某上市公司董事会提名委员会议事规则.docx
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1、某上市公司董事会提名委员会议事规则第一章总则第一条为强化广东*技术股份有限公司(以下简称“公司”)领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据公司法、公司章程及其他有关规定,公司董事会特设立提名委员会,并制定本议事规则。第二条公司董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议,对董事会负责。第二章人员组成第三条提名委员会由三名董事组成,其中至少一名独立董事。第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。第五条提名委员会设主任委员一名,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选
2、举,并报董事会批准产生。第六条提名委员会委员的任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务的启动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第三章职责权限第七条提名委员会的主要职责权限:1、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;2、研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;3、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;4、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议;5 、6第八条提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决;控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的
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