公司清算注销文件模板.docx

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1、有限责任公司清算注销文件公司注销所需资料清单编号名称备注OO公司清算会议议程有01公司董事会决议有02公司股东会决议有03成立清算组的会议决定有04公司清算之法律意见书有05清算组备案申请书有06清算公告有07企业注销登记申请书、指定代表或者共同委托代理人的证明有08调查和清理公司财产（编制公司资产负债表、财产清单和债权、债务目录）无09债权处理会议纪要有10清算方案有11清算报告有股东会议程会议时间：年月日会议地点：参加人员：列席人员：召集人：会议主持人：会议记录人：一、会议主持人介绍会议出席情况，宣布会议开始二、召集人汇报公司清算情况三、股东或股东代理人对下列议案审议、发表意见并投票表决议

2、案一：关于审议*有限公司注销的议案议案二：关于选任*有限公司清算的议案议案三：关于选任*有限公司监事的议案四、推举两名股东代表及一名监事进行计票、监票五、主持人公布投票结果六、委托XXX办理公司注销营业执照等事项。七、各股东签署会议纪要、股东会决议简易注销全体投资人承诺书现向登记机关中请（企业名称）的简易注销登记，并郑重承诺：本企业中请注销登记前未发生债权债务/已将债权债务清算完结，不存在未结清清算费用、职工工资、社会保险费用、法定补偿金和未交清的应缴纳税款及其他未了结事务，清算工作已全面完结。本企业承诺申请注销登记时不存在以下情形：涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业；被列入企业经

3、营异常名录或严重违法失信企业名单的；存在股权（投资权益）被冻结、出质或动产抵押等情形；有正在被立案调查或采取行政强制、司法协助、被予以行政处罚等情形的：企业所属的非法人分支机构未办理注销登记的：曾被终止简易注销程序的；法律、行政法规或者国务院决定规定在注销登记前需经批准的；不适用企业简易注销登记的其他情形。本企业全体投资人对以上承诺的真实性负责，如果违法失信，则由全体投资人承担相应的法律后果和责任，并自愿接受相关行政执法部门的约束和惩戒。全体投资人签字：公司名称（盖章）：年月日股东会决议会议时间：年月日会议地点：公司会议室出席会议股东：全体股东决议事项：公司注销经宁夏有限公司全体股东决定：1.

4、同意对公司进行注销。2 .同意成立清算组，清算组成员为：3 .同意将上述决定登报告知公司债权债务人。股东签字：有限公司年一月一日清算报告根据公司法及公司章程的有关规定宁夏XX兴商贸有限公司已于202X年X月XH召开股东会，因公司经营不善，决议解散，同时成立公司清算组于202X年X月X日开始对公司进行清算。现将公司清算情况报告如下：一、公司登记情况，包括公司名称：XX有限公司；公司类型：有限责任公司；法定代表人：XX；注册资金：X万元；住所：某市XXXX小区XX号房；成立时间：201X年X月XX日；股东名称：XX、XX；股东出资：XX出资X万元，占X%；XX出资X万元，占X。宁夏X兴商贸有限公司

5、已于20XX年X月X日成立清算组；清算组成员XX、XX,XX为清算组负责人；公司清算组已于202X年X月XH在国家企业信用信息公示系统上向社会发布债权人公告。二、截止202X年X月X日，公司资产总额为X元，其中，货币资金为X元；负债总额为X元，其中其他应付款X元，三、公司债务债权情况。债务：其他应付款：X元。四、公司可分配资产总额为X元。五、缴付所欠税款公司已缴清所欠税款及清算过程中产生的税款。六、支付职工工资、社会保险费用和法定补偿金职工工资、社会保险费用和法定补偿金于202X年X月X日前全部支付完毕。综上所述，清算组对宁夏XX兴商贸有限公司的清算工作已完成，公司债权债务已经清算完毕，剩余财

6、产己分配完毕。所报清算备案材料真实、完整，如有后续债权债务由全体股东按出资比例承担。清算组成员签字：经全体股东审查确认，一致通过该清算报告。全体股东签字：XX有限公司202X年X月X日备注：清算组成员必须为公司股东，清算组负责人必须为法定代衣人。时间请参照此时间（举例说明）：开会（12.9日）一一登报（12.9日）一一清算（登报45天后BKDI董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合XX有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立XX股份有限公司（以下简称股份

7、公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1 .本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。2 .本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以XX省国有资产管理局确实认数为准。3 .本次资产重组的原则有：剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。4 .本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。5 .股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续,早日向中国证监会

8、申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。6 .本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：按约定的时间和方式认购股份公司股份；本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；设立股份公司的费用，在股份公司成立后,由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业承担。7 .由XXX,等人共组成股份公司筹委会，其中委托XXX为主任。8 .现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。本决议符合中华裔民共和国公司法的规定。出席会议的董事签名：日期本页无正文董事（签名或盖章）：董事（签名或盖章）：董事（签名或盖章）：监事（签名或盖

