公司内部控制全套.docx

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1、公司内部控制全套1流程：规章制度制定流程2职责1:人力斐源岗岗位职责人力资源经理是为统筹管理与监督落实人力资源管理的各项事务而设置的岗位,主要职责是通过进行人力资源的规划、招聘、培训、绩效、薪酬及劳动关系管理等工作，顺利实现用人单位人力资源管理目标，为日常生产经营提供稳定的人力保障，其具体职责如表1-3所示。表1-3人力斐源经理岗位职责岗位岗位人力资所属人力资源部信息名称源经理部门上级总经理下级部门各主管职责细职责一：人力资源管理制度制定职权说明分及职权说明子职责1：组织编制人力资源管理的各项制度规定，并报上级领导审批子职责2：贯彻执行人力资源管1.参与公司日常经 营管理，具有人力 规划和管理

2、的建议权理制度，并根据实际需求对制度进行修订与完善职责二：人力资源事务管理子职责1：负责人力资源规划，并组织制订、实施人员招聘计划子职责2：组织编制人力资源培训计划和方案，并落实计划与方案的实施子职责3：建立和维护合理的薪酬管理体系，并严格组织执行子职责4：负责劳动关系管理，妥善处理劳动争议子职责5：负责公司员工的晋升、调职、档案管理等人事管理工作子职责6:核算公司人力成本，并采取相关措施优化和控制成本支出2.对员工薪资调 整、职位变动和任 免具有建议权3.对人员招聘决策 具有建议权4.对人事档案具有 管理权5.对部门内部员工 具有领导权子职责7：组织执行公司文化的建设和维护工作，展现良好的公

3、司形象职责三：部门内部管理子职责1：负责部门内部工作计戈I、管理制度、岗位职责的编制和修订工作子职责2：负责部门内部员工的招聘、培训和绩效考核工作子职责3：负责核算、审批、控制部门费用的支出3职责2:法务岗岗位职责1.法务经理法务经理全面负责公司法律事务管理工作。具体负责公司法务管理制度的建立与维护、法律文件与劳动合同的管理、法律纠纷的处理、法律培训工作，控制公司法律风险，保证公司经营安全，其具体职责如表1-4所示表1-4法务经理岗位职责岗位岗位法务经所属法务部信息名称理部门上级总经理下级法务主管职责一：法务管理制度的建立与维护职权说明职责细分及职权说明子职责1：建立并完善公司法务工作的管理制

4、度子职责2：对法务管理制度执行情况进行监督职责二：法律事务日常管理子职责1：对新颁布的法律法规进行分析与研究，预防和控制公司经营风6佥子职责2：审查各类合同、函件等法律文书，对相应法律文件进行风险提示子职责3：参与公司经营决策，对公司经营决策提出法律意见和建议子职责4：参与公司并购项目及重大经济项目的谈判，提出法律意见和建议1.具有法务 制度的制定 权2.具有合同 文件的审核 权3.具有重大 决策的参与权4.具有法律 疑难的解答 权5.具有法律 纠纷的处理权6.具有法务 人员的管理 权职责三：法律纠纷处理子职责1：负责组织处理公司诉讼、劳动诉讼、仲裁等法律纠纷案件子职责2：对诉讼或仲裁案件进展

5、情况进行监督，并及时反馈给总经理职责四：法务人员管理子职责1：指导、监督、考核下属员工的工作，不断提高其工作效率子职责2：协助人力资源部对员工进行聘任与培训，确保其满足工作需求2.法务主管法务主管主要协助法务经理处理日常法律工作，具体负责公司法律文书合同的起草审核、法律事务处理、法律咨询服务、公司内部普法教育和下属员工管理工作，维护公司的法律权益，防范公司经营中的法律风险，其具体职责如表1-5所示表1-5法务主管岗位职责岗岗位名称法务主管所属部门法务部位上级法务经理下级法务专员信息职职责一：起草、审核法律文书和合同责子职责1：参与起草、审核公司重要的章程、制度等，保细证其合法性分子职责2：参加

6、重大合同的起草、谈判工作，监督、检查合同履行情况职责二：法律事务处理子职责1：参与公司的兼并、收购、分立、破产、反兼并、投资、资产转让等重大经济活动，提出法律意见，保证公司合法权益子职责2：处理公司内部的劳动纠纷与合同纠纷子职责3：代表公司处理外部各类诉讼与非诉讼法律事务子职责4：负责公司知识产权的管理和商业机密的保护工作子职责5：整理、汇编公司开展业务需要的各种法律、法规等相关文件职责三：法律咨询服务子职责1：为公司各职能部门提供法律咨询服务子职责2：将各职能部门提出的不能及时解答的法律问题及时汇总上报职责四：内部普法教育子职责L对公司高层人员进行相关最新法律条文、相关政策的解读子职责2.定

7、期检查、督促公司内部法律宣传工作，提高员工法制观念职责五：下属人员管理子职责1：协助公司人力资源部做好下属的选拔、培训工作子职责2：对直接下属进行绩效考核，监督与指导直接下属的日常工作3.法务专员法务专员主要协助法务主管处理公司日常法律管理相关的工作，具体负责公司的法律信息收集、日常法律事务管理、法律咨询服务、法律事务外联等工作，保证公司法律相关工作的顺利进行，维护公司的合法权益，其具体职责如表1-6所示表1-6法务专员岗位职责岗岗位名称法务专员所属部门法务部位上级法务主管下级一信息职职责一：法律信息收集责子职责L收集公司所需法律资料，并对其进行汇总细子职责2：负责法律事务处理的调查、取证工作

8、分子职责3：收集、汇总公司商业秘密和知识产权方面的资料职责二：日常法律事务子职责1：起草相关合同、法律文件等，并报上级领导审批子职责2：协助法务主管处理公司劳动纠纷、合同纠纷等法律纠纷子职责3：负责公司各种证照的具体申办工作，并进行年检子职责4：准备法律知识培训的资料，选择培训场地子职责5：根据公司法律工作的现状，提出改进法务工作的合理化建议子职责6：根据法律动态，对公司内部相关法律文件资料及时进行更新职责三：法律咨询服务子职责1：对公司提供法律咨询，对基本的法律问题进行解答子职责2：对各职能部门提出的不能及时解答的法律问题及时汇总上报职责四：法律外联事务子职责1：当发展重大安全事故且无法处理时，负责联系相关领域内更加专业的律师进行事故处理子职责2：加强与司法部门、仲裁部门、律师界的联络沟通，了解与公司有关的各类案件的进展动态