年度董事会工作报告（7篇）.docx

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1、年度董事会工作报告（7篇）年度董事会工作报告（精选7篇）年度董事会工作报告篇1根据上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则，并按照公司章程和董事会审计委员会工作细则的有关规定，南威软件股份有限公司第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将20年度履职情况报告如下：一、审计委员会基本情况公司第一届董事会审计委员会由独立董事曾繁英女士、独立董事王建章先生和董事侯济恭先生组成。20_年3月10日，经第二届董事会第一次会议审议，选举独立董事曾繁英女士、独立董事王建章先生和董事侯济恭先生为公司审计委员会委员，由曾繁英女士担任

2、审计委员会召集人。二、审计委员会20_年度会议召开情况报告期内，审计委员会共召开3次会议，全体委员均全部亲自出席了会议。会议召开情况如下：（一）20_年2月7日，审计委员会召开第一届审计委员会第七次会议，会议审议通过了20_年度公司财务会计报表和20年度内部控制制度自我评价报告，并听取了审计部20年度审计工作总结和20_年度审计工作计划的汇报。（二）20_年6月5日，审计委员会召开第二届审计委员会第一次会议，会议听取并审议通过了关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“福建华兴”）为公司20_年度的财务审计机构的议案和公司20_年度财务决算报告的议案，并听取了审计部第一季度审计工

3、作的汇报。（三）20_年7月11日召开第二届审计委员会第二次会议，会议审议通过了公司20_年上半年度财务报告，并听取了审计部上半年审计工作的汇报。三、审计委员会20_年度主要工作情况报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点工作如下：（一）监督及评估外部审计机构工作福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。鉴于上述原因，经审计委员会审议，向董事会提出了续聘福建华兴为公司20_年度外部审计机构的建议。报告期内，审计委员会与福建华兴

4、就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，未发现在审计中存在重大需关注事项。审计委员会认为福建华兴对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。（二）指导内部审计工作报告期内，公司审计部在审计委员会的督导下，合理编制20年度的内部审计计划，并按审计规范流程和计划对公司及下属各控股子公司的内部控制事项进行了内部审计监督，并对公司内部控制制度的建立、完善和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司规范运作和健康发展。（三）审阅公司财务报告并对其发表意见报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务报告及其信息披露，认为：公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差

5、错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。（四）评估内部控制的有效性报告期内，审计委员会监督促进公司根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、中华人民共和国会计法、企业内部控制基本规范及其配套指引、上海证券交易所上市公司内部控制指引及其他内部控制监管规则和相关规定的要求,不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动有章可循和规范运作。在防范企业经营风险，保证公司资产安全，确保财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持有效的财务内部控制。审计

6、委员会通过审阅公司内部控制自我评价报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。（五）协调管理层、内部审计与外部审计的沟通报告期内，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与福建华兴进行充分有效的沟通，保障外部审计工作的顺利开展。四、总体评价报告期内，审计委员会根据上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引及南威软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。年度董事会工作报告篇2根据相关法律法规和公司章程的有关规定，现将董事会20_年主要工作和20_

7、年工作安排报告如下：20_年，国内外的宏观经济形势仍然复杂多变，中国正在进行艰难经济转型，电子显示屏，软件开发等国内市场竞争激烈，公司董事会对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。20_年，公司实现营业收入元，同比下降约1.88%；实现净利润元，每股收益元，去年为元。一、20_年度董事会主要工作情况（一）完善公司治理20_年，公司董事会共召开5次会议。董事会对涉及公司重大建设项目、关联交易、公司经营范围的变更等事项进行了认真研究并审慎决策。二、董事履行职责情况20_年，公司各位董事勤勉尽

8、责，能够按照规定参加董事会会议，认真审议各项议案，并提出自己的意见和建议。在董事会闭会期间，公司董事能够通过与公司经营层的交流，了解公司经营管理状况，更好地履行董事职责。20_年度，董事会根据公司法、证券法及其他有关法律法规和公司章程的要求，对超出董事会权限的审议事项及时提请股东大会决议，同时严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。三、20年董事会工作安排20_年，是公司实现多元化发展，在原有的Ied显示屏的研制开发、软件支持、营销、施工安装等项目外，准备在20_年下半年再增加新项目，其中有VoiP网络电话软件开发业务，160元打2万分钟电话神器，广告制作合同等，并且还承

9、揽港澳多个商家挂机流量和广告点击业务，吉姆斯流量挂机软件就是最新推出的流量挂机项目。公司将全面推进一体化经营，跨区域发展，继续搭建企业发展平台，加大互联网项目的开发和推广，以面对复杂的经济环境和20_年经营目标的巨大挑战。公司董事会将审时度势、科学决策，重点做好以下几项工作。（一）全力支持公司经营层完成20_年的主要工作1.加大市场开拓力度。董事会同意公司经营层提出的市场开拓计划。对现有客户产品和需求进行认真分析研究，采取有针对性的营销策略。2提升软件技术研发能力。利用现有技术力量，以自主研发和同科研机构、大专院校、技术专家等合作相结合，提升公司的技术研发能力，保证公司研发位于行业前沿。3.加

