办公文档范本同股不同权公司章程股份公司AB股模式.docx

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1、XXXX章程依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及其他有关法律、行政法规的规定，由李四、张三、王五共同出资，发起设立YTXXXX（以下简称“公司”）,并制定本章程。笫一章公司的名称和住所第一条公司名称：XXXX英文名称：【】第二条公司住所：号第二章公司经营范围公司经营范围：【根据实际情况填写，【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的相关本次项目的，应当在申请登记前报经国家有关机构部门机构批准。第三章公司设立正式正式合约生效笫四条本公司系依照公司法和其他有关法律、行政法规的规定以发起正式正式合约生效设立的XXXXo第四章

2、公司股份总数、每股金额和注册资本第五条公司注册资本：20000万元人民币第六条公司的股份总数为/22叱万股，每股金额为壹元人民币。笫五章发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资正式正式合约生效和出资时间笫七条公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资正式正式合约生效和出资时间如下：发起人姓名或名称认购股份数（万股）出资正式正式合约生效出资时间张三8000货币2039年12月31日李四1900货币2039年12月31日王五100货币2039年12月31日笫八条发起人认足公司章程规定的出资后，应当选举董事会和监事会,由董事会向公司登记机关报关公司章程以及法律、行政法规规定的其他文件,申请设立登记

3、。第六章股东大会、董事会的组成、职权和议率规则第九条公司股东大会由全体股东组成。公司股东及股份认购情况如下:股东姓名或名称认购股份数（万股）股份类型出资正式正式合约生效出资时间国籍或注册地张三8000A类股货币2039年12月31日中国李四1900B类股货币2039年12月31日中国王五100A类股货币2039年12月310中国YT国际有限公司（英文名称：）10000B类股货币2039年12月31日中国香港笫十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；

4、（四）审议批准监事会的报告；（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（A）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（+）修改公司章程；（十一）为公司股东或实际控制人提供担保作出决议。第十一条股东大会分为股东大会年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份

5、的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；第十二条股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。笫十三条召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东

6、大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的有关内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。第十四条公司按照公司法第一百三十一条的规定，在一般规定的普通股份之外，发行拥有特别表决权的股份（B类股份）。每份B类股份拥有的表决权数量为每份普通股份（A类股份）拥有的表决权数量的10倍，其他股东权利与普通股份相同。但是，公司持有的本公司股份没有表决权（YT国际有限公司除外）。股东大会作出决议，必须经出席会议的般东所持有效表决权过半数的数量通过。股东大会作出修

7、改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。第十五条股东大会选举董事、监事，可以实行累积投票制，即每一B类股份拥有10份与应选董事或者监事人数相同的表决权，即每一A类股份拥有1份与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东可以委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书并保存。第十六条公司向其他

8、企业投资或者为他人提供担保，由股东大会作出决定。其中为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东大会决议。该项表决由出席会议的其他股东所持有效表决权的过半数通过，该股东或者实际控制人支配的股东不得参加。第十七条公司设董事会，其成员为五人，任期三年，由股东大会选举产生。董事任期届满，可以连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。笫十八条董事会对股东大会相关相关本次项目，行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议引（三）决定公司的经营计划和

9、投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（A）决定公司内部管控管理管控机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理财务相关相关本次项目人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管控管理管控规章制度规章。第十九条董事会设董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数产生。董事长召集和主持董事会会议。检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或不履行职务

10、的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。第二十条董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。笫二十一条代表十分之一以上有效表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。第二十二条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。第二十三条董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。董事会应当对会议所议事

11、项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。笫二十四条公司股东大会、董事会的决议有关内容违反法律、行政法规的无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决正式正式合约生效违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议有关内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。笫七章经理第二十五条公司设经理，由董事会决定聘任或解聘。第二十六条经理对董事会相关相关本次项目，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管控管理管控工作，组织实施董事会决议；（二）

12、组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管控管理管控机构设置方案；（四）拟订公司的基本管控管理管控规章制度规章；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务相关相关本次项目人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的相关相关本次项目管控管理管控相关有关人员；（八）董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。第八章公司法定代表人笫二十七条公司法定代表人由董事长担任。笫九章监事会的组成、职权和议事规则第二十八条公司设监事会，其成员为三人，其中职工代表一人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会选举产生。监事任期每届三年，任期届满，可以连任。第二十九

13、条监事会设主席一人，副主席一人。由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。董事、高级管控管理管控相关有关人员不得兼任监事。笫三十条监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管控管理管控相关有关人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管控管理管控相关有关人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管控管理管控相关有关人员的行为损害公司的利益时，相关要求董事

14、、高级管控管理管控相关有关人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出草案扎（六）依法对董事、高级管控管理管控相关有关人员提起诉讼。第三十一条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。笫三十二条监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。第三十三条监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议的表决，实行一人一票。监事会决议应当经半数以上监事通过，监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监

15、事应当在会议记录上签名。第十章公司的财务、会计及利润分配办法第三十四条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政机构部门机构的规定建立本公司的财务、会计规章制度规章。第三十五条公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。笫三十六条财务会计报告应当在召开股东大会年会的二十日前置备于本公司，供股东查阅。第三十七条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。第三十八条公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。笫三十九条公司按照股东持有的股份比例分配利润。笫四十条法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由股东大会决定。第十一章公司的解散事由与清算办法第四十一条公司的营