集团公司审前自查整改推进计划（电报22号）.docx

中铁二十一局传真电报I拟稿人：张明庆签发：朱建核稿：董文德电话：(0931)4539711发报所电报号码等级日期时间值机员22J2016.1.3116:26主送，各公司、勘察设计院、区域指挥部、项目(指挥)部，检测中心。抄送：集团公司领导、副巡视员，董事会秘书、党委秘书长、总经理助理、三总师副职、安全总监、纪委副书记、工会副主席，机关各部处室。关于下达集团公司审前自查整改工作推进计划建立周报制度和明确自查整改报告格式的通知为贯彻落实股份公司关于立即开展自查整改工作的通知和集团公司1月16日审计布置会精神，进一步做好自查整改工作，确保工作落到实处、取得实效。集团公司研究决定下达自查整改工作推进计戈J、建立自查整改周报制度和明确自查整改报告格式，现将有关要求通知如下：一、自查整改工作推进计划（一）第一阶段动员部署阶段（2016年1月9日至16日）本阶段的主要工作是：集团公司及各公司、勘察设计院、区域指挥部、项目（指挥）部、检测中心对本次国家审计审前自查整改及迎审工作进行动员和全面安排部署°具体节点安排为：1.I月9日，集团公司成立自查整改工作领导机构。2.1月9日至11日，集团公司制定和下发自查整改工作方案，明确机关各职能部门自查整改责任和内容。3.1月11日至15F1.,所属各单位、项目动员和部署阶段。4.1月16日，集团公司召开审计布置工作会议，对自查整改工作进行安排部署；召开自杳整改研讨会，对相关问题进行集体讨论和明确。5.1月16B,所属各单位、项目根据集团公司审计布置会议精神进行再部署、再动员。（二）第二阶段全面自查整改阶段（2016年1月17日至2月29日）.本阶段的主要工作是：集团公司本级及所属各单位、项目全面进行自查整改，并总结和上报自查整改工作报告。1 .集团公司本级（含国泰安宁大酒店）、各公司本级、设计院、区域指挥部、检测中心：1月17日至2月5日全面自查整改，春节假期前完成自查整改工作。2月6日至2月29日，对所属单位、项目自查整改情况进行监督指导，对本级自查整改工作组织进行“回头看”。2月29日前，向集团公司审计工作办公室上报自查整改工作报告。2 .各项目（指挥）部：1月17日至2月29日，全面进行自查整改并对有关工作情况进行总结：2月29日前，向集团公司审计工作办公室上报自查整改工作报告。3 .公司所属各项目（分）部：1月17日至2月29日，全面进行自查整改工作并按照工程公司具体要求按期上报自查整改工作报告。（三）第三阶段自查整改全面督导阶段（2月14日至3月月日）本阶段的主要工作是：集团公司及下属各单位、项目按照“下管一级”的原则，对所属单位、项目自查整改工作进行督促和指导，对重难点问题进行重点督导和解决。1 .集团公司本级：2月14日至3月10H,成立督导组分公司、区城指挥部、项目（指挥）部三个层面现场对重点单位、项目自查整改情况进行督导，并形成督导报告上报集团公司审计工作办公室；相关职能部门对下属对口部门自查整改工作情况进行督导和帮扶。2 .各公司：1月17日至3月10日，全面对所属各单位、项目自查整改工作进行督导、检杳和帮扶，确保自查整改全覆盖、无死角。3 .各项目（指挥）部：1月17日至2月29日，全面对所属项目（分）部自查整改工作进行督导、检查和帮扶，确保自查整改全覆盖、无死角。（四）第四阶段全面总结阶段（3月1日至3月15日）.集团公司审计工作办公室：3月1日至15日，全面汇总集团本级、各单位和项目上报的自杳整改工作报告，并将相关情况上报集团审计工作领导小组研究同意后，按要求上报股份公司。（五）第五阶段“回头看”及再完善阶段（3月16日至审计组进点）.本阶段主要工作是：在审计组未进点前，根据股份公司、集团公司及自查发现的重点、风险性问题，再次进行梳理、研究和完善，巩固自查整改工作成果，全面做好迎审准备工作。集团公司本级及所属各单位、项目：自查整改结束至审计组进点期间，要自查整改不放松，根据上级要求和结合白查整改结果，继续做好整改完善和迎审准备工作。