XX镇打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪活动工作实施方案.docx

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1、XX镇打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪活动工作实施方案为持续深入打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪，着力构建常态化、制度化、系统化打击治理工作机制，标本兼治、精准施策，综合治理、齐抓共管，打防并举、长效常治，按照中央和省、XX市、XX市党委政府的部署要求，结合我镇实际，制定本工作方案。一、工作目标到2023年底，打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪的长效工作机制基本完善，打击治理能力显著提升，电信网络诈骗违法犯罪案件数量和群众受骗损失明显下降，电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势基本扭转，党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与的工作格局进一步健全。二、组织领导为加强开

2、展打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪活动的组织领导，成立镇打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪行动领导小组。组长由镇党委书记XXX、镇党委副书记、镇长XXX担任，副组长由镇政法委员、副镇长XXX、镇维稳副书记XXX、XX派出所所长XXX担任，成员由镇直单位主要领导、各村支书、主任担任，办公室设在镇派出所，办公室负责细化工作措施、落实工作机制、主动做好保障，办公室电话:xxxx-XXXXXXXX。联络员：XXX,联系电话：XXXXXXXXXXXo三、主要任务在全镇范围内组织打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪活动攻坚战，坚持打、防、管、控、宣同步推进，把防范打击工作纳入社会治理现代化试点工作重要内容，与平

3、安建设同部署、同推进。多管齐下，以防为主，以打开路，重拳出击，重点治乱，集中侦破一批案件，抓获一批违法犯罪嫌疑人，打掉一批违法犯罪团伙，铲除一批违法犯罪窝点，整治一批重点地区、重点行业，全方位、全覆盖、无死角开展常态化宣传。要通过专项行动，实现抓获违法犯罪嫌疑人数量明显上升、破案数明显上升、发案数明显下降、人民群众财产损失明显下降的“两升两降”目标，有效遏制当前电信网络新型违法犯罪发展蔓延势头，切实维护人民群众切身利益，不断提升群众安全感满意度。四、工作任务(一)齐抓共管，形成防范治理打击电信网络诈骗的合力。各有关单位加强指导电信企业严格落实电话用户实名登记制度，督促电信企业加强用户登记信息的

4、保护。加强清理整顿和技术防范，指导电信企业进一步建设完善技术防范拦截手段；督促企业履行落实主体责任，严肃问责处罚违规行为；配合公安机关侦查办案，共同建立信息流快速查询反馈、诈骗电话快速通报关停等制度，及时、准确提供基础数据和电子犯罪证据,严格落实电话用户真实身份信息登记制度，整治制作传播改号软件、违规出租电信线路等不法行为，禁止违法网络改号电话的运行、经营；加强银行卡的安全管理，坚决打击买卖银行卡不法行为，加快建立涉嫌电信诈骗账户黑名单制度，进一步完善即时查询、紧急止付、快速冻结制度，提高涉案资金查控效率。(一)强化宣传，开展防范电信网络诈骗集中宣传活动。各有关单位会同党委政府开展防范电信网络

5、诈骗案件集中宣传活动。各村、各单位要把推广“金钟罩”反诈骗系统有效防范电信网络诈骗案件作为当前推进社会治理现代化和推进更高水平平安建设的重要工作列入议事日程，严格考评考核。对扫码注册工作不尽责，案件高发不降，则纳入高发案村、单位和企事业单位进行责任倒查和通报。各村、各单位按管辖范围及职能开展防骗宣传。（三）突出重点，源头治理各种违规违法行为。要突出如下重点开展源头治理各种违规违法行为：违规出租电信线路的；违规批量办理、非实名办理电话卡、上网卡的；违规批量办理、非实名办理银行卡的；违规办理、使用VOIP、GOIP.多宝卡、路漫宝等通讯业务和生产商；使用非实名电话卡（包括移动通信转售业务）、上网卡

6、（包括移动通信转售业务）、宽带线路的；使用实名非实人的银行卡，出售、出租个人银行卡和对公账号，以及人卡分离、境外使用的；其他违规行为。五、工作措施（一）坚持开展纵深打击。一要全力打击买卖银行卡、电话卡、网络账号、公民个人信息等关联犯罪行为，铲除本地灰产业链窝点；二要全力打击为实施电信网络诈骗犯罪提供转账洗钱、技术平台、设备运维、网络引流等服务支撑的组织和人员，铲断为境外实施诈骗提供服务的违法犯罪行为；三要全面研判和深挖打击幕后组织者、出资人、策划者，严厉打击惩治电信网络诈骗违法犯罪；四要坚持开展专项打击行动，侦破一批现行案件，打掉一批涉诈违法犯罪团伙，有力打击和震慑犯罪；五要对高发的类案，要通

