工程项目收尾管理办法.docx

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1、工程项目收尾管理办法第一章总则第一条为认真贯彻集团公司管理提升的战略部署，深入推进工程项目标准化管理和精细化管理，进一步加强和规范工程项目收尾阶段和保修阶段的管理工作，维护公司信誉和整体利益，全面兑现工程承包合同，特制定本办法。第二条工程项目收尾阶段是指项目工程主体全部完工，施工累计进度达到工程总量的95%以上或铁路项目达到静态验收标准至批准项目撤销前的全过程。第三条工程项目保修阶段是指项目部经批准撤销后至工程项目保修期满（且工程质量保证金全部返还）的过程。第四条本办法适用所有项目。代局指模式项目收尾由集团公司组织，委管、自管模式项目收尾由公司组织。以下所称公司，指对工程收尾项目进行组织的公司

2、。第二章组织机构第五条工程进入收尾阶段，公司工程管理部对具备收尾条件的项目，报分管领导审批后下达收尾项目通知书，人力资源部行文成立以分管施工生产的副总经理任组长，由工管部、工经部、财务部、人力资源部、办公室、机械部、物资部、审计部、法律事务部、安质部、技术部、经营部和参建分公司主管领导任组员的收尾项目领导组。办公室设在工管部。工管部、工经部、财务部应设专职人员负责收尾项目管理工作。第六条工程进入收尾阶段，公司人力资源部下达项目交验清算小组名单。小组人员应由原项目经理、书记、总工、工程部长、财务部长、工经部长等组成，包括已分流到其他单位的关键岗位人员。第三章管理职责第七条公司收尾项目相关管理部门

3、职责一、工管部负责下达收尾项目通知书，组织召开收尾项目专题会议，对项目期末审计进行委托，督促指导项目作好竣工文件资料移交和归档前竣工资料的审核工作、收集工程总结；参加国家验收，组织项目工程回访和保修期内各项管理工作。二、工经部负责督促指导项目作好调差索赔、末次验工计价、工程组固，及时审核项目提报的内部末次验工分劈。三、财务部督促项目作好债权债务清理、财会帐项和财务档案移交；负责组织项目相关责任人对帐项移交后债权债务的清理,及时组织质保金催收，审核项目期末审计上报财务方面归档资料和收尾发生费用。四、办公室负责组织对项目办公和生活资产处置，竣工资料、会计档案和其他管理文档的收交存档，项目印章的收缴

4、。五、机械部负责项目机械设备的调迁。六、物资部负责协调、审批项目大型周转材料的调拨、报废等处置方案以及协调剩余物资的处置。七、人力资源部负责项目人员安排，负责下发成立收尾项目领导组和撤消项目文件；负责组织项目的考评工作。八、审计部负责督促、检查项目完成审计工作。九、法律事务部负责项目有关法律案件的处理工作。十、安质部负责监督指导收尾阶段的安全质量、环境保护、职业健康管理工作。十一、技术部负责涉及有关科研项目的收尾工作。十二、经营部负责中标通知书、与建设单位的合同、竣工验收报告、质量评价等资料的原件收集统计工作。第八条公司收尾项目领导小组管理职责。一、审核项目收尾计划；督促本单位管辖范围内的工程

5、质量缺陷和剩余尾工按时修复完成。二、组织或参加工程自验，参加工程竣工验收。三、检查、指导、审批项目物资、机械、劳务结算，督促项目与劳务企业封账协议的签订。四、指导、审核项目对外概算清理、调差索赔、末次验工计价等工程清算工作。五、负责指导项目技术资料及管理资料的编制并检查进展情况，审核项目编制的施工技术总结，负责接收项目移交的技术资料和管理资料。六、负责项目期末审计，对项目班子成员考核兑现。七、负责检查指导项目完成集团公司期末审计所需与经济相关的管理资料及其他资料，负责指导、配合集团公司期末审计工作。八、负责处理项目的合同纠纷、投诉以及有关法律案件。九、负责项目工程项目保修工作。第九条代局指、委

6、管项目、自管项目、分公司（项目部）收尾项目领导小组职责一、制定收尾工作计划并组织落实；组织项目部对业主提出的质量缺陷的修复，完成剩余尾工。二、负责本项目技术资料及管理资料的汇总整理归档和移交。三、根据施工现场情况研究制定整修方案并付诸实施。四、组织自验，参加工程竣工验收，办理移交手续。五、负责组织参建项目部进行概算清理、调差索赔、末次验工计价、工程竣工结算。六、负责工程款的回收。七、协助建设单位完成工程项目组成固定资产。八、监督办公、生活资产、车辆移交，财务帐项的移交，项目部进行机械设备、周转材料的调迁和节余物资的处理。九、督促项目中心实验室仪器设备的移交和调遣。十、组织编写工程总结。十一、参

7、加集团公司审计部对项目依法审计和考核评价组对项目的终结考核评价；参加项目外部审计。十二、安排专人每月25日前向公司工程管理部书面汇报收尾工程进展情况。第十条项目交验清算小组管理职责一、负责工程质量缺陷和剩余尾工按时修复完成。二、负责组织编制完成并移交项目技术资料、施工技术总结和管理资料。三、负责概算清理、调差索赔、末次验工计价等工程清算工作。四、负责工程款的回收等工作。五、参加工程自验和工程竣工验收。六、完成集团公司期末审计所需与经济相关的管理资料及其他资料，接收集团公司和公司期末审计工作。七、负责项目办公、生活资产、车辆移交，财务帐项的移交,机械设备的调迁，周转材料的调迁和节余物资的处理。八

8、、负责工程质量保修工作。九、负责项目投诉处置和上报工作。第四章工程项目收尾阶段管理第十一条代局指、委管项目、自管项目、分公司（项目部）接到收尾项目通知后，制订具体收尾工作计划和方案，向公司收尾项目领导组报送*项目收尾工作情况及计划安排汇报材料,公司收到汇报材料后，收尾项目领导组组织召开收尾项目工作专题会议，审核具体工作计划和方案，确定收尾工程责任分工，明确竣工资料、技术总结、竣工结算、变更索赔直接负责人，财务核算的直接责任人，确定期末审计时间，形成*项目收尾工作专题会议纪要，并由工程管理部委托审计部门组织期末审计。第十二条代局指、委管项目、自管项目、分公司（项目部）根据会议纪要精神，进行细化并

9、贯彻落实，同时做好接受期末审计相关工作。准备劳务分包合同、物资采购合同、机械租赁合同、劳务分包结算单、劳务队伍封账协议、物资结算单、机械结算单、工程变更设计、会议纪要、经济签证证明资料等一切与经济相关的资料。协助公司审计部门进行项目期次审计。第十三条收尾项目人员管理根据项目收尾进展情况，项目经理及时做好人员分流工作。原项目经理应始终负责项目收尾工作，调出收尾项目的各相关人员，当收尾项目需要时，必须回项目协助处理相关业务。第十四条项目经理是收尾项目清算第一责任人，项目工程部、工经部负责人负责具体落实，要做好跟踪落实概算清理、竣工清算、外部审价、审计等工作。竣工结算必须报公司审批后方可上报建设单位

10、。第十五条收尾项目费用管理收尾项目费用管理按照公司财务管理制度执行，分两种情况分别处理：项目没有进行全面审计和封账前，在项目责任成本范围内的部分，项目的尾工、整修、交验等费用仍然由项目经理签字报销。项目审计封账后，收尾项目按照下列要求办理。一、收尾项目的尾工、整修、交验、结算、清算等业务所需发生的费用，需上报公司财务部，由公司总会计师组织工程管理部、财务部、成本管理部及技术部等部门进行审核同意后方可发生费用。指挥部发生费用由集团公司负责审批。二、费用核销程序收尾期间因交验、整修发生的劳务结算和其他直接费用由工经部和财务部审核，因交验、整修发生的机械及材料费用由工程管理部和财务部审核，小组人员工

