巴哈马监管牌照.docx

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1、什么是SCB?SCB,英文全称SeCUritieSCOmmiSSiOnofTheBahamaS（巴哈马证券交易委员会），是巴哈马国家重要金融监管机构，近年来其监管权威性被全球市场和投资者高度认可，备受业内瞩目和追捧。其重要职能就是对基金、证券等金融服务公司的行为进行监管，并负责制定行业相关法律法规，确保市场在公平、健康、有序的环境下运行。作为当前国际外汇市场热门监管机构之一，SCB之所以备受瞩目和追捧，与巴哈马国家的人文历史、金融服务业发达等一系列因素密不可分。首先，在地理位置上，巴哈马是美国的密邻，距离美国东南部仅80公里，与美国和以英国为代表的欧洲国家有着深厚渊源。相关资料显示，在历史上，

2、巴哈马长期为英国殖民地，其稳定的议会民主制也是建立在英国法律基础之上。此外，巴哈马也是美英和欧洲金融机构开展业务、拓展市场的重要基地。此外，巴哈马的金融服务产业在世界闻名遐迩，甚至是其整个国家GDP来源的第二大支柱产业。在这样的环境下，SCB作为被巴哈马高度重视的金融监管机构，拥有严苛的监管制度，其监管服务具有安全、快速、专业等诸多优势，更深受美国、英国和欧洲国家高度认可。对外汇领域的经纪商来说，拿到SCB的通行证，可成为获取英国FCA监管许可的重要加分项,其价值和意义巨大。选择SCB的原因当然，如果可以申请到英国FCA、美国NFA、澳大利亚ASlC的牌照最好。如果短时间内无法顺利审批下来，则

3、外汇经纪商可以选择SCB监管牌照。巴哈马以前是英国的殖民地，其稳定的议会民主制是建立在英国的法律基础之上的。这个国家在外汇市场中并没有特别多的负面新闻，这意味着它与臭名昭著的避税国家有本质区别。开设银行账户并不像其他司法管辖区那样困难，即使是与欧盟等同的司法管辖区也是如此。 其政府遵守经合组织制定的全球反洗钱指导方针和统一报告标准。巴哈马的公司是受到美国，英国和欧洲的金融机构承认的。因此，建立业务关系更容易。虽然巴哈马不是最便宜的司法管辖区，但它是快速，安全和专业的。巴哈马继旅游业之后，最重要的经济部门就是银行业和国际金融服务业，因此政府采取激励措施鼓励外资金融业务，同时高度重视监管机构，公平地平衡了其金融服务与国际标准的需求。申请SCB监管牌照的基本要求巴哈马证券交易委员会对外汇服务商申请许可牌照规定了诸多严苛要求，包括公司架构、公司运营情况及发展规划、合规规范审核等等，极为考验服务商的实力及合规性。以下是外汇经纪商牌照的基本要求： 拥有实体办事处，这意味着稳定的办公空间。 公司至少有一名当地负责人 员工包括当地的首席执行官和合规官 完善的商业计划和合适的合规标准 最低资本要求是30万美元一般来说，批准牌照申请期限在4-6周。