董事会议事规则说明.docx

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关于对陕西宝鸡渭滨农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）的说明各位股东（代理人）：我受渭滨农村商业银行筹建工作小组委托，对陕西宝鸡渭滨农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）作以下说明。陕西宝鸡渭滨农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）共六章三十三条，除总则和附则外对制定依据、董事提名方式和程序、生效时间、解释权限作出规定外，第二章为董事会的构成和职权，说明了董事会的构成、董事会的职权、董事长行使的权利以及董事会下设的委员会及委员会职责。第三章为董事会会议的召开，明确了董事会召开的方式、委托事宜等。第四章为会议议案的审议和表决，明确了议案的确定方式、表决方式及每名董事只有一票表决权。第五章为会议记录和决议，规定董事会会议必须记录，明确了记录的具体内容、要求及会议记录必须作为永久档案保管等事项。以上说明妥否，请审议。