董事会秘书岗位说明书.docx

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1、董事会秘书岗位说明书岗位名称董事会秘书岗位编号BS-DSH-OO1.所在部门董事会办岗位定员1直接上级董事长职系高级管理直接下级证券事务代表、法务经理、投资经理所辖人员数量5岗位分析绩效管理岗位分析日期2023-4-10岗位概述：在公司董事长领导下公司，对董事会负责。主要工作职责工作职责1、公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；2、公司股东会、董事会、监事会三会的组织召开，董事会下属专门委员的会议组织召开；筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料，参加会议,会议决议等信息披露；以及

2、股东大会、董事会会议文件和会议记录保管等；3、投资者关系关系管理,接待投资者来访,回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料信息；负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料；4、做好与证监会、深交所及证监局等监管部门的沟通联络工作；5、负责年度报告、半年度报告等定期报告、临时报告等披露6、负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告；7、促使董事会依法行使职权；协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规

3、则、证券交易所其他规定；8、负责公司投资事务管理工作；对外投资、贷款、对外担保、产权转让、资产重组、重大关联交易等重大经济事项提出意见和建议；9、公司法律风险的防范，法律事务的管理；10、公司投资控股子公司的协调管理；11、为公司经营管理决策提供咨询和建议；12、董事长安排的其他事务。工作协调关系内部协调关系公司各部门外部协调关系监管部门、审计事务所、律所、证券公司等任职条件：教育水平具有大学本科以上学历，从事董事会秘书、企业管理、股权投资管理等工作三年以上；知识技能1、具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的知识；2、具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章制度；3、熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力；4、有董事会秘书资格证书优先考虑；行为素质能力1、工作认真主动，态度积极，有较强的责任心，善于沟通；2、具有严谨的行为规范，懂得理性决策，坚持工作原则，能够承受高强度的工作压力。其它内容使用工具设备计算机、一般办公设备工作环境办公场所，偶尔出差；工作时间每周工作5天，每天8小时。（特殊情况需要加班时，应服从加班安排）工作记录文档员工手册及各类规章制度、规划报告、工作报告等；编制:岗位责任人:批准: