bq-nyyw5-9朱总离职审计述职报告.docx

我们Il打败）了敌人。鲁能满泽煤电公司IlNiNGIl-Zl-OWjUOMXCa.1.TO我们Il1把敌人）打败了。（集团公司审计材料）离任审计述职报告朱德明（2005年9月14日）鲁能集团公司审计部：依据鲁能集团公司组织支配，我从2005年9月8日起不再担当荷泽煤电公司总经理职务。依据企业离任审计规定，现将本人从2004年8月3日任黄泽煤电公司总经理以来的工作状况述职如下。一、项目进展状况2004年8月到任荷泽煤电公司时，彭庄矿井处于一期工程井筒掘砌阶段，二期工程施工单位尚未确定；郭屯矿井井筒施工方案仍未确定，尚处于前期手续办理阶段；杨营矿井资源勘探工作刚刚起先,处于找煤阶段。通过一年多的努力，矿井建设取得重大进展。彭庄矿井。主、副井井筒分别于2004年4月18日、6月7日正式开工建设，主、副井于2005年4月15日实现贯穿，形成了井下等候室、主井绕道、副井马头门、消防材料库、机修车间等主要碉室。三期工程首采面起先施工，综掘机安装并开机掘进。完成总进尺1704m,其中2004年8-12月完成40011,2005年1-8月完成1304m。生产工程煤7010吨。副井于8月10日完成井筒装备，具备提升条件。制冷机房、压风机房、地磅房设备完成安装并投入运用。主井提升机房机械设备、电气设备已起先安装。通风机房、日用消防泵房、生活污水处理站开工建设。地面三幢职工公寓、款待中心与食堂联合建筑、主办公楼全部完工。生产系统土建工程完成总工程量的80心郭屯矿井。2004年8月29日前确定冻结法掘砌方案，并对造孔、冻结施工队伍进行招标。三个井筒冻结造孔工程分别于2004年9月30日、10月11日、11月13日开工，在45天内全部开钻，为国内首次。主、副、风井分别于2005年4月23日、6月13日、6月15日完成冻结造孔，历时206天、246天、215天，分另H造孔78670m（成孑1.131个）、90665m（成孔154个）、83826m（成孔142个），累计造孔253161m。主、副、风三井分别于5月IO日、6月28日、6月30日实现开机冻结，主、风井已经具备开挖条件。主井永久井架和风井临时井架完成直立，11OkV变电所供电运行，工广供水系统、混凝土集中搅拌站投入运用。3幢职工公寓完成主体，款待所完成框架施工，食堂完成三层框架主体，进场道路完成施工，场内道路一期工程进入收尾阶段。杨营矿井。完成精查地质勘探钻孔24940.94m、三维物探物理点11714个、二维补探物理点3862个，主、副井井筒检查孔完成施工，确定了井口位置、井底车场水平标高和主、副井冻结施工方案，变电所、锅炉房完成设备招标。工广围墙完成主体，运煤遒路、进场道路、汽车库、研石山围墙进场施工。完成18项前期手续编制和审批。地质环境影响评价报告通过评审，项目申请报告上报省发改委，开办煤矿企业申请上报省煤炭工业局，平安预评价已上报省安监局备案，申请划定矿区范围已经国土资源厅批Mo郭屯电厂。一期工程可研报告于2005年6月10日通过专家评审，环境影响评价报告于7月23日通过国家环保总局评审，收口会所需的16项手续，除土地预审、水土保持方案、环评报告上报国家相关部门待批、接入系统上报省电力公司待批外，其它手续全部完成。铁路专用线。可研报告已经通过评审、调整，核准申请已于8月8日上报省发改委，抽调专人负责前期工作。二、主要指标完成状况任职期间，共签订合同、协议304份,金额80749.51万元。完成投资44664万元。分两年年度时间段描述如下：2004年8-12月份，共签订合同、协议117份，金额43203.64万元。完成投资14966万元，其中：彭庄矿完成投资6983万元，郭屯矿完成投资7441万元，杨营矿完成前期投资344万元。电厂完成前期投资190万元。2005年1-8月份，共签订合同、协议187份，金额37545.95万元。