XX农业股份有限公司第X届董事会第X次会议决议公告.docx

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1、证券代码：X证券简称：XX农业编号：临202X-X号XX农业股份有限公司第X届董事会第X次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。XX农业股份有限公司（以下简称“公司”）第X届董事会第X次会议于202X年X月X发出了召开董事会会议的通知，会议于X月X日以通讯方式召开，董事长X先生主持本次会议，会议应到董事X,实到X人，董事X先生、X生，独立董事X先生、X先生、X先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：一、公司202X年

2、第三季度报告；具体内容详见X证券交易所网站（Xn）o该项议案表决情况：同意X,反对O票，弃权O票。二、关于子公司执行X省储备粮轮换业务需将收购的X销售给X省储备粮有限责任公司涉及关联交易的议案。根据X省粮食和物资储备局、X财政厅、中国农业发展银行X省分行关于下达202X年省级储备粮油轮换计划的通知（X粮调202XX号）的文件精神，公司下属子公司X粮食有限公司和X粮食（X）有限公司在执行X储备粮轮换业务时，需分别将新收购轮入的X吨和X吨优质X销售给关联方X省储备粮管理有限公司。具体内容详见X证券交易所网站（X）上公司编号为临202X-X号的公告。因涉及关联交易，根据上海证券交易所股票上市规则、公司章程等相关规定，关联董事X先生对该议案回避表决。该议案尚需提交下次股东大会审议。该项议案表决情况：同意X票，反对O票，弃权O票。特此公告。XX农业股份有限公司董事会202X年X月X日