深圳康佳电子集团股份有限公司006A股招股说明书.docx

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1、深圳康佳电子（集团）股份有限公司（000016） A股招股说明书日期：1991-12-16一、释义木说明书中,下列简称具有如下意义：本公司:指深圳康佳电子（集团）股份有限公司；原公司:指深圳康佳电子有限公司；康佳股票:指本公司本出发行的股票；原有股份:指本分司本次发行时本分司原有股东资产折股之股份；新股:指本公司本次公开发行之新股；属下机构:指本公司全资举办的七家工厂；筹委会:指本次股份制改组及股票发行筹备委员会.在本公司董事会成立之前,行使董事 会职责；筹委:指筹委会之成员；包销商:指由深圳经济特区证券公司总包销,中国工商银行深圳信托投资公司、中国农业 银行深圳信托投资公司分销而组成之康佳股

2、票包销团。人民币股:指用人民币标明面额且专供境内机构及公众以人民币进行买卖之普通股股票。人民币特种股（B股）:指以人民币标明面额,按深圳市有关规定折算成外币,专供境外公众和 机构以外币进行买卖之普通股股票。元:指人民币元。二、绪言本说明书系根据深圳市股票发行与交易管理暂行办法及国家、深圳市现行有关有价证 券管理规定,并参照国际惯例,为本公司股票公开发行之目的而提供原公司的各项详细资料。 经深圳办复（1991）910号文批准.原公司已依照法定程序申报并进行股份制改组,本公司本次 股票发行己业经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复（1991）102号文批准。筹委会深信本说明书.并无遗漏任何重大事实

3、,以致于本说明书有误导成份。各位筹委愿就 本说明书所载资料之准确性、完整性负共同及个别之责任。筹委会末委托任何其他人对本说明书作任何解释。三、股本若本公司本次发售新股达到预期目的,则总股本为：12z886.90万股,每股面额1元。其中:原有资产析股9,871.90万；包括:人民币普通股5,034.67万股.占发行后总股本的39.07%,由原股东深圳特区华侨城 经济发展总公司持有并行使股东权益。人民币特种股4,837.23万股,占发行后总股本的37.54%,由原股东香港港华电子集团有限公 司持有并行使股东权益。发售新股3,015万股、占发行后总股本的23.39%;包括:社会公众股2,650万股,

4、占总股本的20.56%,内部职工股365万股,占总股本的2.83%.此外.本公司计划发行人民币特种股（B股）1,000万股。四、债项截止1991年7月31日,本公司债权情况如下：应收票据:1,089.51万元;应收帐款:6,019.35万元；有价证券:23.00万元；合计:7,131.86万元;本公司无任何超过一年之债权。截至1991年7月31日止、木公司负债总额为23,812.77万元,主要有：短期银行借款:6,250.00万元；应付帐款4653.38万元；应付工资:145.40万元；应付股利:5,153,61万元预提费用2026.58万元；公益金:652.79万元。以上负债均为流动负债,无

5、一年以上负债。本公司无任何长期负债。除以上所列之外、亦 无任何其他短期负债,并末为任何机构作出任何贷款担保。亦无任何抵押及其他或有负债。与公司业务往来之银行：中国工商银行深圳市分厅中国工商银行深圳市分行沙河办事处中国农业银行深圳市分行中国农业银行深圳市分厅沙河支行中国银行深圳市分厅中国银行深圳市分厅沙河办事处中国人民建设银行深圳市分行沙河支行三和银行深圳分厅本公司负债情况详见附录二:深圳中华会计师事务所关于木公司的财务资料报告书。五、股票发售（一）股票发售条件：1、原公司股份制改组及发行股票的决议,已获原公司董事会康电字（1990）第89号文一 致通过。2、本公司资产业经评估及验证,并获深圳市

6、投资管理公司深投确认字口99157号文认认。3、原公司改组为深圳康佳电子（集团）股份有限公司的申请,已获深圳市人民政府深府办复 （1991）910号文批准。4、本公司章程已获深圳市人民政府原则同意（文号同上）。5、本公司本次股票发行已获中国人民银行深圳经济特区分行1991深人银复第102号文批 准。（二）股票发售规则：1、本出发售之新股为记名式人民币普通股。2、本公司本次公开发售之股票实行一手一票制,每一标准手为500股,票面记股。3、本公司本次发售之新股仅供境内社会公众以人民币认购,每人认购总额不得超过2,000 股。4、本公司本次股票溢价发行,每股面额1元.售价3,90元。（三）股票发售办

7、法：本公司本次公开发行新股按深圳市1991年十一家上市公司新股认购办法的公告执 行、收款时间、收款机构及地点见附录五。（四）股票上市交易：本公司发售新股及计划发行之B股结束和公司重组后,本公司即向深圳证券交易所申请 股票上市交易。（五）发售股票各有关当事人：发起股东:深圳特区华侨城经济发展总公司地址：电话:770248 （总机）香港港华电子集团有限公司地址：工商中心1楼电话：（总机）原公司及法人代表:深圳康佳电子有限公司钟云天地址：电话:770869（总机）股票承销机构:深圳经济特区证券公司（总包销）地址：，电话:225657中国农业银行深圳市信托投资公司地址：电话:202891中国工商银行深

8、圳市信托投资公司地址：电话:204443收款银行:中国人民建设银行深圳市分行沙河支行地址：电话:770059中国工商银行深圳市分行沙河办事处地址：电话:770054中国农业银行深圳市分行沙河支行地址：电话:771947法律顾问:深圳特区经济贸易律师事务所地址：楼电话:364722、364733资产评估机构:深圳中华会计师事务所地址：电话:350329、352945财务公证机构:深圳中华会计师事务所地址：电话:350329、352945资产确认机构:深圳市投资管理公司地址：栋电话:2332114866股份登记机构:深圳证券登记有限公司地址：电话:564759七、本公司资料1、简介：公司前身为广东

