易成新能：关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、证券代码：300080证券简称：易成新能公告编号：2022-083河南易成新能源股份有限公司（住所：开封市精细化工产业园区）向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告一、本次募集资金投资项目概述本次发行股票募集资金总额不超过160,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：项目名称项目投资总额（万元）募集资金投资额（万元）锂离子电池负极材料研制与生产建设项目（二期）82,974.3860,000.00锂离子电池生产建设项目101,572.0370,000.00补充流动资金30,000.0030,000.00合计214,546.41160,000.00若本次

2、募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。二、本次募集资金投资项目可行性分析（一）锂离子电池负极材料研制与生产建设项目（二期）1、项目基本情况本项目计划投资总额82,974.38万元，其中建设投资70,986.97万元，铺底流动资金11,987.41万元，无建设期利息。本项目实施主体为易成新能子公司青海天蓝新能

3、源材料有限公司，实施地点位于青海省海东市乐都区雨润镇汉庄村，项目建设期预计为2年。本项目主要建设内容包括：新增锂离子电池负极材料石墨化及后序加工配套厂房、设备；新增生产设备、检测设备、公辅设备以及其他设备。项目建设完成后，可新增年产3万吨锂离子电池负极材料的产能，主要应用于动力电池（电动工具以及电动交通工具等）、3C消费电子和工业储能等领域，具有较好的市场应用前景。2、项目建设的必要性(1)顺应下游市场需求，加强公司产业链建设近年来在政策推动及技术进步等方面的影响下，我国新能源汽车产业发展旺盛，带动了以动力电池为主的锂离子电池市场规模迅速增长。据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的

4、中国负极材料行业发展白皮书(2022年)显示，2021年中国负极材料出货量达到77.9万吨，同比增长86.4%0未来，我国锂离子电池产业将继续保持快速增长态势，为锂离子电池负极材料行业的发展提供庞大的下游应用需求。本项目的建设顺应了下游市场的需求，把握了行业的发展机遇，符合加强新能源、新材料产业链一体化经营的发展战略。项目建设完成后将进一步推动公司的战略转型，助力公司新材料产业链的纵向延伸。(2)公司布局石墨化产能，保障公司供应链稳定性石墨化作为人造石墨负极材料生产的关键工序，是利用热活化将热力学不稳定的碳原子实现由乱层结构向石墨晶体结构的有序转化。在人造石墨市场占有率持续提升的趋势下，负极材

5、料的石墨化需求持续提升。在人造石墨负极材料生产过程中，由于石墨化与前后端工序较为独立，且石墨化工序耗时时间长、设备投资大，因此在过去一段时间行业内较多采用外协加工模式。目前受环保政策制约，石墨化生产能力已成为锂电行业稀缺资源，石墨化需求量增速明显要高于整个负极材料总产量增速。下游锂离子电池客户为保证供应链安全，在产业链普遍面临供应压力的情况下，对负极材料厂商提出具备自有石墨化加工能力的保障要求。因此，建立自主可控的石墨化加工配套产能，将成为人造石墨负极材料产业发展趋势。本项目拟新增锂离子电池负极材料产能年产3万吨，通过自主把控关键工序，保障产能供应需求，规避了外协加工的不可控风险，在未来激烈的

6、市场竞争中可保障公司生产经营的稳定性。(3)增强质量与成本管控，提升公司竞争力近年来，受下游市场快速增长的驱动，锂离子电池负极材料行业在短期内呈现出供不应求的局面。随着负极材料厂商纷纷扩产，产能逐步释放，长期来看负极材料市场供需总体将趋于平稳。未来行业利润将向少数竞争力较强的锂离子电池负极材料企业集中，负极材料生产企业的规模效应不断加强。由于石墨化工序对资产投资要求高，对关键工序的技术优化成为成本控制的突破点，同时石墨化工序也是体现公司产品技术差异的关键工序，对产品的质量稳定性有重要影响。本项目通过建设锂离子电池负极材料生产线，对全工序尤其是关键工序石墨化加强管理，优化成本投入，加强对产品质量

7、与成本的管控，更好地满足锂离子电池行业对负极材料的强劲需求，提高公司在负极材料领域的竞争力，进一步提升公司的持续盈利能力。3、项目实施的可行性(1)项目建设符合国家产业政策负极材料作为锂离子电池的四大核心材料之一，其行业的发展受下游行业政策影响较大。近年来，全球各国政府加大对锂电行业扶持和鼓励力度，制定了许多相应的产业政策。我国有关部门在产业政策方面对锂离子电池产业的关键材料、关键设备技术攻关、锂离子电池开发、锂离子电池应用等领域给予高度重视。国家发改委发布的产业结构调整指导目录(2019年本)中明确指出负极材料属于“鼓励类”范畴。此外，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和203

8、5年远景目标纲要提出要突破新能源汽车高安全性动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统等关键技术。新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)关于加快推动新型储能发展的指导意见等文件中都指出要加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的锂离子电池相关技术突破以及产业化生产。本项目生产的负极材料将对锂离子电池产业化生产具有一定的推动作用，项目建设符合国家产业政策。(2)技术积累成熟，为项目提供技术保障公司高度重视技术研发、科技创新工作，拥有完善的技术创新体系和强大的技术研发实力。公司及其子公司凭借持续的研发投入和优秀的研发团队，在锂离子电池负极材料相关领域已经获得数十项专利，且有多项专利正在申请中

