公司会议管理制度-通用制度模板、范文.docx
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1、公司会议管理制度第一章总则第一条为规范公司的内部管理,提高公司管理效率和水平,根据相关法律、法规和规范性文件,结合公司实际,制订本制度。第二条本制度所称会议是指公司办公会、周全部门例会、季度经营形势分析会及年度工作会。第二章公司办公会第三条公司办公会是公司督促检查董事会决议落实情况,对公司“三重一大”以及日常经营管理重大事项进行集体讨论、研究、决策的工作机制。第四条公司办公会由董事长及公司经营班子其他成员组成。根据会议议题,董事长可指定相关职能部门负责人和控股投资企业负责人等有关人员列席会议。第五条公司办公会行使下列职权:(一)听取有关部门或单位关于公司经营管理情况、重大事项进展情况等工作汇报
2、;(二)根据公司章程及有关制度规定,研究拟定须提交董事会审议的重大事项。(三)提请公司董事会审议批准的重大事项或问题;(四)研究执行董事会决议的工作措施,检查落实公司董事会决议的执行情况;(五)根据董事会决定的公司经营计划和投资方案,批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出;(六)对监事会提示和要求公司纠正的问题,负责督促、检查公司的落实情况;(七)其他需经公司办公会讨论研究及决策的重大事项。第六条公司办公会由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能召集和主持时,可指定总经理负责召集和主持。第七条公司办公会根据需要不定期召开,由综合办公室提前1天通知有关参会人员。第八条公司办公会的议题,由董
3、事长决定或经综合办公室向公司经营班子成员提前征集后由董事长确定。会议议题审定后,由会议汇报单位负责于会议召开前2天向综合办公室提交会议相关材料,综合管理部在汇总汇报单位提交的会议材料后,于会议召开前1天发送参会人员。第九条公司办公会参会人员对所议事项集体讨论后,由董事长作出最终决定,形成会议纪要,经董事长签字后下发执行。第十条公司综合办公室负责会议记录,起草公司办公会会议纪要,整理、保存会议相关文件。第十一条公司办公会纪要的执行,由公司有关职能部门或下属投资企业承办,由总经理、分管副总经理负责协调和检查落实。第三章周全部门例会第十二条周全部门例会是公司检查监督各部门工作完成情况,协调解决各单位
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