9、省光明华侨电子工业有限公司,经原国家外国投资管理委员会于1979年 12月批准成立、1980年5月21日正式开业.系中外合资企业。由深圳特区华侨城经济发展 总公司（投资比例为51%）和香港港华电子企业有限公司（投资比例为49%）合资经营.经国家工 商行政管理部门批准,在广东省深圳市注册、注册地点:深圳特区沙河工业区。1989年8月 18日获深府外复I989616号文件批准,更名为“深圳康佳电子有限公司”。本公司目前经营范围:生产收录机、电视机、组合音响、电子计算机、录像机、空调机、 传真机、对讲机等整机产品及相应元器件.并配套生产及代为加工精密模具、注塑件及包装 材料。本公司现有职工2300人

10、.其中管理人员80人,工程技术人员250人(含高级工程师27人), 销售人员30人。一大批技术、生产、销售人才的培养和使用.是康佳公司不断前进壮大的坚 实基础。2、简史：1979年在宝安县光明华侨畜牧场设立“光明华侨电工厂”.由广东省华侨企业公司与香 港港华电子企业有限公司合作经营。同年双方在原“光明华侨电工厂”的基础上正式签约合 资设立“广东省光明华侨电子工业有限公司”,移址深圳市沙河工业区(现华侨城东部工业区)。1980年正式投产,生产立体声收录机、电子手表及电子元器件，“KONKA.康佳”商标正式在 国内注册。1984年,第一条电视机生产线建成投产,主导产品由收录机向电视机过渡。1986

11、年、深圳特区华侨城经济发展总公司设立。根据国务院侨务办公室、国务院特区办 公室和深圳市人民政府的批准,由华侨城经济发展总公司承接在华侨城范围内的由原广东省 华侨企业总公司、广东省沙河华侨企业公司所属的全部企事业单位。因此广东省光明华侨电 子工业有限公司的中方股权由广东省华侨企业公司移交给深圳特区华侨城经济发展总公司。1987年,国家给公司颁发收录机及彩色电视机生产许可证,公司成为国家定点生产收录机、 电视机的骨干企业。1988年、公司税后利润首次突破千万元大关,达1,715万元,国务院加强企业管理委员会授 予公司“国家二级企业”称号、公司成为广东省电子企业第一家国家二级企业。1989年,在全国

12、百家电子企业中,按年度销售额公司列为第19位,为广东省电子企业之冠。 产品KK- U888组合音响、KK 一 T920C彩电荣获全国集中测试综合优秀奖,彩电并获唯一结构 工艺奖。董事会决定延长合资期限至2004年12月31日并追加投资,经深府外复(1989)616 号文批准,原“广东省光明华侨电子工业有限公司”更名为“深圳康佳电子有限公司”。1990年.公司51Cm彩电KK 一 T920C连中三元,被评为省、部、国家优质产品奖。机电部给 公司颁发“移动通讯生产许可证”。公司新设技术开发中心、注塑厂,扩大经营范围。机电部 机电人(1990)820号文批准公司为国家大型企业.8月.公司提出九十年代

13、发展战 略：“股份化、多元化、集团化、国际化”。1991年,公司按销售额列为全国500家最大规模工业企业第108位、全国百家电子企业第 6位,电子行业最佳经济效益企业第25位。国务院机关报经济日报评选公司为全国十大 最佳合资企业,市政府机关报深圳商报评选公司为深圳市最佳经济效益企业。公司设立 电脑横具中心,实现生产系列化和产品多元化配合九十年代发展战略,九层4.3万平米工厂大 厦破土动工。深府外复199l336号文批准原公司更名为“深圳康佳电子(集团)股份有限公司”3、主要产品“康佳”已成为国内外家电产品的优良品牌。本公司产品主要为电视机、收录机、组合音 响、激光唱机、传真机、对讲机等,每一类

14、产品均已形成系列.彩色电视机:公司生产的彩电从18cm(7。到71cm(28)共有10个规格,年产能力100万台, 为国内规模最大。主要产品51cm(2(T)彩电荣获国家优质产品奖，“90全国最畅销商 品”，53cm(21)平面方角彩电为省优质产品。收录机:是公司的传统产品,在控制规模的同时,公司注意提高产品档次,已生产带激光唱机 收录机、带黑白电视收录机等,收录机共有23种款式及规格,年产能力20万台,产品主要出口。音响组合:是公司另一主要产品,可生产高、中、低档音响组合共20余种款式,年产能力20 万台,1990年产量占全国第二位。KK 一 U888高级镭射组合音响曾荣获全国高档机评比第一

15、 名,并获综合优秀奖。激光唱机:该产品原从日本进口,与公司产品配套。现引进日本技术,自己生产,年产能力20 万台,是公司今年的新产品之一。传真机:大规模集成电路、微电脑控制芯片,具有电话、传真、复印、储存、速档、液晶显 示等十多种功能,年产能力3万台。为公司今后发展的主导产品、已获邮电部检验合格。对讲机:公司目前生产手持、汽车对讲机,具有自动搜索、外接喇叭、40频道、频道显示等 功能,年产能力8万台。电话录音机:微电脑控制,自动应答、年产能力10万台。4、经营业绩：以下为本公司截至1991车7月31日止五个年度的经营业绩概要单位:万元人民币项目1987年1988年1989年1990年1991年1月1日-7月31日销售收入 32,227 43,762 33,115 83,84455,489其中：电视机 28,779 39,632 28,000 75,30952,392组合音响 3 lz915 lz793 4,3461,236收录机 3,391 2,131 1,206 3,5111,102其他产品 54 84 2,056 678759税前利润 536 1,906 1,349