XX环境科技股份有限公司202X年第一次临时股东大会议程（2024年）.docx

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1、XX环境科技股份有限公司202X年第一次临时股东大会议程一、会议时间、地点和投票方式（）会议时间：2023年8月X日下午14：30（一）会议地点：X（三）会议表决方式：现场投票结合网络投票方式（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年X月X日至2023年X月X日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议议程（一）参会人员签到

2、、领取会议资料、股东进行发言登记（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量（三）主持人宣读股东大会会议须知（Pll）推举计票、监票成员（现场推举两名股东为计票人，一名监事为监票人）（五）审议会议议案议案11关于202X年度利润分配预案的议案议XXX1、特别决议议案：议案2-11；2、对中小投资者单独计票的议案：议案1-11;3、涉及关联股东回避表决的议案：无。（六）针对大会审议议案，与会股东及股东代表发言和提问。（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决。（八）休会，统计表决结果。（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。（十）见证律师宣读法律意见书。（十一）签署会议文件。（十二）主持人宣布会议结束。