某上市公司总经理会议工作细则.docx

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1、某上市公司总经理会议工作细则第一条为保障总经理依法行使职权，规范总经理的职务行为，根据公司章程第一百五十一条的规定，制定本细则。第二条总经理对董事会负责，依照公司章程的规定行使职权。第三条有下列情形之一的，应当召开总经理会议：1.制订实施董事会决议、公司年度计划和投资方案的办法时；2、拟订公司内部管理机构的设置方案时；3、拟订公司的基本管理制度时；4、制订公司的具体规章时；5、总经理认为有必要召开时。第四条总经理会议由总经理召集和主持。总经理不能召集和主持总经理会议时，应当授权副总经理召集和主持。第五条召开总经理会议的，总经理应当于会议召开1天前以书面、电话、传真等方式同时参加会议的人员。同时

2、总经理应事先通知监事会,以便监事会有选择的列席会议。第六条参加总经理会议的原则上应为公司章程规定的高级管理人员及执行董事。总经理也可以根据会议讨论的内容确定参加会议的人员。第七条召开总经理会议时，总经理应当广泛听取参加会议人员的意见,对会议讨论事项深入进行论证，再作出具体决策。总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。第八条总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责和分工按照下列规定明确：（一）总经理的职责和分工：1.总经理的职责是主持公司的全面生产经营的管理工作，并向董事会报告工作情况。2、总

3、经理行使公司章程赋予的职权，并可以对下列事项作出决策：Q）制定生产计划、销售目标、科研技改计划；（2）提请董事会聘任或者解聘副总经理和财务负责人；确定副总经理和其他高级管理人员及部门经理的职责和分工；(4)检查、监督副总经理和其他高级管理人员及部门的工作情况；(5)检查、监督各部门的工作情况。(二)副总经理的职责和分工：副总经理是总经理的助手，除对分管工作负责外，协助总经理进行质量策划、制定并贯彻企业的质量方针和质量目标，协助建立和实施有效的质量管理体系。负责对分管部门工作任务的布置和监督执行，督促和指导各部门制定和完善各项管理制度，检查和考核分管部门的管理职责履行情况，协调平衡各部门之间的工

4、作关系，妥善处理偶然事件，支持各部门开展质量管理活动，确保分管各部门的工作质量和企业的产品质量。副总经理可以根据总经理的授权行使总经理的部分职权。(三)总工程师的职责和分工：负责公司技术部、质检部的管理工作，是企业技术工作的总负责人。负责检查与考核分管部门职责履行情况，协调平衡各部门之间的联系，保证公司技术与质量管理活动正常运行。负责新产品、新技术、新工艺、新配方和新项目的研究和开发工作，负责对工艺技术、检验试验以及计量等方面的管理工作。参与重大设备事故或质量事故的技术分析并作出决策，协助制定纠正和预防措施。（四）财务部经理的职责和分工：负责主持建立健全财务管理制度，加强经营核算管理，检查监督

5、财务纪律，合理分配公司收入，及时缴纳税收等工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用。（五）管理者代表的职责和分工：总经理在高层管理人员中指定一名成员为管理者代表。他除履行规定的职责和职权外，作为管理者代表，有以下的职责：1.确保按照国家质量管理和质量保证系列标准的要求建立、运行和保持质量体系；2、向公司总经理报告质量体系的运行情况,以便评审和改进质量体系；3、作为公司代表，与外部机构联系和办理有关质量体系的事宜。第九条公司资金的运用的权限按照下列方式确定：1.公司生产经营应当严格按照公司章程和公司财务制度的规定使用各项资金。2、公司各项资金的使用应当报请总经理批准。总经理在董事会的授

6、权范围内运用资金。3、经本条第（二）、（三）款的规定批准资金使用的，财务部负责具体的实施工作。第十条公司对外订立合同时，应当按照下列规定履行审批手续：1、交易金额在人民币20,000,000元以下人民币2,000,000元以上的合同，由总经理报请董事会审议批准；2、交易金额在人民币2z000z000元以下的合同，总经理可以报请董事长授权其代表公司订立合同。第十一条工作报告制度1.总经理应当依照公司法和公司章程以及本细则的规定，严格履行向董事会的工作报告义务。2、总经理应当依照公司法和公司章程以及本细则的规定，认真接受监事会的监督和检查，并严格履行向监事会的工作报告义务。第十二条修订本细则时，必须报经董事会批准。第十三条本细则由总经理制订，报经董事会批准后实施。