福懋油脂股份有限公司章程.docx

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1、福懋油脂股份有限公司章程一O六年六月二十二日股束舍迪遏第一章撼1.J第一保：本公司依中革民国公司法a悬股份有限公司，其名耦IV福懋油脂股份有限公司。第二脩：木公司所聋之事渠如下：一、生;！及的黄豆粉、黄豆油（沙拉油）、矍磷脂、烤赤油等品。二、延粉、卷料、大老片、玉米粉及其副；品之裳造、加工及6肖得案将。三细粉、油脂、轲料、大爹片、玉米粉及其原料典副品之揉瞧逑i及代客黄茶矜。四、家畜、家禽之餐殖及其肉之加工夕肯售。五、一般港出口贸易案矜可棠矜除外）。六代理国内外有商品辍僧投棵及名里斐;（期除外）0七、CE0104（H果裂造案。八C103020冷流食品裂造棠。九、C1.04020烘培食品案。+G8

2、01.01.01t。十一、H701010住宅及大楼租借篥。十二、H703010嫩房出租缴。十三、ZZ99999除乔可棠矜外，得替法令未非禁止或限制之案矜。第三脩：本公司不得卷他公司僦限有任股束或合移事案之合移人；如熟他公司有限责任股束畴其所有投得超遇宣收资本额百分之四十，Jt授植董事曾娜理之。第四修：本公司之主事矜所改在台中市，如需故分管案所或分事将所者，畿本公司董事仓决嫌俊，得在园内或因外择地分S殳之。第二章股份第五修：本公司之额定资本额定卷新台第三、。OO、OOO、OOO元，分熟言已名之普通股三OoC）C）OOOo股，每股金领卷新台帑登拾元，授榷董事会分次彝行。第六修：本公司股票己名式，均

3、由本公司董事三人以上筵名或签章、编就依法益S登彼彝行之。本公司赞行新股B寺，得就3亥次彝行.鲍敦合侪印裂股票，洽3登券集中保管事某横横保管，不逋用前项股票族.编琥之规定。本公司号爹行之股份，亦得免印裂股票，Jt洽3登券集中保管事第极播登，不遇用前二项规定。本公司股矜庭理作案，依公彝行股票公司股矜电理率划之规定辩理。第七脩：本公司有（1月股票事筋之庭理事项，依主管梭IMhR布之一I公费行公司股矜.宽理率即I-及相法令提,定耕理之。第八修：股束息揩其签字或印章之印留存公司，俾便公司核封股柬行使股荣耀利或收取股息缸利或其他利益所版之文件或通知。第九修：股票之更名谩户自股束常前六十日内，股柬麻畤冏含前

4、三十日内，或公司决定分派乡工利或其他利益之基举日前五日内依法停止之。第三章股束管第十保：股柬分常畲及麻畴曾二槿，除公司法另有烧定外，由莹事含召集之。常会每年至少召集一次，it愿於曾针年度终了接六佃月内召之。但有正常事由甄清主管槎朋核准者，不在此限。第十一保：股柬常曾之召集;於三十日前通知各股柬。鹤畤股束畲之召集健於十五日前通知各股束。通知或公告中愿栽明召集事由。第十二修:本公司各股束，除受限制或有公司法第179脩烧定之股份题表演植之情形外，每股有一表决横。第十三脩：股柬金之决3&，除公司法另有娓,定外，鹰有代表已赞行股份缠敦遇半数之股束出席，以出席股束表泱椎遇半数之同意行之。第十四保：股柬得出

5、具本公司印赞之委，栽明授假能IS委代理人出席股柬畲。但除信事棠或蛭券主管核准之股将代理横情外，一人同畤受二人以上股束之委凭暗，其代理之表，夬犍不得超谩已登行股份麴数表诀棺之百分之三*超谩畤其超谩之表;央榷，不予$十算。第十五修：股柬曾由董事曾召集者，由重事房推任主席；遇蚤事强J青假或因故不能出席8寺，其代理依公司法第二O八修之规定皆理。股柬仓由董事曾以外之其他召集楹人召集者，由召集人搪任主席，召集耀人有二人以上畤感互推一人推任之。第十六保：股柬之事项，愿作成城事鳏，依公司法第一百八十三修娓,定辨理。第四章董事畲第十七修：本公司W殳董事五至九人，自民囤一O五年改造起董事逗聚探候雄人提名制度，上述

