印章管理制度.docx

印章管理制度L总则1.1 为强化公司印章管理，规范印章的制发、保管、使用、废止，保证公司各类印章日常管理的合法性、安全性及严肃性，维护公司合法权益，特制定本制度。1.2 本制度所指印章是指在公司发布和管理的文件、凭证、文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司、相关部门或项目组名义证明其权威作用而使用的印章。1.3 印章管理应遵循"专人管理、分级负责、严格审批、规范使用”的原则。2 .印章的种类及使用范围2.1 印章按照用途及效力分为"一级印章"和"二级印章"。其中"一级印章”为公司类，包括：公司公章、合同专用章、财务专用章、法定代表人印章及其他能以公司名义证明其权威的印章。"二级印章”为部门或项目类，包括：部门专用章、项目专用章等在公司内部生产经营过程中使用的印章。2.2 "一级印章"使用范围：2.2.1 公章：主要用于公司对外签发的各类文件、以公司名义出具的证明及有关资料、公司对外提供的财务报告、公司章程、决议等；2.2.2 合同专用章：主要用于各类对外经济合同、协议等；2.2.3 财务专用章：主要用于公司对外的货币资金结算业务及财务相关业务的证明材料等；224法人人名章：主要用于与银行的相关业务办理、对夕酸标及相关法人委托书使用等。225法人手签章：主要用于需要由法定代表人签字的各类文件、资料等。2.3 "二级印章”使用范围：2.3.1 部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，一般不得对外（特殊情况除外I责任部门应严格对部门专用章实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任；2.3.2 项目专用章仅限于各单个项目使用。项目经理应在项目章程中对项目章的使用范围、权威效力予以明确，并严格监控使用情况。2.3.3 其他各类"二级印章”应由相关责任管理部门根据实际情况，制定相应的使用范围和使用程序，并按照本制度有关规定对印章进行保管和使用。3 .管理职责、权限及规定3.1 公司综合管理部是印章管理的组织和监督机构,主要职责包括:拟定公司印章管理规范；组织实施印章刻制、发放、使用、变更、停用、销毁等管理工作。3.2 印章保管部门是印章管理的责任机构，负责落实各类印章的日常保管和使用工作，并接受机关及公司综合管理部的指导和监督。3.3 公司综合管理部为"公章"、"法人手签章"的保管部门；财务部为“财务专用章"、"法人人名章”的保管部门；经营计划部为“合同专用章”的保管部门。3.4 相关部门、项目部为“部门专用章"、"项目专用章"等二级印章的保管部门。3.5 印章使用的基本规定3.5.1 对未按本制度规定执行审批程序的用印申请，印章保管人应拒绝加盖印章。3.5.2 严禁在任可未填写内容、空白的页面上加盖印章。3.5.3 各项业务在申请用印前，必须执行事项的审批，事项未审批通过不得执行用E诉辨。印章保管人应拒绝加盖印章。354公章审ftt单的内容除签字栏外，其他内容必须打印不得手填。3.5.5 审批单必须按要求将内容明细全称，不允许简写。如明细较多,可单独打印，作为附件。在审批单上注明“内容见附件"字样，同时，申请用印部门负责人应在附件上签字。3.6 具有以下情形之一用章的，公司对所盖印章的文件一律视为无效,不认可其产生的法律效力，由此引起一切后果及责任由当事人自行承担。3.6.1 用章人未按规定申请用章，并未完善用章书面审批手续；3.6.2 用章人未经上级审批，也未登记,在印章管理人员不知情的情况下采取其他手段私自用章；3.6.3 印章管理人员不按规定审核，在没有完善书面审批手续的情况下随意用印者；3.6.4 其他违反用章规定的用章行为。3.6.5 对已盖印章的文件内容更改时,印章使用人应将原文件交回印章保管人员销毁后，重新办理用印手续。4 .印章的刻制4.6 公司应根据"印章管理权限基础标准"（附件1）及"公司印章审批权限表"（附件2）的要求建立规范的印章刻制及使用审批程序。"一级印章"应逐级上报集团董事长审批二级印章”由公司总经理审批，经批准后方可进行印章的刻制。未经批准，件可单位和个人不得擅自刻制印章。4.7 印章刻制前，相关印章保管部门应提交印章刻制审1比单（附件3）,将印章的类别、用途、名称、使用范围等进行详细说明。4.8 公司综合管理部应对审批通过的印章刻制审批单存档备案，并开具公司介绍信委托专人到国家法定管理部门指定的地点办理刻制手续，严禁在非法定机构刻制印章。4.9 ”一级印章的形体、规格曦照国家有关规定制作,并经公安局备案。"二级印章”由管理使用部门根据同行业标准和惯例、工作需要等自行决定其形体、规格。4.10 针对新刻制的印章，公司综合管理部应及时制定规范的管理及使用规定，有效防范使用风险。5 .印章的保管5.6 印章刻制完成后，公司综合管理部应做好印章的交接及启用工作。填写印章启用登记表（附件4）,登记印章图样、启用时间、保管责任等信息，由印章保管部门签字确认后，完成交接工作。5.7 新印章的启用应正式下发“启用通知"，明确印章启用时间、使用范围、使用程序及管理部门等。5.8 印章保管部门应有效落实印章保管职责指定专人进行保管,并在综合管理部登记备案。对不相容印章的保管应职责分离,如财务专用章、法人人名章必须严格实行两人以上的分开管理。5.9 印章保管人员应建立用印登记表（附件5）,实时登记所保管印章的使用情况，并要求使用人签字确认。5.10 印章保管人员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，由部门负责人指定专人代替，并做好有效记录。5.11 印章保管人员如有岗位变动或调离公司，须交清所保管的印章和用印登记表，方准办理岗位变动或离职手续。交接工作要在第三人监督下进行，并填写印章交接审批单（附件6）,由双方当事人及监督人签字确认,并在综合管理部登记备案。5.12 所有印章应入柜加锁，妥善保管，随用随取，用毕立即放回原处。一旦发现丢失及异常情况,应妥善保护现场,及时报告有关领导，查明情况,及时处理。6 .印章的使用及审批6.6 公司各部门应遵循“业务审批和用印审批分离原则二各业务事项在申请用印前，须先按照相关业务管理规定执行业务审批程序。业务事项未审批通过，不得执行用印程序，另有规定的除外。6.7 申请用印时,申请人应填写印章使用审批单（附件7）,并按照规定程序报批后方可用印。印章使用审t单应附有用印业务涉及的所有原始资料和内部审批文件。6.4 公司印章基础流程：6.4.1 公章：申请人提交申请T部门负责人审核一分管业务副总经理审批T法务部审核一公司总经理审批T公司综合管理部审核T综合管理部印章管理人员用印并登记；6.4.2 合同专用章：申请人提交申请一部门负责人审核T分管业务副总审批一法务部审核一总经理审批（按权限）T印章保管部门审核T加盖印章；6.4.3 法人手签章：申请人提交申请一部门负责人审核一分管业务副总审批T总经理审批T印章保管部门审核T加盖印章；6.4.4 财务专用章/法人人名章：申请人提交申请一部门负责人审核一分管业务副总审批一总经理审批T印章保管部门审核T加盖印章；6.4.5 下列重要事项，须报集团执行审批程序后方可用印。A、投资、融资、参股、抵押、担保。B、50万以上的资产产权转让。C、转让或受让研究（开发）项目。D、除设备（材料）采购及施工分包以外且金额大于100万的各类合同。E、设计知识产权的各类合同。F、其他重要事项6.5 印章保管人应坚持原则，工作细致，严格执行印章管理规定,对不合手续、不正当及其他有损公司利益的用章行为应拒绝。6.6 印章保管人员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章,严禁开具空白证明。6.7 原则上印章一般不得携带外出使用。如因特殊情况，确需携带外出，借用人需在仰章使用审批单上注明原因，并签署印章外带使用责任书（附件8X印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担责任。6.8 具有以下情形之一用章的，公司对所盖印章的文件一律视为无效，不认可其产生的法律效力，由此引起一切后果及责任由当事人自行承担。6.8.1 用章人未按规定申请用章,并未完善用章书面审批手续；6.8.2 用章人未经上级审批，也未登记，在印章管理人员不知情的情况下采取其他手段私自用章；6.8.3 印章管理人员不按规定审核，在没有完善书面审批手续的情况下随意用印者；6.8.4 其他违反用章规定的用章行为。6.9 对已盖印章的文件内容更改时，印章使用人应将原文件交回印章保管人员销毁后，重新办理用印手续。6.10 印章保管人员应将加盖印章文本的重要文件复印件备份，连同印章使用审批单一并留存，并定期上报本单位综合管理部归档备案。7 .印章的变更、停用.销毁7.1 如有下列情况的，印章须变更或停用。7.1.1 公司名称变更；7.1.2 改变印章图样；7.13 印章使用损坏；7.14 4印章遗失或被窃，声明作废。1.2 公司印章的变更或停用，应由印章保管部门填写印章变更、停用审批单（附件9）,并按照与印章刻制相同的审批流程执行。同时公司综合管理部发布"印章变更、停用通知，并且在通知发布3日内告知各关联单位。1.3 印章保管人员应及时将停用、变更的旧印章送交公司综合管理部封存备案。1.4 对停用、报废、损坏、变更的旧印章，公司综合管理部应按照档案管理制度的相关规定负责保存和销毁。1.5 对于已在国家机关备案的印章进行销毁的，须到国家备案机关销毁、备案。8 .集团监管事项8.1 每季度最末月25日，公司应向集团机关办公室上报当月各类印章刻制、使用、变更、停用记录。8.2 集团机关办公室会不定期对本公司印章保管及使用情况进行检查。83每年度，集团机关办公室将组织本公司对所有印章（包含使用中的和已经废弃的印章）进行盘点，形成盘点记录。9 .责任追究9.1 对私自刻印、伪造公司印章的行为，公司将无经济赔偿解除其劳动合同，并视情况追究其法律责任。9.2对违反印章使用、管理规定的行为和行为人,视情节轻重，给予相应处罚，直至无经济赔偿解除劳动合同，追究其法律责任。10 .附则10.1 本制度由公司综合管理部制定并负责解释。10.2 本制度自印发之日起施行。附件1:印章管理权限基础标准附件2:公司印章审批权限表附件3:印章刻制审批单附件4:印章启用登记表附件5:用印登记表附件6:印章交接审批单附件7:印章使用审批单附件8:印章外带使用责任书附件9:印章变更、停用审批单附件L印章管理权限基础标准:事项申请部门负责人分管业务副总法务部海理董事长或被授权人综合管理部印章保管部门印章管理印章刻制/变更/停用印章使用公章合同专用章（按权醐行）（按权限执行）法人手签章财务专用章法人人名章部门专用章（如对外）项目专用章（如对外）附件2：公司公章审批权限一览表用章文件类型用章文件名称申请部门负责人申请部门分管副总公司总经理集团法务部集团分管办公室副总集团常务副总集团董事长备注公司业务类未明确审批权限、无法