7、过集中研判、深度经营、精准落地、统一收网等措施，做到串并打击、规模打击、集群打击；六要扎实开展境外窝点案件研判工作，为回流打击提供有力支撑。（一）深挖黑灰产业链条。一要严格执行公安部线索落查工作机制，紧盯上级公安机关推送的部转电话、社交工具线索（涉案电话号码和微信、QQ等社交工具账号）以及断卡线索（涉案银行对公账户、个人账户和电话号码）等本地窝点，坚持多侦同上，形成合力，全面铲除活动在本地的涉诈窝点。二要强化深挖打击本地卡头卡贩、号商号贩，依法严厉打击整治涉案“两卡”违法犯罪团伙，形成卡主（号主）不敢卖、卡头卡贩不敢收的良好局面，建立健全“两卡”违法犯罪团伙的刑事打击、行政处罚、民事赔偿、信用

8、惩戒综合治理体系，全力斩断“两卡”等黑灰产业链条。三要强化技术研判涉诈线索预警模型建设，主动发现挖掘活动在本市的GOIP,猫池设备、“跑分”、引流等违法犯罪窝点，发现一起，打击一起，宣传一起，形成XX镇严抓严打此类违法犯罪的高压态势。（三）加强法律支撑保障。派出所、司法所两个部门要深入研究关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意反电信网络诈骗法等法律法规、意见，解决证据规格、办案衔接、整体移诉等问题；要组织开展联合培训，统一执法思想，加强执法衔接，加大对诈骗团伙幕后出资人、组织者、骨干成员以及多次实施违法犯罪人员的打击惩处力度，对此类犯罪的犯罪嫌疑人、被告人从严使用认罪认罚从宽程序，

9、综合运用追缴、没收、判处财产刑等手段，在法定刑范围内从严处理。公安机关要培养审讯办案专家能手，推动办案质量、执法安全“双提升”，做到“人不漏罪、罪不漏人”。（四）持续升级技术反制系统。深入总结研究电信网络诈骗违法犯罪新变化、新特点、新手段，动态调优校准技术反制策略，建强完善技术反制体系，全面提升境外异常号码及网络虚拟号码对我镇呼入、发信息的通讯拦截能力，强化涉诈APP应用软件、网站网址域名封堵能力。强化全量诈骗电话短信、网址域名的分析研究，通过及时研究倒查本地涉案要素，进一步提升反制效能；进一步整合公安网、通信网、金融网、互联网数据资源，充分利用云计算、区块链、人工智能等新技术，优化升级拦截系

10、统，全面提升智能发现、拦截处置能力。（五）完善责任追究制度。建立健全行业主管部门、企业、用户三级责任制。完善行业内部监督管理及责任倒查制度，依法查处行业主管部门、内部人员失职渎职行为，企业及相关人员违法犯罪行为；建立企业及个人过错追究制度，因相关企业未履行风险控制责任或者企业内部人员过错致使群众受骗的，依法追究相关主体法律责任。规范金融、电信、互联网用户权利和义务，依法追究违法违规用户民事、行政、刑事责任。拓展监督渠道，及时曝光违法违规行业、企业，依法责令其整改问题、堵塞漏洞。（六）加大反诈宣传力度。依托反诈工作领导小组，大力推进反诈宣传进机关、进社区、进家庭、进校园、进企业等活动，通过多形式

11、、高频次、全覆盖的反诈宣传，让群众随处看得到、听得着、可咨询，营造浓厚的全民反诈氛围；落实党政机关、企事业单位、社会团体的宣传防范责任，加强单位职工及其近亲属、管理服务对象、下属机构相关人员的教育防范，做到自身和关联人员不上当、不受骗；继续加大“国家反诈中心”APP、“金钟罩”反诈系统、公众号、视频号、抖音号、微博号的推广力度，不断提升安装注册率和开通使用率。六、工作要求（一）提高思想认识。各村、各成员单位要提高政治站位，清醒认识电信网络诈骗犯罪的严重性危害性，认真领会3月17日召开的XX市打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议精神，切实增强责任感紧迫感，坚决将打击治理政治责任扛在肩上，以对党和人民高度负责的精神以更大的决心、更强的力度、更实的举措，全力以赴抓防范、压发案、减损失。（二）压实工作责任。各村切实要扛起主体责任，统筹全村资源力量，建立职责清晰、资源汇聚、衔接紧密、运转高效的协同打击治理体系。镇反诈工作领导小组各成员单位要冲锋在前、担当尽责，按照任务分工，明确时序进度、细化工作要求，确保各项工作措施落细落实落到位。各村、各单位要切实担负起“第一责任人”的责任，亲自抓部署、抓检查、抓落实、定期听取汇报。