XX阳光科技控股股份有限公司关于回购注销公司20X1年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX阳光编号：临20X3-X号XX阳光科技控股股份有限公司关于回购注销公司20X1年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：限制性股票回购数量：XX股限制性股票回购价格：XX元/股XX阳光科技控股股份有限公司（以下简称“XX阳光”或“公司”）于20X3年X月X日召开第X届董事会第X次会议和第X届监事会第X次会议，审议通过了关于回购注销公司20X1年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。根据上市公司股权激励管理办法（以下简称“管理办

2、法”）、XX阳光科技控股股份有限公司20X1年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）、XX阳光科技控股股份有限公司20X1年限制性股票激励计划实施考核管理办法（以下简称“考核管理办法”）的相关规定以及公司20X2年第一次临时股东大会的授权，现就回购注销公司20X1年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分限制性股票的有关情况公告如下：一、本次激励计划批准及实施情况1、20X1年X月X日，公司召开第X届董事会第九次会议、第X届监事会第八次会议，审议通过了关于XX阳光科技控股股份有限公司20X1年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案关于XX阳光科技控股股份有限公司20X1

3、年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案等相关议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司于20X1年X月X日在上海证券交易所网站Xn及指定信息披露媒体披露了相关公告。2、20X2年X月X日，公司召开了第X届董事会第X次会议，审议通过了关于召开20X2年第一次临时股东大会的议案，并于20X2年X月12日在上海证券交易所网站X及指定信息披露媒体披露了XX阳光关于召开20X2年第一次临时股东大会的通知（临20X2-X号）、XX阳光关于独立董事公开征集委托投票权的公告（临20X2-X号）等文件，公司聘请的律师和独立财务顾问

4、分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。3、20X2年X月11日至20X2年X月20日，公司通过内部OA系统发布了XX阳光科技控股股份有限公司20X1年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单公示，对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计X天。截至公示期满，公司监事会指定的监事未收到任何公司员工对本次激励计划首次授予的激励对象提出的任何异议。20X2年X月22日，公司在上海证券交易所网站X及指定信息披露媒体披露了XX阳光监事会关于公司20X1年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的公示情况说明及核查意见（临20X2-OX号）。4、20X2年X月27日，公司召开了

5、20X2年第一次临时股东大会，审议通过了关于XX阳光科技控股股份有限公司20X1年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案关于XX阳光科技控股股份有限公司20X1年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案以及关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案，并于20X2年X月28日在上海证券交易所网站X及指定信息披露媒体披露了XX阳光20X2年第一次临时股东大会决议公告（临20X2-X号）、XX阳光关于公司20X1年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告，公司律师出具了法律意见书。5、20X2年X月14日，公司召开第X届董事会第十二次会议、第X届监事会第九次会议

6、，审议通过了关于调整公司20X1年限制性股票激励计划相关事项的议案关于向公司20X1年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，公司聘请的律师和独立财务顾问分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。公司已于20X2年X月15日在上海证券交易所网站X及指定信息披露媒体披露了相关公告。6、20X2年X月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司20X1年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,并于20X2年X月17日在上海证券交易所网站X及指定信息披露媒体披露了XX阳光20X1年限

7、制性股票激励计划首次授予结果公告（临20X2-57号）。本次激励计划的首次授予日为20X2年X月14日，首次授予价格为XX元/股，向Z名激励对象首次授予Z万股公司股票。7、20X2年Z月18日，公司召开第X届董事会第十八次会议和第X届监事会第十二次会议，审议通过了关于取消20X1年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案，同意公司取消授予预留的限制性股票Z万股，公司律师出具了相关法律意见书，具体请见公司于20X2年Z月19日在上海证券交易所网站Z及指定信息披露媒体披露的相关公告。8、20X3年X月17日，公司召开第X届董事会第二十五次会议和第X届监事会第十六次会议，审议通过了关于公司20X1

8、年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案关于回购注销公司20X1年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案等议案，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书，具体请见公司于20X3年X月18日在上海证券交易所网站Z及指定信息披露媒体披露的相关公告。9、20X3年4月15日，公司在上海证券交易所网站XX及指定信息披露媒体披露了XX阳光股权激励限制性股票回购注销实施公告（临20X3-Z号）。20X3年4月18日，公司根据规定回购的X股限制性股票已注销完毕。10、20X3年X月21日，公司召开第X届董事会第X次会议和第X届监事会第十九

9、次会议，审议通过了关于回购注销公司20X1年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书，具体请见公司于20X3年X月22日在上海证券交易所网站XX及指定信息披露媒体披露的相关公告。二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格根据激励计划的相关规定，”激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销本次激励计划首次授予部分的激励对象中，有Z名激励对象存在以上行为，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，涉及的回购注

10、销股数为XX股，回购价格为授予价格即XX元/股，回购价款总额为人民币Z元，回购的资金来源为公司自有资金。三、本次回购注销后股本结构变动情况本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下:证券类别变更前股份数量（股）本次变更股份数量（股）变更后股份数量（股）无限售流条件通股XXX有限售条件流通股XXX合计XXX*最终股本变化以回购注销实施公告为准。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。同时，本次激励计划将继续按照法规要求执行。四、本次回购注销对公司的影响本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公

11、司经营管理和核心团队人员的勤勉尽职。公司核心团队人员将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。五、独立董事意见公司本次回购注销限制性股票事宜符合上市公司股权激励管理办法XX阳光科技控股股份有限公司20X1年限制性股票激励计划（草案）及相关法律法规和文件的规定，回购注销限制性股票的原因、数量、价格合法有效，此次回购注销不会影响本次激励计划的实施，不会对公司的经营管理产生实质性影响，符合公司及全体股东的利益。本次回购注销履行了必要的审批程序，同意公司按照授予价格即XX元/股的价格回购注销1名激励对象已获

12、授但尚未解除限售的限制性股票XX股。六、监事会意见公司本次回购注销20X1年限制性股票激励计划部分限制性股票符合上市公司股权激励管理办法XX阳光科技控股股份有限公司20X1年限制性股票激励计划（草案）等相关规定，审议程序合法有效，不影响公司限制性股票激励计划的实施，不会对公司的经营管理和财务状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次回购注销部分限制性股票的相关事项。七、法律意见书结论性意见XX律师事务所认为：1 .本次回购注销已按照20X1年限制性股票激励计划管理办法等规定履行了截至目前所需的必要程序，该等程序合法、合规，相关决议内容合法、有效。2 .本次回购注销的相关事宜符合20X1年限制性股票激励计划管理办法的相关规定。八、备查文件（一）公司第X届董事会第X次会议决议；（二）公司第X届监事会第X次会议决议；（三）独立董事对相关议案的独立意见；（四）XX律师事务所关于XX阳光科技控股股份有限公司回购注销公司20X1年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书；特此公告。XX阳光科技控股股份有限公司董事会20X3年X月X日