（六）第六阶段迎审阶段（审计组进点至审计工作结束）本阶段主要工作是：全面做好迎审准备和配合工作。集团公司本级及所属各单位、项目：按照股份公司、集团公司有关要求，全面做好迎审准备和配合工作，确保国家审计顺利通过。二、建立自查整改工作周报制度为全面落实股份公司、集团公司有关自杳整改精神和要求，全面做好自查整改工作，确保相关审计、自查整改等进展信息和重大事项及时传递、研究、处置，督促各单位自查整改工作全面、有效开展，集团公司决定建立白查整改周报制度，具体要求如下:（一）集团公司各部门、各公司、设计院、区域指挥部、项目（指挥）部、检测中心要做好自查整改工作报表的编制统计工作。报表主要统计一周内自查和配合审计工作进展情况，发现问题数量、金额，重大审计发现问题披露及应对情况，需要集团公司统一研究协调解决的问题等。在上报审计周报的同时，应将本周情况和相关信息汇总成审计简报，同周报表一同上报。（二）各单位审计办公室应认真审核周报表的各类信息，依据审计工作进展及时修订补充，确保信息数据全面、准确、及时;同时高度关注审计工作进展情况和发现问题的整改落实情况，随时向领导小组报告，确保审计工作进展有序，整改工作取得实效。（三）报送时间及方式。周报和审计简报请于每周周一17时前上报。具体内容请报至集团公司审计工作室邮箱（GZJi2O16163.COM）。联系人：杨秀兰电话：（0931）4539711张晨电话：（0931）4539711（四）其他事项。对于不按照要求按期上报周报和审计简报的部门、单位、项目，审计工作办公室将定期向集团公司领导汇报。三、明确自查整改报告格式为便于集团公司审计工作办公室统一汇总各部门、单位、项目上报的自查整改工作报告，及时向集团公司审计领导小组和股份公司审计工作办公室汇报，确保自查整改工作报告质量，集团公司审计工作办公室制定了统一的自杳整改报告格式，请各级、各单位严格按照格式上报。（一）具体格式详见附件。（二）上报日期和方式：2月29日前完成并上报。需同时上报纸质版和电子版报告，纸质版资料需单位（部门）负责人签字和加盖单位（部门）公章后邮寄或报送集团公司审计工作办公室（注：办公地点在集团公司审计处），电子版资料请发至GZJ1.2016163.COM。四、有关要求（一）各级、各单位要高度重视，认真组织安排，严格按照集团公司自查整改推进计划，统一部署开展自查整改工作，确保节点目标，突出工作重点和工作实效。要充分认识自查整改的重要性和严肃性，顾大局、识大体，维护企业利益和声誉，不能抱有侥幸心理。（二）各级、各单位要尽快建立审计信息上报制度及机制，明确机构及人员，并保持相对稳定；按照通知要求及报告模板报送审计局报、简报及自查将改报告.（三）集团机关各部门将审计周报表、简报、自行整改报告,按要求报送集团公司审计工作办公室（注:集团公司审计处）附件：1.自杳整改情况报告格式:2 .n行整改统i快格式；3 .自查整改周报去格式（因附件较大,请在OA中门行下载）;4 .审计简报模板（因附件较大，请在OA中自行卜我）。附件1自查整改情况报告格式XXX自查整改情况的报告一、2014年自杳整改尚未整改完善问题整改情况二、本次自查整改工作开展情况概述三、本次自查发现的问题情况（一）财务收支情况方面；（二）执行国家宏观经济政策与决策部署方面：（三）企业重大经济决策方面；（四）内部管理方面；（五）企业信息化建设和运行方面；（六）企业领导人员遵纪守法和廉洁从业方面：（七）以前年度审计整改落实方面；（八）其他方面。四、整改情况（一）己整改问题事项情况；（二）正在整改问题事项情况；（三）无法整改问题事项情况；五、无法整改问题事项预案制定情况六、需要向集团公司审计领导小组汇报的事项XX自查整改情况统计表金额：万元序号问题类别发现仙数量J题情况金额己整日数量发现问题攵情况金额整改情况正在整数量改情况金额数量无法整B金额【问题情乃其中：已预案的数量制定解释诃题情况金额财务收支情况方面执行国家宏观经济政策与决策部署方面企业重大经济决策方面四五六内部管理方面企业信息化建设和运行方面企业领导人员遵纪守法和廉洁从业方面七以前年度审计整改落实方面八其他方面合计-9-