9、章）：一年一月一日某某有限公司股东会决议主持人：出席会议股东：根据中华人民共和国公司法及公司章程，河东万达文化有限公司于年一月日以书面形式通知了公司全体股东于年月日在召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东的表决权；未出席本次会议的股东共人，代表公司股东的表决权。所作出决议经公司股东表决权的百分之通过,弃权或反对的占股东表决权的百分之,符合中华人民共和国公司法及公司章程。本次会议决议事项如下：1、因公司自年一月以来再未开展任何经营业务，公司长期处于无收入、无盈利的状态，股东投资设立该公司的目的已经无法实现，继续保留公司的民事主体将无任何异议，故股东会一致同意依照中华人民共和国公司法的规

10、定注销本公司。2、同意成立清算组，清算组成员为:其中系公司为本次清算注销所聘请的专项法律顾问。清算组组长由担任。3、同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。本页无正文股东（签名或盖章）：股东（签名或盖章）：股东（签名或盖章）：一年一月一日棘鄢敢痘文件邦D(XXXK)Ol号签发入：XXX某某有限公司依法成立清算组解散清算注销法人主体决定公司各部门：鉴于我公司股东会已于一年一月一日作出对本公司依法解散清算并注销公司法人主体的股东会决议，因上述事宜涉及诸多法律问题，故公司依法作出本决定：1、公司聘请某某律师事务所XXX、XXX律师担任公司解散清算注销事宜的专项法律顾问。2、公司依法成

11、立清算组，清算组组成人员包括：由一担任清算组组长。本决定作出后10日内，公司将清算组成员名单及身份资料提交给工商登记机关备案。3、公司依法清算注销所发生的全部费用，包括但不限于工商登记费用、公告费用、会计师及律师酬金、交通费等均由公司剩余财产中优先支付。4、本决定作出之日，公司的全部事项均由清算组处理,具体包括：(1)接管公司资料。公司原登记造册的资产明细表、有形资产清册，接管所有财产、帐册、文书档案、印章、证照和有关资料。(2)清理公司财产。编制财产明细表和资产负债表，编制债权债务清册。(3)回收公司的财产。向公司的债务人、财产持有人依法行使财产权利。(4)管理、处分公司财产。决定是否履行尚

12、未完成的合同并在清算范围内进行经营活动，确认别除权、抵销权等。(5)处置公司财产。对公司财产进行委托评估、拍卖及其他变现工作。(6)确定公司财产的处理方案。依法提出并执行公司财产处理和分配方案。(7)提交清算报告。(8)代表公司参加诉讼和仲裁活动。(9)办理公司清算注销工商登记等事宜。某某有限公司二O一O年一月日主题词：公司清算注销决定发送:XXXX年月日发送共发份关于某某有限公司解散清算的法律意见书致：某某有限公司受贵公司委托，某某律师事务所（以下简称本所”）指派XXX律师、XXX律师（以下简称本所律师）担任某某有限公司（以下简称为万达公司）解散清算事项的专项法律顾问，依据中华人民共和国民法

13、通则、中华人民共和国公司法、中华人民共和国公司登记管理条例以及其他有关法律法规的规定，就万达公司根据股东会的解散决定实施解散清算事宜（下简称“本次解散清算”），出具本法律意见书。为出具法律意见，本律师分别听取了万达公司相关负责人员关于本次解散清算事宜的情况介绍，查阅了万达公司的工商档案资料，还审直了万达公司有关的文档材料。对于万达公司的历史沿革等客观事项，本律师主要以查阅到的工商档案资料及相关方已经向本律师提供的材料为依据进行陈述。对于本次解散清算相关程序的合法、合规性，本律师系在万达公司法人主体合法存续并由股东合议解散的基础上，以有限责任公司解散清算的相关法律、法规为依据发表法律意见。本法律

14、意见书在任何情况下，均不构成对万达公司工商档案资料和所提供材料真实性、完整性、有效性的任何保证或承诺。如万达公司工商档案资料和相关各方提供材料的真实性、完整性、有效性并非能够得到充分保证，则本法律意见书自动失效。本律师根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，根据我国现行法律、法规和规范性文件的规定，对本次解散清算发表法律意见。本律师认定某事项是否合法有效，是以该事项发生时有效的法律法规为依据，同时也充分考虑了有关部门给予的批准、确认或承诺。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本律师主要依赖有关政府部门文件、其他中介机构出具的专业报告、说明或其他相关文件。本律师仅对

15、本次解散清算涉及的法律问题发表法律意见，并不对有关审计、资产评估、交易决策等非法律专业事项发表任何意见。本律师对有关会计报表、审计和资产评估报告中的任何数据或结论的引述，并不意味着对这些数据或结论的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证。本法律意见书仅供本次清算解散之目的使用，未经本律师事先书面同意，不得用作其他任何目的。根据我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对已经获取的本次解散清算相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：一、本次解散清算的法律依据本次解散清算的相关法律依据有：中华人民共和国民法通则第四十七条规定，“企业法人解散，应当成立清算组织,进行清算。”最高人民法院关于贯彻执行中华人民共和国民法通则若干问题的意见（试行）第五十九条规定，“企业法人解散或者被撤销的，应当由其主管机关组织清算小组进行清算。”