XX物流股份有限公司20X3年第X次临时股东大会会议议程.docx

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1、XX物流股份有限公司20X3年第X次临时股东大会会议议程会议召集人：公司董事会。主持人：董事长XX。会议召开时间：现场会议时间：20X3年X月X日X点00分。网络投票时间：20X3年X月X日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议召开地点：X市X区X路X号X大厦X楼会议室。会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对有关议案进行投

2、票表决。会议参加方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。现场会议议程：一、主持人宣布现场会议开始；二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数;三、推举会议计票员和监票员；四、审议议题：1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案2.00、关于公司20X3年度向特定对象发行A股股票方案的议案2.01发行股票的种类和面值2.02发行方式及发行时间2.03发行对象2.04认购方式2.05定价基准日、发行价格及定价原则2.06发行数量2.07募集资金数额及用途2.08限售期及上市安排2.09本次发行前的滚存利

3、润安排2.10本次向特定对象发行决议的有效期限3、关于公司20X3年度向特定对象发行A股股票预案的议案4、关于公司20X3年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案5、关于公司20X3年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案6、关于公司无需编制前次募集资金使用报告的议案7、关于公司20X3年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案8、关于公司未来三年（20X3年-20X5年）股东分红回报规划的议案9、关于公司20X3年度向特定对象发行A股股票之房地产业务的专项自查报告及相关主体承诺的议案10、关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约增

4、持公司股份的议案IK关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案12、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案13.00、关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案13.01关于提名XX担任公司非独立董事的议案13.02关于提名X担任公司非独立董事的议案13.03关于提名X担任公司非独立董事的议案13.04关于提名X担任公司非独立董事的议案14.00、关于公司董事会换届选举暨提名第X届董事会独立董事候选人的议案14.01关于提名X担任公司独立董事的议案14.02关于提名X担任公司独立董事的议案14.03关于提名X担任公司独立董事的议案15.00、关于公司监事会换届选举暨提名第X届监事会非职工监事候选人的议案15.Ol关于提名X担任公司非职工监事的议案15.02关于提名X担任公司非职工监事的议案五、股东（包括股东代理人）对议案进行投票表决；六、工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证信息网络有限公司，上证信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；七、股东发言及现场提问；八、宣读投票表决结果；九、宣读20X3年第X次临时股东大会决议；十、现场与会董事在会议决议上签字；十一、鉴证律师宣读现场会议鉴证意见；十二、现场与会董事、会议主持人在会议记录上签字；十三、主持人宣布会议结束。