10、强队伍建设。拥有一支适应公司发展需要的人才队伍，是公司实现中长期发展战略目标的关键。董事会支持公司加强人才队伍建设。20年，公司将继续加强员工培训工作力度，通过开展形式多样、内容丰富的业务、技术、管理和职业化培训，充分挖掘现有人力资源的潜力，提高员工的业务素质和技能，提高管理人员的管理水平、提高核心技术团队的技术水平，为公司保持快速发展提供有力的人才保障。(4) 随时代发展的脚步，全力进军互联网，20_年公司推出的第一个项目就是吉姆斯流量挂机项目，接下来陆续上线的有voip网络电话。（二）进一步提升公司治理水平20_年，董事会将根据上市公司治理准则的要求，组建并发挥专门委员会的作用，对公司中长

11、期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议、监督公司内部审计制度和内控制度的执行。20_年下半年，全力打造互联网项目，以吉姆斯流量挂机项目为重点打开互联网市场的缺口。董事会将继续制定和完善相关公司治理制度，并严格执行，使董事会的运作更加规范化和制度化，为董事履行职责、参与公司决策提供便利条件。董事会还将组织董事进行学习和培训，邀请负责公司上市工作的保荐机构、会计师事务所、律师事务所的专业人士，介绍有关公司治理及上市公司运作方面的知识，帮助董事加深对资本市场相关要求的理解，提高科学决策水平。年度董事会工作报告篇3一、工作总结（一）房地产形势分析1、市场火爆，销售额和销售面积创历史新高20_年，全

12、国实现商品房销售面积15.73亿平方米（以下行业数据均来源于Wind资讯），同比增长22.5%；实现商品房销售金额1L76万亿元，同比增长34.8%；销售面积和销售金额同创历史新高；全国百城价格指数自20_年以来持续回升，到20_年11月百城住宅成交均价上涨至12938元/平方米，同比上涨18.71%o2、行业库存不断优化但仍居高位20_年末商品房待售面积6.95亿平方米，较20_年末减少2314万平方米，同比下降3.2%,库存结构进一步优化。另一方面，在去库存政策的推动下，20_年去库存成效明显，12月全国商品房待售面积同比增速转正为负，为20_年以来的新低。3、新开工持续回暖，投资增速上扬

13、20年，全国商品房新开工面积16.69亿平方米，同比增加8.08%,新开工增速转负为正；全年房地产开发企业土地购置面积22025万平方米，比上年下降344%；土地成交价款9129.31亿元,同比增长19.78%。全年房地产开发投资10.3万亿元，同比增长6.9%,投资增速持续回转，达到2020年初水平。4、货币政策稳健，行业资金面保持相对宽松20年，央行延续稳健偏松的货币政策，贷款利率与20年持平，维持4.75%的历史低位，存款准备金率也进一步回落到20_年的宽松水平。从行业资金来源来看，房地产开发资金来源14.42万亿元,同比20_年上涨15.18%。5、行业政策环境由松趋紧，因城施策严控市

14、场风险房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程。“两会”提出因城施策去库存，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。（二）公司经营情况回顾20_年是公司面临形势很严峻、情况很复杂、任务很艰巨的一年，同时也是公司承上启下的重要一年。公司一手抓改革创新，一手抓经营生产，做到了齐步走、两不误，特别是在公司经营团队精心

15、策划和大胆谋篇布局下，与时间赛跑，加大市场调整力度，加快投资拿地步伐，写出了一份守正出奇的精典范例。在复杂多变、竞争加剧的形势下，公司超额完成全年主要目标任务，实现了“十三五”完美开局：1、房地产全年实现预售金额373亿元，同比增长65.77%,平均销售价格12054元/平方米，同比增长28.23%。2、坚定不移调整拿地策略，加快资金流转，加强核心区域业务地位，并向一线城市拓展；公司二线以上城市项目比例明显提高。20_年通过兼并收购、招拍挂、合资合作等多元化方式获取二线以上城市及区域深耕项目共计27个，新增土地储备488万平方米，货值700亿元。成功拓展了天津、杭州、武汉、无锡等新区域市场，同

16、时在多元化拿地的方式上开始发力，全年获取9个合作项目，南京麒麟项目实现了中南地产小股操盘第一例，以兼并收购方式获取了天津静海、嘉兴乍浦项目。3、房地产市场深耕卓有成效，市场份额稳定提升，公司房地产项目中在当地市场占有率排名前三的项目占78.75%,市场占有率超过20%的项目占57%,如常熟、海门、泰兴、寿光等项目，区域市场占有率分别达到18.06%、26.9%.21.34%、26.9%,在当地市场上的领先地位进一步得到了巩固。4、商业地产稳步拓展、产业布局日趋完善。中南商业形成“心时尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列产品，全年接待消费者人数3600万人次，创历史新高，商业公司自持商业广场4个（南通中南