公司管理制度（适用于照明公司）汇编.docx

公公、书能、高效、优质公司管理制度某某同辉照明科技总承包公司第一节公司人事管理制度一、总则1、公司人员招聘、解雇、调遣等管理事项，将根据本制度办理。2、公司针对人力资源管理要求建立人员档案，动态记录并反映人员意识及能力情况。二、招聘1、内部选调：当公司因各种原因出现岗位空缺时，公司内部人员优先考虑，如确有满足岗位能力需要的，可考虑在公司内部调配，如没有可考虑人选，方考虑外部招聘O圉鳍、开拓、务实、求精2、公司人才库：通过人才市场、中介机构、大中专院校及络媒体等途径建立。3、本公司员工不得推荐自J的亲朋进入公司。三、招聘程序1、各部门因业务发展、岗位扩编或其他特殊要求，需要增用人员，须提前告知行政部，说明申请招聘人员的相关内容（包括岗位职贲、任职资格要求等），由行政部整理报告总经理批准，批准后再由相关人员组织实施招聘。2、应聘人员应详细填写员工求职登记表，并提供个人简历，同时提供身份证、学历证、职称证等有效证件的原件和复印件，由招聘人员进行初次筛选。3、初试入选的应聘人员由部门负贲人和副总经理进行复试（面试或笔试），确定入选名单。4、行政部根据复试入选人员资料及部门负责人和副总经理签署的意见，将员工求职登记表报总经理审批，最终确定录用人员名单。5、部门经理及以上管理人员和关键岗位人员的选聘应有总经理参与审查。6、新员工报道需要完善个人档案资料，补充完整，由行政部负责员工档案管理，行政部向新员工介绍公司基本情况、各类规章制度的讲解。7、行政部介绍新员工到所在部门报到，并负贲安排新员工的办公安置工作。8、用人部门负贲对新员工进行相关业务培训，明确其岗位职责、工作要求等。9、部门经理以上职位和技术、销售等关键职位的员工需圈定员工保密协议书讥10、员工录用后，试用期最短为I个月，一般为3个月，最长不超过6个月（具体参照劳动法）。试用期满后仍未达到转正耍求的，公司将不予录用。11、新员工试用期满后，由个人提出书面申请，报部门负责人、总经理签批后正式录用，行政部备案。12、员工转正后享受全额工资及各项福利待遇，试用期不享受公司相关福利待遇，其工资为转正后的80%。13、以上招聘程序适用于总经理以卜职位工作人员的录用。四、人事变动（一）任免I、根据员工工作态度，能力和品德等，公司将提供良好的升迁、部门之间调职机会。2,升职需符合下列条件:（1）因公司业务的发展，需增加业务项目（部门、职位）：（2）现任该职务的员工得到晋升或免职；（3）其他各种原因引起的职位空缺O3、升职程序部门经理由总经理根据工作需要及职位空缺考虑晋升，行政部拟发任命文件。（三）裁员、辞职、辞退及开除I、裁员：若公司因业务变更或其他原因产生冗员时，公司有权裁减员工人数，被裁员工将补发一个月工资作为补偿（试用期员工除外）。2,辞职：员工辞职（含试用期）需提前一个月向所在部门写书面报告提出辞职，经公司领导签批后到行政部办理离职手续。未经批准而擅自离职，公司有权扣发未发工资。3、辞退：如员工不能胜任其岗位，公司将给予辞退，辞退员工须在三个工作日内结清手续离开公司。4、开除：公司员工如严重违反公司管理制度或有重大过失行为而给公司造成重大损失的，经查实后报请公司总经理批准，可给予开除处理。被开除员工自开除之日起，不再和公司有任何关系，需在12小时之内办理完交接手续离开公司，并扣除未发工资。情节严重的，公司将依法追究刑事责任。如员工行为触犯法律，被追究刑事责任，公司将无条件开除。（四）离职手续办理1、离职员工填写员工离职通知/交接单，报请部门经理、总经理签批后办理离职续。2、根据员工离职通知/交接单上的内容到各部门办理各种手续。3、无论任何原因，员工必须办理完离职手续并进行交接后方可离开，否则公司有权扣发当月工资。4、离职人员一个月后到公司财务部结清剩余工资。第二节公司考勤管理制度政部备案。