公司股东会议事规则.docx

公司股东会议事规则（年月日股东大会通过）第1条为规范股东会决策程序，提高决策效率，制定本规则。第2条公司全体股东为股东会的成员。股东为自然人的，自然人应当出席股东大会；不能出席股东大会的，可以委托他人。股东为法人单位的，由该法人单位的董事长或者负责人出席；董事长或者负责人不能出席的，可以委托他人出席会议。第3条股东大会分为股东年会和临时股东大会。每年1月中旬，召开公司股东年会，审议决定公司重大事项。年度股东大会可以讨论公司章程规定的任何事项。第4条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（1）董事人数不足章程所定人数的三分之二时或独立董事少于5人时；（2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（3）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；（4）董事会认为必要时；（5）监事会提议召开时；（6）公司章程规定的其他情形。前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日计算。第5条股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。第6条董事长或者全体股东推选的股东代表为会议主席，负责本次会议的各项议程。第7条会议主席职责：（1）负责协调股东关系；（2）把握会议进程；（3）组织起草会议决议草案。第8条股东会办公室负责股东大会需要讨论和决定的各项材料，并于开会前10日发给股东代表。同时要督促公司董事会、经理、监事会汇报与各自相关议题的有关情况，接受股东的质询。第9条会议议程：（1）会议主席介绍召开股东会的原因；（2）由议题负责人介绍需讨论的议题的内容和背景；（3）股东讨论；（4）表决；（5）出席会议的股东签字。第10条会议决议：股东会对所议事项作出决议，须经有三分之二表决权的股东表决通过，出席会议的股东及股东代表应在决议上签名。第条股东会办公室负责记录股东会情况，详细记载股东代表的发言，在会议结束后，应由股东代表审阅并签字确认。第12条股东会材料应当及时存入档案。第13条本规则经股东会通过后实施。第14条本规则自_年_月口施行。附件一：一股东会会议通知（）司办字第一号（股东名称或者股东单位预存的股东代表姓名）：根据公司规定，定于年月日时在（会议地址）召开公司第次股东大会，请将参加会议的人员名单于年_月_日前告知公司股东办公室。股东会会议议题：注意事项：（I）股东为自然人的，请本人携身份证报到；（2）受委托人参加会议，请持股东签发的授权委托书报到；（3）代表法人股东的，请持该法人单位的法定代表人的授权书报到;（4）未持有效证件的，恕不接待。联系人：联系电话：公司秘书处年月日附件二：股东会会议记录时间：地点：参加人：（应写明应到人数：人；缺席人数：人。是否符合法定人数）会议议程：主持人：会议讨论要点：（记明参加人发言的主要内容）会议表决事项：记录人：年月日