房建59.576.00在施1212深圳龙光玖龙台机电总包工程房建344,100.89在施11广州市南沙区自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目安置区工程（一期）工程房建125,217.00在施77广州新白