某公司章程 模板.docx

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1、某公司章程模板（二OXX年月日股东会通过）第一章总则第一条本章程是根据中华人民共和国公司法及有关法律、法规制订，经审议通过，作为XXXXXX公司（以下简称公司）的具有约束力的行为准则。第二条公司是经依法登记注册，领取营业执照，具有独立的法人资格。其一切合法权益和合法经营活动受法律保护，任何机关、团体、个人不得侵犯其合法权益或干涉其合法经营活动。第二章公司名称和住所第三条公司名称：XXXXXX公司第四条公司住所：第三章公司经营范围第五条公司经营范围:第十七条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应个月召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东，三

2、分之一的董事或者监事提议方可召开。股东出席股东会可书面委托他人参加，行使委托书载明的权力。第十八条股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者董事主持。第十九条股东会会议应当对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上的表决权的股东表决通过。但股东会对本章程第十五条第八款、第十款、第十一款规定事项所作出的决定，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。会议记录作为公司的档案材料予以保存。第二十条公司设立董事会，其成员名，由各股东委派，XXX公司委派人,XXX公司委派人。公

3、司设董事长一人，由董事会选举产生，董事长为公司法定代表人。董事长任期三年，任期届满，可连选连任。董事长在任期内，董事会不得无故解除其职务。董事会行使下列职权：(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作;（二）执行股东会决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度。

4、董事长行使下列职权：（一）主持股东会；（二）对股东负责并报告工作；（三）签署重要合同及重要文件或授权他人代表签署；（四）在权限内投资和资产处置决定权：1.代表董事会决定100万元以内（含100万元）人民币单项对外投资；2 .代表董事会决定单项100万元以内（含100万元）人民币，且不影响公司对子公司控股地位的子公司股权变动；3 .代表董事会决定单项100万元以内（含100万元）的公司参股公司的股权变动；4 .决定公司单笔净值10万元以内（含10万元）人民币的资产处理。（五）处理和决定公司的重大经营事项。第二十一条董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其

5、他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提议召开董事会会议，并于会议召开前十日前通知全体董事。第二十二条董事会的议事方式和表决程序如下：提出提案-讨论-表决-记录一签字董事会会议须有2/3以上董事出席方为有效。董事会决议须经2/3以上董事通过方为有效。董事会应对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录作为公司的档案材料予以保存。第二十三条公司设总经理，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度

6、；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；总经理列席董事会会议。第二十四条公司设立监事会，监事会由三名监事组成，由XXX公司委派一人，由XXX公司委派二人。监事任期为三年。监事任期届满，由各股东另行委派。董事、经理及财务负责人不得兼任监事。监事会行使下列职权：（一）检查公司财务;（二）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；（三）当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；（四）提议召开临时股东会；监事列席董事会会议。第二十五条董事、监事、经理应当遵守法律、

7、行政法规以及公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权，为自已牟取私利。董事、监事、经理执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。第二十六条公司设立财务总监岗位，财务总监的职责为：（一）负责公司重大财务事项的监督；（二）负责对公司财务报表进行分析、审查，对异常情况进行把关，并向董事会汇报、提醒总经理执行班子进行分析、查找原因；（三）负责对预算计划中的生产性资本支出执行情况的检查，并在每年中期、期未向董事会汇报；（四）负责直接向董事会报告公司的重大财务事项并对董事会负责第十章公司的法定代表人第二十七条董事长为公司的法定代表人。第二

8、十八条董事长行使下列职权：（一）召集主持股东会议和董事会议;（二）检查股东会议和董事会议的落实情况；并向董事会报告；（三）代表公司签署有关文件；（四）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况时，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权必须符合公司利益，并在事后向董事会和股东会报告；（五）提名总公司经理人选，交董事会聘任；第十一章财务.会计、利润分配及劳动用工制度第二十九条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。公司应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，依法审查验证后，于第二年月一日送交各股东。财务会计报告包括下列财务会计报表及附属明细表：（一）

9、资产负债表；（二）损益表；（三）财务状况变动表；（四）财务情况说明书；（五）利润分配表。第三十条为确保公司进一步发展，维护股东利益，税后利润按下列顺序提取：（）弥补以前年度亏损；（二）法定公积金%;（三）提出任意公积金%;公司年度薪酬方案以董事会批准的方案执行。公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金及提取职员用职工奖励基金后所余利润，公司按照股东的出资比例分配。公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司的生产经营或者转为增加公司资本，公司的公益金用于本公司职工的集体福利。第三十一条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。公司对全体管理职员实行聘任制，对全体员工实行合同制，参加社

10、会保险。第十二章公司的解散事由与清算办法第三十二条公司营业期限：永久性。第三十三条公司有下列情形之一的可以解散：（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其它解散事由出现时；（二）股东会决议解散；（三）因公司合并、分立解散；（四）公司被依法宣告破产；（五）公司被依法责令关闭。第三十四条公司解散时，应依据公司法的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关申请注销登记。第十三章其它事项第三十五条公司根据需要可修改公司章程，修改公司章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，并由全体股东签名、盖章。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案；涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。第三十六条公司章程的解释权属于股东会。第三十七条公司登记事项以公司登记机关核准的为准。第三十八条本章程经股东共同协商订立，自公司设立之日起生效。第三十九条本章程一式四份，公司存档一份，各股东各持一份，报公司登记机关备案T分。股东：XXXXXX公司法定代表人:XXXXXX公司法定代表人：二OXX年月曰