股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则(试行).docx
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1、XX股份有限公司三重一大决策制度实施细则(试行)绥20XX年4月19日召开的第JUS九潟I事会审议通过第一章总则第一条为规范决策行为,强化决策监督,防范决策风险,促进科学进展,依照关于进一步推动国有企业贯彻落实三重一大决策憎的超碗吸(中办发口17号关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的的若干建议或意见(中办发口44号中国厥党党内监督条例等相关规定,结合xx集团股份有限公司章抽,特制定本实施细则。第二条本实施细则适用于公司重大决策、重要人事任免、重大项目支配和大额度资金运作(筋且次)事项决策。第三条民主集中制原则是党和国家的组织原则,也是国有企业的组织原则。“三重一大”事项是民主集中制的具
2、体体现,国有企业确定“三重一大”事项,遵循以下原则:(一)坚持集体决策。凡涉及公司“三重一大”事项决策,必需依照职责权限和议事规则,进行集体争论作出确定。(二)坚持依法决策。遵守国家法律法M、党内规章制度以及公司相关制度规定,遵守决策程序,保证所有决策合法合规。(三)坚持民主决策。领导班子成员要准确处理好民主与集中的关系,严格执行民主集中制,依照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议确定”的要求进行决策,保证权力准确行使。(四)坚持科学决策。以科学进展观为指导,结合企业实际,强化决策事前的调查、论证。坚持决策程序,力口强对决策后执行环节的监督和检查,有效防范决策风险,增强决策科学性,避开决策失误。
3、第四条公司党委、董事会、经理办公会等决策人员,对参加决策时的个人建议或意见负责;党委书记、董事长、总经理在自己分管事务的决策中分别承担违反民主集中制原则、“三重一大制度的主体责任;公司党委对本企业内执行民主集中制、三重一大”制度的状况负有领导和监督责任。第二章三重一大事项主要内容第五条重大决策事项是指依照国家法律法规和党内法规规定的应当由党委会、股东大会、董事会、经理办公会和职工代表大会(或职工大会)确定的事项,主要包括:(一)公司贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规以及上级重要确定、工作部署的建议或意见和措施。(二)公司关于党的、党风和反腐倡廉、企业文化的重要确定和部署。(三)公司进展方
4、向、进展战略、方针政策、中长期进展规划(包括总体规划及各专项规划)等重大战略管理事项。(四)公司年度方案、年度工作报告、财务方案、决算等重大运营管理事项。(五)公司主营业务方案的审定与调整以及产业结构、资本结构的批准与调整。(六)公司及全资、控股及行使实际监控权的企业改制、兼并、重组、破产、合并、分立、解散或者变更、对夕俄资、参股、国有所有权转让、出让或购买上市公司股票、关联交易等重大资本运营管理事项。(七)公司领导人员队伍、人才队伍及后备人员队伍方针、政策和规划的批准与调整。(八公司及全资、控股及行使实际监控权的企业的国有所有权变更、利润分配和弥补亏损等重大资产(所有权)管理事项。(九)公司
5、管理机制、管控模式等重大改革方案的批准与调整。(十)绩效考核、薪酬分配、福利待遇等涉及职工切身权益的重要事项。(十一)公司重大平安、质量等事故及突发性事件的调查处理。(十二)公司总部内部机构设置、部室职能调整方案及重要管理制度的制订、修改。(十三)公司向上级请示、报告的重大事项。(十四)其它关于公司全局性、方向性、战略性的重大决策事项。第六条重要人事任免事项是指由按干部管理权限由公司管理的领导人员以及公司总部管理人员的职位调整事项,主要包括:(一公司总部主管级以上管理人员及依照干部管理权限由公司管理的中层以上管理人员。(二)公司各级后备干部的推举、管理。(三)公司向上级组织推举后备干部人选。(
6、四)涉及上述第(一)款人员的重要奖惩。(五)公司领导班子成员分工、调整,联系企业和党建工作联系点的确定、调整。(六)其它重要人事任免事项。第七条重大项目支配事项,是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等造成或产生重要影响的项目的设立和支配,主要包括:(一)公司年度投资方案和融资项目的制订与实施。(二)公司对夕假资项目、经营开发项目、投资方案外追加投资项目、预算夕隔i资,债券类融资以及其他中长期融资方案。(三)公司大额资产处置及资产损失核销净值超过200万元、羹鼓备和技术引进项金额超过200万元腕)延(不含商品)碘及购买服务管理金额超过200万元。(四)公司重大工程和技术改
7、造项目金额超过200万元。(五)公司或所属公司所有对外担保项目。(六)其它重大项目支配事项。第八条大额度资金运作事项主要包括:(一)超过公司关于制度中规定资金限额的资金调度和使用。(二)公司所有对外捐赠、赞助事项。(三)其它大额度资金调动和使用事项。第三章决策方式第九条凡属“三重一大事项决策时,应依据具体内容、具体状况选择争论确定的方式。主要方式有:党委会、董事会、股东大会、经理办公会、职代会等。第十条党委会由党委书记主持,全体党委委员参加,研究“三重一大决策事项中关于贯彻落实党和国家的方针政策以及上级党委的重大决策重要工作部署凄要指示精神和公司党的思想、组织、干部队伍、党风廉政、及党、政重大
8、工作部署等进行争论决策。第十一条董事会由董事长主持,全体董事参加,监事等相关人员可列席会议。会议的主要职责:依照公司章程和董事会议事规则,依照党委会、经理办公会争论提出的建议和建议或意见,对全局性的重大决策事项行使决策权。第十二条经理办公会由公司总经理主持,公司经理层成员及相关部室负责人参加,必要时相关所属企业负责人可列席会议。依据公司章程和经理办公会议事规则,争论贯彻落实党委会、董事会的关于决议和决策部署,对公司日常经营工作中的重大问题,按程序行使决策权。第四章决策程序第十三条凡属“三重一大事项,应按规定程序决策,除遇重大突发性事件或紧急状况外,必需经公司领导班子以会议形式集体决策,不得以会
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