逾期未通知行政部的，一次罚款30元，不办理备案的按旷工处理。4、如有紧急情况，不能事先请假，应在一小时之内电话通知上级领导并在上班当日补办手续，否则按实际天数以旷工论。四、考勤管理1、行政部负责签到管理、监督，严禁代笑，否则对当事人双方分别给予100元罚款。2、公司员工请假，必须于事前办理请假手续，交行政部备案。确因疾病等特殊情况不能事前办理请假手续的，必须事先通知行政部，上班后两个工作日内补办请假手续，并交行政部备案，逾期未办理手续的，一次性罚款3（）元，不办理备案手续的按旷工处理。3、公司员工因病请假应凭医院开具的诊断证明，并连请假申请起交行政部备案，无病例证明的按事假处理。4、行政部每月根据考勤记录汇总，核算员工薪资及相关处罚款项，并针对处罚项目开具员工处罚通知单，交由财务部结算。必要时将处罚通知单存入该员工个人档案。五、请（休）假程序及权限I、员工请假必须提前写请假单，注明请假具体事由、时限。2、员工请假，需经领导批准后交行政部备案，特殊情况可口头或电话请假，时候及时补办手续，否则按旷工处理。3、假期已完，需续假者，需重新按请假程序办理请假手续。4、员工请假三天（含三天），可由部门经理审批，三天以外须经总经理批（9）其他经公司确定保密的事项。2、-一般性决定、决议、通告、通知等不属于保密范围。（三）保密措施1、属于公司秘密的文件、资料及其制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁工作，由行政部专人执行。采取电脑存取、传递的公司秘密由各部门负责保密。2、对于秘密文件、资料，必须采取以卜保密措施：（1）未经经理批准，不得复制摘抄、不得将文件携带外出；（2）收发、传递和外出携带，由指定人员执行，并采取必要的措施：（3）保密文件的管理应指定专人专柜保管，要定期整理，严防鼠咬、虫蛀。防火、防潮。3、在对外交往和通讯中涉及秘密事项的，应当事先经总经理批准。4、不准在私人交往和通讯中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密，不准随意丢弃公司的有关文件、资料。5、公司各级人员必须做到“不该问的不能问，不该说的不能说”，事事处处主义维护公司的权益和利益。6、公司各级员工发现公司秘密已经泄露或者有可能泄露时，应当采取补救措施并及时报告行政部，行政部接到报告，应立即做出处理。（四）责任与处罚1、出现下列情况之一者，给予警告，并给予200元的罚款：（1）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；(2)违反本制度第三条1-5条款规定的；(3)已泄露公司秘密但采取补救措施的；2、出现下列情况之一的，给予开除、经济赔偿直至追究法律责任：(1)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的：(2)为他人窃取、收买或违章提供公司秘密的；(3)将公司文件、资料随意送给其他单位或人员造成严重后果的：(4)利用职权强制他人违反保密规定的。第四节公司办公用品(设备管理制度)为有效的控制办公用品消费，节约公司财产，公司将对办公用品实施规范化管理。一、物品领用及申购1、 行政部每半年对办公用品市场价格进行一次摸底调查。2、 行政部对办公用品的领取或分发进行登记于续，并建立“实物台账”定期盘点。3、 各部门或个人填写办公用品领用表，经部门经理签字后报行政部核定，然后采购或领取。4、 为了有效的控制办公用品的使用，各部门负贡人应对申领物品严格把关。5、 购置单价在2000元以卜的办公用品，将列入低值易耗品管理(电气除外)，购置单价在2000元以上，使用期限超过一年的财产物品均列入固定资产管理。