关于加强董事会建设的工作方案.docx
《关于加强董事会建设的工作方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于加强董事会建设的工作方案.docx(10页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、XX集团关于加强董事会建设的工作方案为贯彻落实国企改革三年行动部署,推动集团各级子企业(以下简称“各企业”)深化董事会建设,实现应建尽建、规范运行,提升董事会决策质量和效率,更好发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职能作用,按照市国资委关于做好董事会建设有关事项的通知等文件具体要求,确保按期完成国企改革三年行动任务,结合集团实际,制定本工作方案。一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于国企改革发展和党的建设重要论述精神,坚持加强党对国有企业的全面领导和完善公司法人治理结构相统一,认真落实
2、国企改革三年行动有关要求,加快完善中国特色现代化企业制度,围绕建设专业尽责、规范高效的董事会,进一步提升董事会行权履职能力,增强企业改革发展活力,将制度优势转化为治理效能,促进企业经营业绩和发展质量提升,助力集团“十四五”高质量发展。二、工作思路和主要目标(一)工作思路集团及各企业要在坚持和加强党的领导基础上,着力加大董事会建设的工作力度,推动实现董事会应建尽建,进一步提升董事会规范化运作水平;配齐建强董事会,强化董事队伍建设,不断优化董事会组成结构;明确党组织、董事会、经理层等治理主体的权责边界,理顺决策程序,规范授权管理,特别是结合混改工作,探索股权多元化企业授权体系建设,进一步健全完善公
3、司治理机制,全面提升董事会建设水平。(二)主要目标2021年底前,实现集团各级子企业董事会应建尽建;已经建立董事会的企业中,外部董事占多数的企业户数占比达到90%o2022年底前,集团纳入应建范围的子企业实现董事会应建尽建、配齐建强,董事会外部董事原则上占多数。三、重点工作任务根据市国资委关于加强子企业董事会建设的有关要求和集团国企改革三年行动实施方案任务部署,重点工作如下:(一)依法合规设立董事会。集团及各企业要统筹推进自身及子企业董事会建设,结合企业实际,明确工作范围、进度安排和责任分工,按照有关法律、行政法规要求设置董事会,实现应建尽建。1 .明确应建清单。各企业一般应当按照中华人民共和
4、国公司法(以下简称公司法)有关规定设立董事会。规模较小或股东人数较少的有限责任公司,存在以下情形之一的,可以不纳入董事会应建范围,设执行董事一人:(I)市场化程度较低,目标客户和市场比较稳定;(2)业务类型单一,投资事项少;(3)拟实施重组、对外转让或停业、清算注销;(4)主要由上级单位实施运营管控。境外企业按照当地法律规定,参照执行。集团按照以上原则,结合实际形成应建董事会企业名单。2021年底前,实现董事会应建尽建率100%。集团要对直属企业重大事项执行情况进行督力、,加强监督检查。各企业要进一步加强对未设置董事会的子企业的管控,仅设执行董事的企业要加强内部制度建设,逐步建立完善执行董事履
5、职规范,切实落实经理层的经营管理责任,依法履行各项职权。集团视子企业发展情况,根据公司治理需要,适时纳入董事会应建尽建范围,动态调整应建董事会企业名单。2 .科学设置董事会。根据企业实际情况,合理确定董事会规模,科学配备或推荐董事,外部董事原则上占多数,确保董事会专业经验的多元化和能力结构的互补性。根据关于进一步推动国有企业董事会配齐建强有关事项的通知文件具体内容,对外部董事占多数作如下说明:纳入董事会应建范围内的企业,外部董事原则上占董事会成员的多数。有以下情形之一的,经综合分析研判,可以不纳入外部董事占多数的企业名单:(1)属于城市公共服务类企业;(2)复杂决策事项少;(3)主要由上级单位
6、实施运营管控;(4)多元股东企业因董事会席位分配无法实现外部董事占多数;(5)拟实施重组、对外转让或者停业、清算注销;(6)其他特殊情形。新组建企业可以结合实际适时实现外部董事占多数。因外部董事调整、退出等因素导致外部董事暂时不占多数的企业,统计和考核评估时可视为已实现外部董事占多数(属于此类情况的要在应建董事会企业名单中注明属于哪种情形)。落实“双向进入、交叉任职”领导体制,符合条件的党组织班子成员可以通过法定程序进入董事会,董事会成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。按照公司法、公司章程等有关规定选举职工董事。根据企业实际及董事会需要,可以设置董事会下设专门委员会。2021
7、年底前,集团将指导并督促已经建立董事会的子企业配齐建强董事队伍,外部董事占多数的企业户数占比达到90%,建立外部董事占多数企业名单。2022年底前,集团纳入应建范围的子企业实现董事会应建尽建、配齐建强,董事会中外部董事原则上占多数。3 .完善公司章程。集团及各企业参照国有企业公司章程制定管理办法有关规定,按照法定程序对公司章程进行修改完善,载明董事会职责定位、董事会组织结构和议事规则、董事的权利义务等方面要求。2022年底前,集团按照法定程序完成公司章程修改和工商登记备案后报市国资委备案;各直属企业参照上述办法结合实际,完成公司章程修订工作,并报集团备案。(二)规范董事会运行。集团及各企业要按
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 关于 加强 董事会 建设 工作方案