9、。此外，公司拥有“磨粉整形技术”、“表面改性技术”、“高比能量化技术”、“高倍率化技术”、“二次造粒技术”、“高温石墨化技术”、“钛酸锂负极技术”、“硅碳负极技术”、“负极材料压块石墨化技术”等多项负极材料核心技术，具有丰富的负极材料石墨化工序生产经验，研发生产的类球形负极材料处于行业领先水平。公司在技术上的持续积累，可为项目的实施提供充足的技术支持与保障。(3)利用当地水电资源优势，降低碳排放量由于负极材料生产过程能耗较高，能耗控制对项目建设的影响较大。为响应国家双碳目标，公司积极提高可再生能源的使用比例，降低生产过程中的能源消耗，减少温室气体的排放。项目所在地青海省海东市水电资源丰富，黄河

10、、大通河、混水河可建大、中、小型水电站49座，装机容量621万千瓦，是青海重要的能源基地。基于本项目能耗较高的情况，利用当地水电优势将有效降低碳排放。4、项目投资概算本项目总投资82,974.38万元，建设投资70,986.97万元，铺底流动资金为11,987.41万元。具体投资安排如下:序号总投资构成投资规模(万元)占比1建设投资70,986.9785.55%1.1建筑工程费14,296.4017.23%1.2设备购置费49,242.3059.35%1.3安装工程费2,462.122.96%1.4工程建设其他费用3,594.254.34%1.5预备费1,391.901.68%2铺底流动资金1

11、1,987.4114.45%82,974.38100.00%5、项目建设地点及建设期本项目建设地点位于青海省海东市乐都区雨润镇汉庄村，利用厂区内已购置土地，新建厂房进行锂离子电池负极材料的生产建设。建设期拟定为2年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、建筑施工与装修、设备采购、安装调试、人员招聘与培训及竣工验收。6、项目经济效益分析经测算，本项目正常年可实现营业收入为126,000.00万元（不含税），年利润总额为24,487.07万元；项目投资财务内部收益率为17.69%（所得税后），高于内部基准收益率。项目所得税后投资回收期为7.07年（含建设期2年），项目能较快收回投资。7、项目

12、报批事项及土地情况截至本可行性分析报告公告日，公司已拥有用于该项目建设的134.26亩土地，同时公司正积极与当地国土资源管理部门积极协商，在现有土地周边新征项目建设用地约161.30亩。项目建设地点位于青海省海东市乐都区雨润镇汉庄村。该项目由青海天蓝新能源材料有限公司（2021年10月之前曾用名为海东市贵强新材料有限公司）于2017年首次备案，后经过2018年、2019年、2021年以及2022年的4次备案变更，2022年1月14日，公司取得海东市工业和信息化局出具的海东市工业和信息化局关于同意青海天蓝新能源材料有限公司锂离子电池负极材料研制与生产项目备案变更的批复（东工信20227号）。截至

13、本可行性分析报告公告日，本项目的环评手续正在办理过程中。（二）锂离子电池生产建设项目1、项目基本情况本项目计划投资总额101,572.03万元，其中建设投资72,112.61万元，铺底流动资金29,459.43万元，无建设期利息。本项目实施主体为易成新能子公司河南易成阳光新能源有限公司，实施地点位于河南省新乡市凤泉区产业集聚区标南路10号，项目建设期预计为1年。本项目主要建设内容包括：对现有生产车间、仓库等进行装修；新增生产设备、检测设备以及公辅设备。项目建设完成后，可新增年产3.24GWh锂离子电池的产能。公司锂离子电池产品主要应用于清洁电器、电动工具以及电动自行车行业，具有较好的市场应用前

14、景。2、项目建设的必要性(1)顺应行业发展趋势，把握锂离子电池发展机遇锂离子电池具有电压高、体积小、质量轻、比能量高、无记忆效应、无污染、自放电小、寿命长等优点，其应用已经渗透至民用及军用的多个领域，市场空间巨大。受益于全球节能减排趋势及我国“双碳”政策目标，中国锂离子电池市场需求增长迅猛，带动2021年锂离子电池产能同比增长130%,出货量达327GWh,预计未来四年复合增长率超43%o公司瞄准的电动工具锂离子电池细分市场也面临国产替代加速、无绳化趋势推广以及应用场景拓展等多重利好。随着锂离子电池技术的发展成熟以及国际竞争加剧，我国锂离子电池产业链上下游整合日益加速，向产业链上下游篁延发展成

15、为公司的必然选择。本项目拟进行锂离子电池的生产建设，顺应了我国锂离子电池行业快速发展的历史机遇，发展前景广阔。(2)贯彻公司总体战略，加强新能源领域布局在“碳达峰、碳中和”政策背景下，新能源行业迅速发展。企业顺应新能源行业发展趋势，贯彻公司发展战略，进一步优化公司产能布局，完善建成石墨碎一负极材料一锂离子电池的新能源产业链布局。本项目建设将进一步加强公司在锂离子电池领域的产业布局，同时为公司在新能源产业链上进一步延伸打下基础。满足公司业务发展和市场拓展需要的同时,对促进公司长期稳定发展具有重要意义。(3)瞄准细分产品市场，打造功率型产品优势18650型和21700型锂离子电池具有容量大、寿命长、安全性能高、电压高、内阻小、使用范围广等优点。根据证券研究报告，全球电动工具锂电市场规模将从2020年189亿元增长至2025年495亿元，年复合增长率达21.24%。公司瞄准电动工具细分市场，生产功率型18650型和21700型电池产品，此类产品是公司未来技术发展的主要方向。本项目凭借公司现有的核心技术，通过引进自动化智能生产线，将持续深耕包括电动工具等应用领域，响应下游市场的需求，不断提升自身竞争实力，提升产品质量，强化商