6、董事名额中，骑立董事人数不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，由股束曾就董事候ig人名箪中退任之任期均熟三年，速逗均得i更任，任期居;苟不及改逗畤，得延辰就行麟矜至改逗之董事就任畤悬止。蚤事缺额违董事系息额三分之一畤，董事曾健於六十日内召冏股柬或畤曾襁退之，神造就任之董事其任期以衲足原任之期限卷限。全艘董事所持有本公司股份之媳敷不得低於主管规定之成数。第十八脩：本公司之法人股柬或法人股柬代表人有楸航ig1.董事，亦有梅胧逗抵襁缺额董事暨接替缰承董事。第十九保：董事鹰互退一人卷董事表：，一人副董事笈董事笈悬股束曾及董事曾曾嫌之主席，Ji封外代表公司。董事展:绪假或因故不能行使聘.槿畴，由副董

7、事代理之，副莹事片亦清假或因故不能行使聘槿畴，由董事掠定董事一人代理之董事房未掠定畤由董事互推一人代理之。第廿修：董事曾由董事召集之，但每名第一次董事曾影由所得退票代表送皇植最多之董事，於改退或上届董事任满接，以其较彼者起算十五日内召冏之。不能出席之重事得者面授榴他董事代表出席。但每一莹事，佳能代表不能出席之董事一人。董事居住阈外者得以书面委居住阈内之其他股束常代理出席董事曾。木公司董事曹之召集雁於七日前以古面、电子野件(E-mai1)或停真方式通知各董事及监察人。本公司如遇紧急情形得随8寺召集董事曾，亦得以耆面、霜子酬件(E-mai1.)或傅真方式之。第廿一修：董事通知台有谩半数董事出席，即

8、足法定人数。但公司法第一八五脩、二O八脩一J真、二四六十条、二六六脩、二八二修及三一六修娓定之行及推逗董事晨，题有三分之二以上之董事出席，始足法定人数。蚤事曾之行悬，至少须有出席董事遇半敦之同意，方焉有效。第十六於股束曾康事之规定，於董事畲之事用之。第廿二修：董事畲之聘黄如下：（一）核定重要规则定重;（二）造具管棠$1造舌；（三）零核算及泱算；（四）退任及解任公司之理、副.勰娅理及健理；（五）提出分派盈绘或弼神好损之案；（六）提出增资或减资之雄,案；（七）辍告盛察人公司有受史大损害之虞之情形；（八）行使其依公司法或股束曾决戢之胺梅。第廿二修之一:本公司得於董事、盛察人任戳期周内，就其轨行第矜葩

9、圉内依法愿负之踣借黄任悬其隋翼黄任保险有照投保事宜，授假董事曾全植庭理。第廿三修：董事得弗聘秘舌一人，依董事畲之指示，辨理公司重要文舌等案矜。第五章器察人第廿四保：本公司故器察人二至三人，自民阈一O五年改逗起吃察人逗维探候逗人提名制度，由股束令就监察人候溟人名单中逗任之。盛察人之任期卷三年，速逛得速任。全髓器察人所持有本公司W已名股票之股份缠额，不得低於主管檎IM提定之成数。监察人全醴解任暗，董事曾感於六十日内召W1.股束雎暗曾捕逗之，其任期以衲足原任之期隈限。第廿五脩：本公司之法人股柬或法人股束代表人有榴就退悬监察人，亦有燧就逛抵衲缺额空察人要接替继承监察人。第廿六脩：察人之胺辘如下：（一）