11、资及各种奖励、差旅及办公费、业务招待费等成本费用，由公司财务部按照相关文件规定审核，以上费用经公司总会计师审批后，列支项目成本费用。第十六条工程竣工验收公司收尾项目领导小组、项目交验清算小组根据施工现场情况研究制定整修方案，整修、清理完成申请工程竣工验收，验收通过后上报竣工验收报告并完善签字确认手续。竣工验收后，向建设方提出移交申请，办理移交手续。第十七条代局指、委管项目、自管项目、分公司（项目部）分别对照项目管理策划书，从工程准备阶段、实施阶段至收尾阶段的整个过程进行全面回顾，查找项目管理行为的得失，对出现的问题提出预防性措施，总结经验和教训，认真评价和总结，形成后评价报告，代局指模式项目上

12、报集团公司，其他项目上报公司工程管理部。第十八条工作移交项目施工结束，项目部门负责人调离前应将资料移交公司机关对口部门或专职收尾管理部门，自移交起由机关部门负责本项目业务工作，但原项目人员责任不变，继续在公司安排下做好移交工作。第十九条收尾项目资料归档和移交一、归档资料包括管理资料和工程技术资料两部分。工程期末审计后，项目先将收尾项目上报资料清单中1-30项与经济相关的管理资料和报表经公司对口部门审核后归档移交，移交后档案室封存，不再更改。未能移交的资料补充完善后及时经公司对口部门审核后归档移交。工程技术资料归档按国家及地方建设行政管理部门和中铁六局集团有限公司档案管理办法有关工程档案管理规定

13、移交。项目管理资料详见附件14表。附件1收尾项目上报资料清单附件2项目管理资料归档移交表附件3项目部管理总结计划表附件4项目完工总结报告二、项目总工程师为移交资料第一责任人，在规定时间内完成移交资料的编制工作，及时向业主及建设档案管理部门移交项目的技术资料，以便办理工程备案手续。第二十条公司收尾项目领导组对其实施动态管理，每月审查、落实项目收尾工作情况，保证项目收尾工作按预定目标实现。第二十一条工程项目收尾终结，应满足以下条件：一、工程项目通过业主组织的验收，项目与使用单位的交接手续已办理完毕，经验收单位确认并形成书面材料。二、工程项目竣工资料已按照建设单位的要求汇编，并向有关部门办妥移交、报

14、送等各种手续。三、按工程承包合同要求与接管使用单位（建设单位）签定工程质量保修书。四、依据工程承包合同及建设行政主管部门的有关规定，完成工程项目的竣工结算。五、与各分包商、供货商合同责任已经办理完结算手续。项目管理目标责任书已经履行完毕。六、完成财务账项的移交、资金的回收（质保金除外）及债权债务的清理。七、协助建设单位完成工程项目组成固定资产。八、竣工资料和会计档案已向集团公司办公室办妥归档手续;九、工程总结按照集团公司的要求完成并办理交接手续。十、剩余物资已按规定处理。第二十二条工程项目收尾终结日期的确定代局指、委管项目、自管项目、分公司（项目部）应在满足收尾终结条件之日起10日内向公司工程

15、管理部写出项目部撤销申请报告，并填报*项目收尾终结审核表（见附件5）。公司工管部组织收尾领导组各职能部门负责人审核签认，公司主管施工生产副总经理和总会计师审核后，报总经理批准，由劳人部下达文件撤销项目部，并负责指挥部剩余人员的安置工作。第二十三条项目自批准撤销之日起10日内项目经理负责组织将以下资料办理归口移交：一、工程质量保修书、经验收单位确认并形成的书面材料、会议纪要等有关技术资料列出清单向公司工管部移交，并办理签字手续；二、竣工文件及业主签署的移交表等列出清单向公司档案室移交，并办理签字手续；三、竣工验收报告原件向公司经营部移交，中标通知书、与建设单位的合同、竣工验收报告、质量评价等资料的复印件向公司档案科移交，并办理签字手续；四、财务列出清单向公司财会部移交，并办理签字手续；五、项目公章、项目财务专用章、办公设备等列出清单向公司办公室移交，并办理签字手续；六、由公司办公室、工管部、工经部、财务部、经营部负责对项目移交的各种档案、资料、报表、公章、财务专用章和办公设备等妥善处理和保管。七、资料移交后由公司本部负责本项目业务工作，但原项目-IO-人员责任不变，继续在公司安排下做好此项工作。八、代局指、委管项目竣工文件分别报集团公司和公司归档。第二十四条收尾项目投诉管理一、各单位应高