集团公司直属企业董事会考核评价暂行办法.docx
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1、集团公司直属企业董事会考核评价暂行办法第一章总则第一条为进一步加强XX集团有限责任公司(以下简称“集团”)直属企业董事会建设,不断健全完善直属企业董事会考核评价制度,根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国企业国有资产法等法律法规和上级有关文件要求,结合集团和直属企业工作实际,制定本办法。第二条本办法适用于集团直属全资、控股子公司董事会(以下简称“董事会”)o第三条评价董事会遵循以下原则:(一)坚持依法合规,客观公正;(二)坚持系统设计、统筹结合;(三)坚持注重实绩,科学有效;(四)坚持立足职责,动态调整。第四条对董事会实行年度考核评价。考核评价工作于每年上半年开展,考核评价董事会上一自然年运
2、行情况。第五条董事会考核评价工作由集团董事会负责,具体由集团办公室(董事会办公室)组织实施,考核评价结果根据XX集团有限责任公司直属企业负责人薪酬管理办法综合应用。第二章评价内容及方式第六条考核评价主要包括董事会运行的规范性和有效性。规范性主要评价董事会组织建设、制度建设、规范运行等情况。有效性主要评价董事会履行经济责任、政治责任、社会责任,发挥功能作用,完成市委市政府、集团交办的重点任务,以及战略引领、风险防范、公司管控、监督落实、改革创新等职能作用发挥情况。(具体评价指标见附件)。第七条董事会应按照规定的时间和要求将董事会年度工作报告及相关考核评价材料集团办公室(董事会办公室)。第三章评价
3、程序第八条董事会考核评价实行董事会自我评价和集团评价相结合。(一)董事会自我评价。董事会于每年四月底前向集团办公室(董事会办公室)报送董事会上一年度工作报告,根据集团直属企业董事会考核评价表进行自我评分。董事会自我评分和董事会年度工作报告同时提交董事会审议。(二)集团评价。集团领导班子成员和集团派出董事、集团派出监事会和集团办公室(董事会办公室)作为考核评价主体,考核评价主体聚焦集团重点工作任务、年度监督检查重点,根据董事会年度工作报告、集团派出监事会监督检查报告、审计报告及各类日常管控工作,结合巡视巡察、经营业绩考核等相关情况,按照集团直属企业董事会考核评价表对董事会年度工作进行评分。董事会
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