QP经营计划控制程序.docx

1 .目的：根据国内外汽车市场环境分析，以企业经营方针来推动PDCA管理循环的运转，以达成本公司的各阶段目标及经营目标。2 .适用范围：适用于本公司所有部门的整体运作。3 .定义：3.1 经营方针：企业经营活动的基本方向或企业经营策略方向，以及在各时程阶段上所欲达成的目标，以及为了达成这些目标所采取的经营战略和经营战术，或执行计划。3.2 目标：是指在某个方向上所欲追求的水准或所要达到的程度，目标必须含有：3.2.1 目标项目：是指在哪些方面要设定目标；3.2.2目标值：指出所欲达成的水准或程度；3.2.3期间或期限：是说明在哪一段期间内或哪一个期限内必须要达成此目标。3.3方案:为达成目标所采取的手段或做法。3.4SWOT分析：在内部环境中归纳出公司本身的优势与劣势，以及在外部环境的分析中找出竞争的机会,并了解本身所面对的威胁。3.4.1优势（三）：公司内部有利于达成公司目标的资源或各方面能力。3.4.2劣势（W）：公司内部不利于达成公司目标的限制、弱点或缺失。3.4.3机遇（0）：企业在外部环境中任何对公司有利的状况，常是一种趋势的改变，或被忽略的需求,导致产品服务的需求增加而强化公司的定位。3.4.4威胁（T）：企业在外部环境中任何不到的限制与状况，以致潜在损害公司其策略效果。4.流程:作业流程权责部门相关说明使用表单相关资讯收集、，各相关部室收集内外部环境分析用的资料内外部环境分析SWOT分析经营会议对内外部环境有可能会影响的变数作SWOT分析，提供制订中长期方针或年度方针的参考内外部环境分析表总经理年度方针制订J各部门年度方针制订J-方针管理会议依年度SWOT分析及中长期方针制订出年度目标项目、目标值及方案各部门主管依总经理年度方针展开各部门年度方针经营目标管理计划表说明、宣导方针执行各部门相关执行人员依年度方针管理计划表推展方针管理x针达检讨各部门相关执行人员针对实绩与目标进行检讨经营目标完成状况报告表改善对策执行及追踪确认管理审查及调整修订各部门相关执行人员对未达目标的改进措施确实实施，并由部级经理负责追踪确认经营目标完成状况报告表管理审查会议于管理审查会议中提出检讨，以作为下一年度方针的调整、修订考量记录管理总经办依品质记录管制程序保存。5.内容：5.1 各负责部门对于以下相关资讯收集，于每年12月5日的前汇总，相关资讯收集与运用：以提供内外在环境分析的用。项目收集方式负责部门备注企业标竿收集向相关机构索取相关资料总经办参考运用同业竞争对手分析自客户(中心厂)收集有关同业的品质、交货状况营销部客户满意度调查汇总有关客户满意度调查资料营销部客户现在与未来的期望汇总客户(中心厂)召开重要会议记录或来文，了解其对本公司的期望营销部历年经营绩效汇总历年经营目标与绩效检讨总经办5.2.内外部环境分析及SWOT分析:于每年12月底间经营管理会议中进行内夕、部环境分析及SWOT分析。5.2.1.内外在环境分析：视实际需要对可能会有影响的变数作分析。(1)内部环境分析：包括公司的组织结构与运作，公司的资源与运用，人力结构与运用，技术能力，产品的竞争力，以及投资总公司政策等。(2)外部环境分析：包括产业环境、市场环境、社会环境等分析。1)产业环境：国内地区汽车产业结构，劳力的供需状况及政府的劳工政策，人才的供需状况与水准，外协厂的供给能力，国内汽车相关产业政策及法会，以及新技术发展的影响等。2)市场环境：市场占有率，竞争对手的占有率与竞争策略，客户(中心厂)的发展，新产品的竞争等。3)社会环境：政府的环保政策，国内外的经济情况，政府的金融、各税政策，国内工业水准，政府的财经决策与执行状况等。(3)内外部环境分析结果汇总于内外部环境分析表o5.3总经理年度方针展开5. 3.1总经理年度方针制订的参考(1)年度SWOT分析:依5.1.相关资讯收集并考量当前及明年度已发生或即将发生的重大事件所可能带来的机会或威胁，以及分析出公司本身于明年度竞争的优势及劣势。(2)中长期方针所展开下的年度方针。5.3.2依年度SlVOT分析及中长期方针，于次年12月份经营会议中决定出年度方针，并对提出的各项方案进行分析与评估，制订总经理年度经营目标。5.3.3总经理年度经营依各部门职能分工，展开至各相关部门。5.4各部门年度目标制订5.4.1各部门于接到总经理年度经营目标的后，并根据去年度业绩检讨的问题点，及其归纳结果,制订出部门年度目标项目、目标值与方案。5.4.2各科室依据部门年度目标，制订出单位年度目标项目、目标值与方案。5.4.3各部门、各科室所展开年度目标，将其结果作成方针管理计划表。5. 5方针管理计划表整合定案5.5. 1各部门、各科室方针展开后，于每年十二月份下旬经营会议，由总经办召集科长以上主管进行年度经营目标管理计划表整合工作，再转呈总经理核准。5.6目标检讨5.6. 1透过每月定期经营会议，各部、各科室须针对当月完成的实绩与目标进行比较分析，其分析结果须记录于经营目标完成状况报告表。5.7. 6.2各部门、各科室针对未过目标的项目提出具体改善对策，同时于经营会议中提出报告检讨。5.7改善对策执行及追踪确认：各部、各科室应针对经营目标完成状况报告表中未达目标中的改进措施内容确实执行，并自行负责追踪确认是否改善完成并于管理审查会议中进行有关经营计划是否需调整修订的考量。5.8记录管理：有关记录由总经办依据品质记录管制程序，其保存期限为永久保存。6 .相关附件：6.1 内外部环境分析表(FMO50300-01)6.2 经营目标管理计划表(FMO50300-02)6.3 经营目标完成状况报告表(FMo50300-03)7 .参考文件7.1 数据分析与运用程序(Q081300)7.2 管理评审程序(QP050600)7.3 品质记录管制程序(QP040700)