6、 购置物品由使用部门提出申请，按工作申请表内容逐项填写，二、管理职责:公司行政部负贲公司所有的通信设备及络的管理与维护工作，各部应指定专人负责该部门的通信设备的正常使用。具体职费如卜.：对通信设备的结构、性能、技术和设备的更新要有所r解，熟知正确地使用和操作方法、并尽力提高通信技能和使用效率。认真维护各种通信设备与设施，使其处于正常运转状态。严格遵守公司保密制度，注意通信事务上的保密工作，防止泄密。负货与通信服务部门如联通、邮政、通信设备供应商及售后服务商等保持业务联系，及时为各部门解决各种通信方面出现的问题，确保公司通信业务正常运行。三、固定电话管理各部门办公室电话的配置原则上至少配备一部电话，如因业务需要增配电话，由部门经理提出申请，经公司总经理批准后由行政部门负责办理。行政部负责公司所有的办公电话的申请开通业务以及移机、销户、月缴纳电话费、查询、印制电话费清单、报销等事项。固定电话资贽标准一般为：公司总经理每月不超过300元/部平均，业务部每月不超过2(X)元/部平均，销售部销售专线每月每部不超过450元/部平均，其它部门的电话每月不超过150元/部平均。确实超出标准的，须报请行政部核准。1、员工拨打或接听电话应简洁、明确并使用规范语言，拨打或接听电话应说“你好，同辉照明公司“。接听电话应尽量减少通话时间(尤其长途电话):一般一次通话时间应在三分钟之内，特殊业务不在此限制。严禁用公司电话拨打私人电话，不提倡在工作时间拨打私人由业务部门严格按照采购程序签订。所有合同文本必须报总经理批准后方能签字、盖章生效。3、 个人及部门不得擅自人为将整体合同分签。主管领导对合同执行过程负全面贲任。主办部门对合同的条款完备性负全面责任。4、 所有合同、协议原件须交由行政部存档，相关部门留存复印件，财务部备存作为付款依据。合同签订部门负责审查合作单位的主体资格。如果因合作单位的主体资格问题引起法律纠纷而造成公司损失的，合同签订部门负主要责任。5、 合同签订后，执行部门负责合同的跟踪执行工作。如发生合同的补签和换算，其批转流程与合同签署相同，换签的，签字执行部门须负责将原合同收回，送交行政部。若发生合同纠纷，执行部门应及时上报公司领导妥善解决。6、 分管员工对合同承担具体实行责任，如发生招标和签约过程中的泄密、玩忽职守等违纪行为致使公司利益受到损失时，贲任人应承担全部责任，同时公司保留对其追究法律责任的权利。7、 合同因故中止，执行部门应以书面形式逐级上报至总经理审批。第八节公司档案管理制度（一）总则公司档案一律由行政部统一建档管理，整理立卷，并设专人对档案经行管理。（二）档案主要分类1、行政管理类：分对外和对内发文（发文格式同公文管理制度）；4、借款的监督管理:A、财务部门和借款使用部门负责人对借款负有监督管理责任，应定期对借款清查。B、员工辞职时，必须核查其是否有未结清的借款，如果有个人借款未归还，应督促其在职期间进行报销和还款，否则不能办理离职手续，并且公司有权从其应付款中扣除。（三）费用报销管理办法1、严禁报销或多报公司实际未发生的费用支出，如经查实严肃处理。2、报销必须依据合法的原始凭据（税务局监制的正式发票及行政事业单位专用收据）。不合法的票据不能作为报销凭证，由此造成的损失有相关责任人承担相应的责任。3、财务人员对不合法的原始凭证有权不予受理，对记载不正确、不完整的原始凭证应予退回。卜列票据财务不予报销：a、经涂改或有伪造迹象的票据；b、内容填写不正确、不完整自己无法辨认的票据；c、未加或对方有效印章的票据；d、数量、单价、金额关系不正确的票据；e、抬头填写不正确（不完整或拼写错误）的票据:人严重损毁（基本内容部分毁损或无法辨认）的票据；g、其它不符合规定的票据：h、特殊情况无法开具发票的按权限批准后才能报销。4、采购物品报销时，必须同时提供仓库和购物说明单；5、原则上不允许跨月报销费用，严禁跨年度报销，逾期未报销给公司造成损失的，由经办人承担，该部门负责人负有连带责任