完成投资29697万元，累积完成投资62477万元，其中：彭庄矿完成投资8574万元，完成年支配的32.48%。郭屯矿完成投资19407万元，完成年支配的46.54%o杨营矿完成前期投资690万元，累计投资1291万元。电厂完成前期投资995万元，累计投资1641万元。井巷工程成巷进尺1304mo土建工程竣工面积16069m,.其中：彭庄矿14228.9而，郭屯矿1840m'。可控管理费支出468.8万元，完成年度预算削减45.12%。截止8月末，公司资产总额达239684万元，负债总额185714万元。在生产建设上杜绝了重伤以上人身和重大非人身事故，实现了平安生产稳定。三、企业管理状况1.强化平安管理。依据“提境界、求深化、系统抓、不懈怠”12字方针，不断强化平安生产管理。从建章立制入手,编撰了20万字的平安生产制度汇编，制定了平安工作看法、到现场抓“三违”查隐患暂行规定、平安办公会制度等，夯实了平安生产基础。组织开展了“百日平安竞赛”、“煤矿平安整治”、“平安生产月”、“平安警语征集”等活动，营造平安氛围，提升平安理念。建立了平安生产网络,实施平安风险抵押和平安奖惩制度，形成一级抓一级，一级保一级的责任体系。严格监督检查。重点抓好“一通三防”、防治水、机电管理、钻塔设施、易燃易爆、高空作业等方面的监督管理。加强平安检查。今年1-8月份，共组织大检查20次，迎接上级检杳10次，组织旬检27次，各矿自行组织旬检56次，查出平安问题736条，下发整改通知单474份。加强平安培训。坚持平安学习培训制度，相继学习平安生产制度汇编、原矿平安规程、煤矿平安生产责任制、矿井建设基本程序和井下矿工救灾50招等，并组织考试。制定了建立四级平安培训中心实施方案。坚持对新入矿人员进行上岗前培训。实行“请进来”的形式，对所需特别工种人员分两批206人进行集中培训，做到持证上岗。为实现矿井平安生产奠定了基础。2 .强化质量管理。遵循“四制四优八最”工程建设理念,建立了以总工程师为核心的技术管理责任体系，实行建设单位、监理和施工单位工程质量分级管理体系和工程质量跟踪体系。制定了生产技术管理规定、规程、措施会审及传达学习制度、质量标准化实施细则及考核评级方法和防治水实施细则等规章制度。全部重点工程均邀请国内知名专家进行专业论证，保证施工方案的可行性。先后对彭庄矿首采面“三机”配套、原煤仓，郭屯矿主副井永久井架、井简信息化施工，杨营矿井口位置确定、冻结施工方案等多项工程进行论证和设计优化。加强现场质量管理。对彭庄矿3#交岔点、副井装备和郭屯矿冻结站液氨限制等关键工程进行严格监控。严格工程验收。坚持监理、甲方、乙方共同验收把关，确保工程质量稳定。3 .强化经营管理。完善管理制度。组织相关人员历时2个月，编撰完成60万字的管理制度及岗位规范汇编，针对管理实际，不断修订、补充和完善管理制度和规定。相继下发了部室业务分工方案、后勤物业管理方法、物资供应管理方法、确保指挥系统正常运转暂行方法、机动车辆及驾驶员管理规定、款待费管理方法、工资管理（暂行）方法等。围绕全年指标，层层分解任务，签订目标责任书，实行月考核，季竞赛，保证任务落实。加强人力资源管理。对综掘、普掘、运搬、机电、通防等10余类专业技术和管理人员进行聘请上岗，逐步完善了工资管理、定额管理、干部考核、职称评定等方法。加强财务管理，完善财务管理制度，制定2005年财务预算管理考核方案、费用支付审批程序，分解管理费用指标，实现投资、管理费用可控在控。对资产状况进行集中清查，建立了台帐和卡片。起先了工程煤销售。加强招投标和合同管理。严格依据集团公司招投标文件规定，不断规范和完善工程、物资招投标程序和管理方法。四、队伍建设状况1 .加强党建工作。仔细组织开展保持共产党员先进性教化活动，提高了党性修养和觉悟。在党内开展了“创建五好党支部、争当五好共产党员”竞赛活动，发挥了党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。