冀建股份字（2018）第28号关于授权印鉴使用控制管理办法（新）.docx

冀建股份字（2018）第28号河北建设集团股份有限公司关于发布授权印鉴使用控制管理办法的通知各持集团法人印鉴分公司：为了有效防止集团公司法人印鉴“河北建设集团股份有限公司”（以下简称法人印鉴）不经审批及越权审批的私盖、乱盖，杜绝超授权范围使用，公司决定上线“印鉴控制系统”，对法人印鉴进行封盒控制，请各相关单位认真遵照执行。一、管控印鉴范围封盒控制印鉴为授权各分公司使用的法人印鉴，不包含集团公司党政办公室、市场经营部、财务管理部持有的法人印鉴。管控持印单位明细见附表。二、法人印鉴审批权限所控印鉴使用范围按冀建股份字（2017）第10号关于印鉴授权管理的暂行规定执行，与此办法有冲突地方，执行此办法。特别强调：分子公司（合资公司）设立要严格执行公司章程，严禁加盖分公司所持集团公司法人印鉴，必须到集团总部盖章，且必须经公司董事会批准。申请用印要严格执行对应网上审批流程，严禁超出授权印鉴使用范围用印。申请时需选择文件类别，持法人印鉴单位授权使用范围如下：（一）需经集团公司领导或部门领导审批1 .生产/安全/材料/设备系统项目部组建、项目授权类文件、创优申报文件、竣工报告。2 .投资管理系统(1)分公司用于PPP项目前期洽谈往来函件；(2) PPP项目资格预审及投标文件。3 .市场经营系统(1)分子公司用于工程项目投标(包括前期洽谈业务介绍信、授权委托书、特事审批项目标前评审)；(2)联合体协议签订(包括订立、变更、补充、解除)；(3)分子公司与客户或合作伙伴签订的战略协议、框架协议。4 .财务资金系统(1)预缴税款表、延期证明或者情况说明；(2)农民工预储金支取明细。5 .行政办公系统(1)工作介绍信(联络函)；(2)各类证照复印件；(3)对外的行政公文(申请、报告、回函等。不包含以股份公司名义签发的红头文件)；(4)公司简介(业绩)。6 .法律系统(1)外聘律师代理协议；(2)针对律师函及催款函的回函；(3)为保证在同一地区(地级市)范围内仅出现同一套印鉴，有效规避法律风险，各单位在跨区域投标前需经股份公司法律事务部核查印鉴的合规性，并保证在中标后所有用章均使用同一套印鉴。(二)需经所在单位一把手批准1 .生产/安全/材料/设备系统资料包括特种设备备案资料、农民工工资预储金支取资料、安全备案资料、开工安全报审资料、开工报审资料(报监理)、劳务备案资料、其它备案资料、现场食堂卫生许可证办理资料、施工进度计划、安全文明施工方案、工程申请类文件、工程量报审、各类承诺书、内部验收资料、“三类人员”证书和特岗证书办理、五方责任书、安全管理协议书等、建筑工程二次意外伤害保险单、高压客户用电资料、安全课题申报类资料，安全检查开复工报告、停工报告、工程延期报告等手续，上级主管部门工程检查及整改类文件，其他上级主管部门、协会、建设单位、监理单位等所要求报审的外部总结、报表、申报材料、守法证明开具申请资料等。2 .投资管理系统1 1）PPP项目投标报名资料；2 2）PPP项目资格预审文件。3 .市场经营系统（1）结算资料（包括报出表、审定表，说明）；（2）现场签证单；（3）进度款付款申请表；（4）分包结算单；（5）专业分包活动招标过程用印（包括招标文件、分包项目委托招标代理协议等）；（6）对招标文件的质疑；（7）分子公司用于工程项目投标中除前期洽谈业务介绍信、授权委托书、特事审批项目标前评审其他需要盖章的文件；（8）支出类合同（包括劳务分包合同、专业分包合同、材料（设备）采购（租赁）合同、其它支出类合同等）。