XX高速公路股份有限公司关于202X年度利润分配预案的公告.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX高速公告编号：临20XX-X公司债代码：XX公司债简称：17豫高速XX高速公路股份有限公司关于202X年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：每股分配比例：每X股派发现金红利X元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分

2、配预案尚待公司202X年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。一、202X年度利润分配预案经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，XX高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）202X年实现归属于母公司股东的净利润为X元，其中：母公司净利润X元，按公司章程的规定，计提10%法定盈余公积金X元。202X年末母公司可供股东分配的利润为X元。公司拟以202X年末普通股总股本X股为基数，以现金方式向全体股东每X股派发现金X元（含税），本次派发红利总额为X元，剩余未分配利润计X结转下一年度。202X年度公司不进行资本公积金转增股本。二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的

3、召开、审议和表决情况20XX年X月X日，公司第七届董事会第九次会议，以X票同意、O票反对、O票弃权审议通过了关于公司202X年度利润分配预案的议案，同意将该议案提交公司202X年年度股东大会审议。（二）独立董事意见独立董事对公司202X年度利润分配预案发表如下独立意见：公司202X年度利润分配预案充分考虑了公司财务状况、资金需求及未来发展等实际情况，分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没有损害公司及股东的利益；董事会关于该利润分配预案的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，相关决策程序合法有效；同意将公司利润分配预案提交股东大会审议。（三）监事会意见公司202X年度利润分配预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司202X年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状，未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，同意本次利润分配预案。三、相关风险提示本次利润分配预案结合了公司发展阶段当前经营状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。特此公告。XX高速公路股份有限公司董事会20XX年X月X日