加强了党的组织建设，形成了】个党委，1个党总支、3个直属党支部，5个基层党支部的组织格局。坚持“三会一课”、中心理论组制度。落实党员属地化管理，刚好转接新进人员的组织关系，规范党员发展程序，对10名入党主动分子、4名发展对象进行写实考察，对3名预备党员按期办理了转正手续。2 .加强领导班子建设。坚持民主集中制原则。定期召开党委会、总经理办公会、周例会、月度工作会。在人事调整、员工奖惩、制度制定、财务管理等重大问题上，事先与班子成员沟通，提交总经理办公会和党委会探讨通过。加强党风廉政建设，建立了党风廉政建设责任制，签订了党风廉政建设责任书，实行责任追究，领导干部杜绝了违法违纪案件和各种不正之风，树立了廉洁勤政的良好形象。组织各级班子召开民主生活会，相互指责，相互帮助，促进团结，保证班子和谐。3 .加强员工队伍建设。注意理念引导，不断整合文化理念，规范员工行为。相继总结提炼了“业绩论英雄、结果定成败”的考核理念；“四制四优八最”的建设理念、“四能八力”的执行力理念；“四多四少、三化三合、两真诚、一家人”的团结理念；“发扬良性本能、改善劣性本能”的行为理念；”工作和谐、干群和谐、班子和谐”的团队理念等。加强员工思想政治工作。结合每个时期实际，不断组织各类学习和教化活动，开展了“讲形势、聚合力、严管理、促发展”、“两抓、两创、两保”、“三比三赛，实现双过半”、“两提三保”等教化与实践活动，充分调动了员工工作主动性。关切职工福利，不断改善办公、生活、住宿、医疗条件，为职工创建良好的工作生活环境。五、贯彻上级精神状况从任职以来，对集团公司和行业各类会议、指示精神，坚持做到不减信号、不换频道、刚好贯彻、创新思路、狠抓落实。年初集团公司工作会议之后，指标再加码，任务再分解，并提出了“业绩论英推、结果定成败”的考核理念。强化管理提效工作会议之后，提出了“三提一抓一突破”的总体要求。年中工作会议之后，提出了从“两型两优两化”战略高度相识执行力建设重要性的思路。通过创建性地贯彻上级会议、指示精神，促进了各项工作。详细抓了四个方面：1 .仔细开展“同业对标”竞赛活动。依据“学习河曲找差距、基建对标创一流”活动要求，制定了活动看法，由生产技术部、支配经营部、综合部负责落实，不断查新全国同类矿井最佳标准，列出“对标”项目，开展“对标”竞赛。通过竞赛彭庄矿主副井21天贯穿、郭屯矿主井冻结造孔205天、杨营矿副井井检孔施工90天，均创出了国内同类矿井的最好纪录。年中工作会议后，依据上级“同业对标”看法,由一名副总牵头，组织有关部门，结合煤炭行业实际，探讨制定“同业对标”看法，树立标杆，深化开展“同业对标”竞赛。2 .仔细做好强化管理提效工作。仔细贯彻集团公司强化管理提效工作会议精神，制定强化管理提效工作实施看法，细化分解目标任务，成立了工作落实督导组，从质量跟踪和任务落实入手，对重点工作进行督办，提高了企业的执行力和整体效益。3 .仔细贯彻年度、年中工作会议。两次会后，领导班子刚好探讨贯彻看法，将文件、讲话印发到各单位、各部门，组织学习探讨。利用周例会和月度工作会，总结提炼领导讲话要点进行全面宣贯，将会议文件支配到分管领导和相关部门抓好落实。杜绝了“肠梗阻”现象，达到了“横向到边、竖向究竟”的要求。4 .仔细贯彻行业工作会议。仔细贯彻全国煤炭工作会议和全省煤矿平安生产工作会议精神，组织学习国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干看法，走出去学习兄弟单位先进阅历，刚好驾驭行业态势，提升矿井建设理念，精确定位发展方向，促进各项工作协调发展。六、工作中存在的主要问题一年来，虽然做了大量工作，但也存在不少问题，主要表现在：一是平安质量存在漏洞。对彭庄矿顶板支护、水文地质规律探讨不够，出现副井马头门、3号交叉点顶板冒落事故,影响了矿井建设速度。土