XX环保股份有限公司关于延长公司2021年员工持股计划存续期的公告.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX环保公告编号：临2023-0XX转债代码：XX转债简称：XX转债XX环保股份有限公司关于延长公司20X1年员工持股计划存续期的公告XX环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年X月Xl日召开了第X届董事会第X次会议，审议通过了关于延长公司20X1年员工持股计划存续期的议案，现将相关事项公告如下：一、公司20X1年员工持股计划基本情况1、公司20X1年员工持股计划的存续期为24个月，自公司股东大会审议通过本计划草案之日起计算，即20X1年X月6日至2023年X月5日。2、截至2022年X月11日，公司20X1年员工持股计划已通过集中竞价交易和大宗交易方式累计买入

2、公司股票X7股，成交金额约为人民币X万元（含筹集资金及理财收益），买入股票数量占公司当时总股本的0X1%。公司20X1年员工持股计划已完成标的股票的购买，前述标的股票的锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下时起12个月，即2022年1月12日至2023年1月11日。具体内容详见公司于2022年X月12日披露的XX环保股份有限公司关于20X1年员工持股计划完成股票购买的公告（公告编号：临2022-00X）。3、2022年X月，公司实施了20X1年度资本公积转增股本及利润分配方案，以20X1年权益分派股权登记日的总股本XO股为基数，每股派发现金红利O.X3元（含税），以资本公积金

3、向全体股东每股转增O.X股。本次资本公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本从X股增至X股，公司20X1年员工持股计划持有的股票数量同比例增加。按员工持股计划购买取得的公司股票数量X股计，本次分配后员工持股计划持有的股票数量变更为X股。4、2023年X月11日，公司20X1年员工持股计划购买的公司股票锁定期届满。在锁定期届满后，员工持股计划管理委员会可以根据市场情况决定是否卖出股票。具体内容详见公司于2023年X月11日披露的XX环保股份有限公司关于20X1年员工持股计划锁定期届满的提示性公告（公告编号：临2023-00X2）。5、截至本公告披露日，公司20X1年员工持股计划持有公司股票X股，

4、占公司当前总股本的OXl虬二、公司20X1年员工持股计划存续期延展的情况根据XX环保股份有限公司20X1年员工持股计划及XX环保股份有限公司20X1年员工持股计划管理办法相关规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。鉴于公司20X1年员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公司于2023年X月10日召开20X1年员工持股计划持有人第三次会议，审议通过了关于延长公司20X1年员工持股计划存续期的议案，并提交公司

5、第X届董事会第X次会议审议。公司于2023年9X月11日召开了第X届董事会第X一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于延长公司20X1年员工持股计划存续期的议案，关联董事XX回避表决。同意将公司20X1年员工持股计划存续期再延长24个月,存续期延长至2025年X月5日。本次存续期延长后，不再设锁定期，存续期内员工持股计划管理委员会可以根据市场的情况决定是否卖出股票。当本计划所持有的标的股票全部出售，本计划账户资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。三、独立董事意见1、公司20X1年员工持股计划存续期延长事项符合关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作及XX环保股份有限公司20X1年员工持股计划和XX环保股份有限公司20X1年员工持股计划管理办法相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；2、公司董事会审议本次员工持股计划存续期延长事项时，关联董事已依法回避表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合公司法证券法等法律法规和公司章程的规定；3、我们认为本次员工持股计划存续期延长有利于维护员工持股计划持有人利益，深化公司长效激励机制，同意将公司20X1员工持股计划存续期延长至2025年X12月5日。特此公告。XX环保股份有限公司董事会2023年X月X日