10、查核董事会向股束曾造送之各槿表册。（二）查核公司之算及;夬算。（三）调查公司棠矜及财矜状:兄。（四）通知董事曾或董事停止逮反法令、章程或股柬曾决撤之行A（五）行使其他依公司法之聘耀。第廿七保：签察人查核帐簿表册B寺鹰窈名或加盖其印章，Ji提出辍告於股。监察人封於前项所定事矜，得代表公司委律肺或曾升肺辩理之。签察人得列席董事曹雄J朱述意足，但融表决植。第六章理人第廿八脩：本公司理人置.媳理一人，副媳.畿理若干人，其委任、解任及辍酬依公司法第二十九僚规定辨理。第七章针第廿九保：本公司董事、监察人不盈肪，公司得支给辍酬，其辍酬授横董事曾依董事、盛察人封木公司管逑公奥之程度及联之借值暨同渠通常水奉支给

11、定。第三十脩:本公司以每年一月一日起至十二月卅一日止曾计年度。董事曾愿於每曾司年度终了，编造下列各J宜表册，或於股柬常曾三十日前送器察人查核筏提出於股柬曾求承婚：（一）管案告看。（二）明矜辍表。（三）盈除分派或行指攒祷之案。第卅一脩：本公司年度如有在利（所耦掩利保指税前利益扣除分派具工酬劳及重吃酬劳前之利益），感提攒2%4%其工酬将及不高於4%蔚董事、监察人酬劳。但公司尚有累粒舒按（包括飘整未分配盈除金额）畤愿预先保留弼福数额。前项具工酬劳得以股票或现金卷之，其彝给封象得包括符合一定脩件之优属公司员工。前项董事签察人酬劳佳得以现金卷之前二1真感由莹事曾;夬旗行之，艮告股柬曾。第卅一保之一：本公

12、司年度夬算如有本期税筏净利，鹰先悯襁累稹应时员（包括调冬未分配盈除金额），依法提报10席卷法定盈绘公桢；但法定盈除公稽累稹已建本公司贯收资本额畴，不存此限。次依法令或主管,定提梭或退辑特别盈除公桢。嗣馀盈除，速同期初未分配盈除（包括调整未分配盈除金额），由董事曾报具盈除分配案，提请股束仓，夬施,分派股束股息红利。第卅二修:本公司之股利彝放政策，保以维持公司房期时矜结才母之健全及未来管建之成典撞展原刖，以分派股票股利以保留所需之资金，其除部份得以现金股利方式分派，推现金股利不得少於股利媳额之百分之十。倘每股分配3兑金股利不足0.1元暗，即不予分派现金股利。第卅三修：本公司得依政府规定封外背苫保3

13、登，背芒保瞪辨法股柬曾通谩，且所有保S登均鹰耀董事余核淮，列入董事唐雄事绿方生效。第八章附A1I第卅四修：本公司1蛭章程董事畲洱另行制定之。第卅五修：本章程未事宜*愿依公司法及其他法令辨理之。第卅六修：本公司章程由彝起人曾戢乡里全髓彝起人同意於民阈七十五年四月一日IT立，於呈主管核准8寺生效。以彼倘修改幸程，亦感舞股柬曾，夬戢.ji呈辍主管检AH。第一次修正於民园七十五年五月七日。第二次修正於民囤七十六年十一月十日。第三次修正於民国七十六年十二月廿日。第四次修正於民囤七十七年一月五日。第五次修正於民园七十八年四月七日。第六次修正於民园七十九年四月七日。第七次修正於民阈八十年三月廿六日。第八次修

14、正於民国八十四年四月廿一日。第九次修正於民囤八十五年四月廿三日。第十次修正於民园八十六年五月二日。第十一次修正於民困八十七年五月十四日。第十二次修正於民困八十八年六月二十四日。第十三次修正於民固八十九年六月二十八日。第十四次修正於民因九十年一月十九日。第十五次修正於民囤九十一年六月二十七日。第十六次修正於民因九十四年六月二十八日。第十七次修正於民因九十五年六月二十六日。第十八次修正於民因九十九年六月二十九日。第十九次修正於民因一Oo年六月二十二日。第二十次修正於民国一O一年六月二十七日。第二十一次修正於民国一O四年三月四日。第二十二次修正於民国一O四年六月二十五日。第二十三次修正於民国一O五年六月二十八日。第二十四次修正於民阈一O六年六月二十二日。