4 .质量技术系统施组、方案、工程资料、报优材料、科技立项鉴定验收及报奖材料5 .其他:材料采购三、印鉴控制流程及办法（一）管控授权法人印鉴封盒采用物联网控制的法人印鉴统一封入物联网控制印鉴盒，封盒完毕后连同相关附属设备发往原授权单位。（二）印鉴使用人指纹采集采集印鉴使用人指纹，加入印鉴使用人指纹库。（三）印鉴使用申请按照授权使用地域及用印审批权限，选择对应的地域及文件类型，按照相应流程进行审批（流程对照信息系统预设流程审批）。用印文件电子版上传信息系统。（四）印鉴使用人用印印鉴使用经相应流程审批通过后，到授权区域对应的持印单位或持印控设备到用印地进行用印。用印要求如下：1.指纹验证及用印人图像采集在印控设备上输入用印人指纹，并在图像采集区进行人像采集，监控每次用印的用印人。2 .用印人用印输入当次审批产生的验证码，在印控设备指定用印区域进行用印。印控设备使用红外设备监控用印区域，若超出用印区域，物联网盒将自动翻转进行印鉴封闭。每次用印，设备同时采集用印文件图像，期间严禁遮挡采集摄像头,保证用印文件拍摄清晰、完整。所采集图像将实时上传系统，可与原审批文件进行比对。特殊说明：涉及保密内容的投标文件投标价页，图像采集期间，可对相应价款列进行遮挡。3 .单次申请用印次数尽量精准申请单次盖印次数。若申请盖章次数不足时，可重新申请加签。对投标文件等单次用印次数较多的文件，若预估用印次数过多，未用完次数用印完毕后进行结束操作，剩余次数即失效。4,用印完成用印完成后单击用印完成，结束此次用印流程。（四）其他说明1.每次使用印控系统，均需上传申请用印文件，同采集到的用印后文件图片进行比对，公司将定期进行抽查，发现用印文件前后不一致的单位,出现问题一把手及用印人承担法律责任并收回授权印鉴Q2 .对授权印鉴用印地，印控设备通过GPS定位并记录用印地点。3 .用印申请次数与实际用印次数进行比对，长期次数范围偏差较大的单位将在公司范围内进行通报。河北建设集团股份有限公司2018年8月31日主题词：授权印鉴使用控制办法制发：办公室2018年8月31日（共印5份）签发：商金峰持印单位明细表持印责任单位责任人印鉴套数授权使用区域1北京公司及跃武2套第1套仅限于：北京、辽宁、黑龙江、福建、山东烟台。第2套仅限于：云南2石家庄分公司刘双印2套第1套仅限于：石家庄、邢台、邯郸、辛集、河南、湖南、湖北第2套仅限于：广东、广西3建安分公司刘兴月1套仅限于：廊坊、承德、张家口、吉林、辽宁、黑龙江、山东青岛、山东济宁、山东德州4内蒙古分公司田伟1套仅限于：内蒙古、甘肃、宁夏5三分公司张文忠2套第1套仅限于：保定、沧州、衡水、山西，山东前泽第2套仅限于：新疆6天津分公司陈列伟1套仅限于：天津7二分公司乔永进2套仅限于：安徽、江苏、浙江、上海、海南8陕西分公司常晓雷1套仅限于：陕西、青海9唐山分公司冯国山1套仅限于：唐山10秦皇岛分公司焦伟1套仅限于：秦皇岛11成都分公司刘庆峰1套仅限于：四川、重庆12路桥公司王钢1套仅限于:路桥分公司、卓诚路桥公司、养护分公司、西藏用印13钢结构分公司冷平1套仅限于：钢结构分公司用印14空港分公司吕谦1套仅限于：贵州和民航系统招投标项目江西、山东其他区域、台港澳等开放区域按集团公司审批用印