房地产公司董事会战略委员会工作细则.docx
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1、房地产公司董事会战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应某某房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、公司章程及其他有关规定,公司董事会特设立战略委员会,并制定本工作细则。第二条董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条战略委员会成员由五名董事组成。第四条战略委员会委员及其工作小组成员人选,由董事长、二分之一以上独立董事或三分
2、之一以上董事提名,经董事会选举产生。第五条战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。第六条战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条战略委员会下设战略委员会工作小组,为战略委员会日常工作机构,由公司总经理担任组长,工作组成员无需是战略委员会委员。第三章职责权限(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;(二)对公司章程规定须经董事会、股东会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(三)对公司章程规定须经董事会、股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建
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