三重一大联签制度.docx
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1、三重一大联签制度制度名称三重一大联签制度编号受控状态第1章总则第1条为了规范管理层决策行为,严格决策程序,强化企业重大决策、重大事项、重要干部任免及大额资金使用方面的监督和管理,根据企业内部控制应用指引第1号一一组织架构及相关法律、法规,结合企业实际情况,特制定本制度。第2条本制度适用于企业三重一大的联签工作的管理。解析:三重一大使用联签制度有以下两个原因:1.监督任何个人不得单独进行决策或者擅自改变管理层决策意见的行为,这样可以有效避免一言堂、一支笔现象;2三重一大事项实行联签制度有利于促进企业完善治理结构和健全现代企业制度。第2章三重一大的制定标准第3条重大决策的制定标准。重大决策事项主要
2、包括但不限于以下所列项目。1.企业发展战略和方向、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。2.企业年度生产经营计划、工作报告、财务计划等重大生产经营管理事项。3.企业改制、兼并、破产或者变更、投资参股、产权转让等重大资本运营管理事项。4.企业资产损失核销、资产处置(资产出售、出借、出租、顶账等)、产权变动、利润分配和弥补亏损、缴纳国家税费等重大资产(产权)管理事项。5.企业重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。6.企业文化建设工作等重要问题。第4条重大事项的制定标准。重大事项主要包括但不限于以下所列项目。1.企业投资计划、年度大中修计划、基建技改计划和融资、担保等项目。2.企业计划外
3、追加的20万元及以上基建、技改、检修项目。3.企业计划外追加的10万元及以上重大关键性设备引进和重要物资设备购置等需要招投标的项目。4.企业重大销售、采购合同签订、新产品开发、产品定价等项目。5.企业重大工程承发包项目。6.企业重大科研、环保、安全等项目。第5条重要人事任免的制定标准。重要人事任免事项主要包括但不限于以下所列项目。1.企业后备干部的推荐、管理。2.企业部门经理级以上管理人员(包括重大项目负责人)的任免、奖惩等。3.企业专业技术人员、技能人才的考核、推荐、晋级、聘用(解聘)、奖惩等。4.企业有义务调整重要管理岗位人员。第6条大额资金支付业务的制定标准。大额度资金运作事项主要包括但
4、不限于下列项目。1.企业年(月)度计划的大额度资金使用。2.企业担保、抵押、信用证、贷款等资金的使用。3.企业重大支援、捐赠、赞助(款、物)等。4.企业科研经费、环保经费、安全基金等专项资金使用。5.企业非生产性资金及其他大额度资金的使用等。第3章联签人员组成及职责第7条两级联签制。1.重大决策、重大事项、大额资金支付业务活动的一级联签人员为相关部门总监(含财务总监)、总经理和董事长,二级联签人员为相关部门总监(含财务总监)和总经理。2.重要人事任免工作的一级联签人员为人力资源总监、总经理和董事长,二级联签人员为人力资源总监和总经理。解析:联签分为两级的原因如下,公司涉及三重一大的决策事项分轻
5、重缓急的程度,重要紧急、重要不紧急的事项应有董事长的审批,不重要紧急、不重要不紧急的事项有相关部门总监和总经理审批即可。第8条重大决策的联签人员。1.企业发展战略和方向、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项的决策,采用一级联签。一级联签人员为相关部门总监、总经理和董事长。2.企业年度生产经营计划、工作报告、财务计划等重大生产经营管理事项的决策,采用一级联签。一级联签人员为相关部门总监(含财务总监)、总经理和董事长。3.企业改制、兼并、破产或者变更、投资参股、产权转让等重大资本运营管理事项的决策,采用一级联签。一级联签人员为相关部门总监(含财务总监)、总经理和董事长。4.企业资产损失核销、
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