小额贷款股份有限公司章程样本.docx

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1、小额贷款股份有限公司章程样本第一章总则第一条为维护公司、股东的合法权益，规葩公司的组织和行为.依据6中华人民共和国公司法（以下简称。公司法）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。其次条公司系依照公司法3和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。公司实行发起设立的方式设立。第三条公司名称：（以下简称公司）第四条公司居处：第五条公司注册资本为人民币万元。第六条公司营业期限：永久存续（或：自公司设立登记之日起至年月日兀第七条董事长为公司的法定代表人（或：总经理为公司的法定代表人）。第八条公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司担当贵任，公司以其全部财产对公司的债务担当责任。第

2、九条本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。其次章经营范第十条公司的经营葩围：（一）办理各项小额贷款；（二）办理小企业发展、管理、财务等询问业务;（三）其他经批准的业务。（以上经营范圉以公司登记机关核定为准）。第三章股份第一节股份发行第十二条公司的股份实行股票的形式。第十三条公司发行的全部股份均为-股股。第十四条公司股份的发行，实行公开、公允、公正的原则，同股同权，同股同利。第十五条公司的股票面值为每股人民币堂元。第十六条公司的股票实行纸面形式，为记名股票.第十七条公司股份总数为万股，全都由发起人认购。第十八条发起人的姓名或名称及其认购的股份数：发起人的姓名或离

3、认购的股份数股份比例第十九条发起人的出资状况:发JB人的姓名或名尊出贵金出It方式出费时间其次节股份增减和回购其次十条公司依据经营和发展的须要，依照国家有关法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以实行下列方式增加注册资本：（一）经国务院证券监督管理机构核准，向社会公众发行股份：（二）向现有股东配售股份:（三）向现有股东派送红股：（四）以公积金转增股本：（五）法律、行政法规规定以及国家证券监督管理机构批准的其他方式。其次十一条公司可以削减注册资本，公司削减注册资本，依据4公司法以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。第三节股份转让其次十四条公司的股份可以依法转让。其次十五条公

4、司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。其次十六条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。第四章股东和股东大会第一节股东其次十七条公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。股东按其所持有的股份，字仃同等权利，担当同种义务。其次十八条公司置济股东名册，记载卜列驿项：（一）股东的姓名或者名称及居处：（二）各股东所持股份数：（三）各股东所持股票的编号：（四）各股东取得股份的日期。股票和股东名册是证明股东持有公司股份的依据。其次十九条公司召开股东大会、安排股利、消兑及从事其他须要确认股权的行为时，由笊事会确定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股东。第三十条公司股东享有

5、下列权利：（一）依据其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益安排：（二）参与或者委派代理人参与股东大会：（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；（四）对公司的经营行为进行监惇，提出建议或者质询：（五）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份。（六）依照法律、行政法规及公司章程的规定查问有关公司文件，获得公司有关信息：（七）公司终止或清铝时，按其所持有的股份份额参与公司剩余财产的安排：（八）法律、行政法规及公司章程所赐予的其他权利。第三十一条股东提出查阅仃关公司文件的，应当向公司供应证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司核实股东身份后依据股东的要求予以供应

6、。第三十二条公司股东担当下列义务：（一）遵遵守法律律、行政法规和公司章程，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益：（二）依其所认购的股份和公司章程规定的出资方式、出资时间,按期足额缴纳股金：（三）除法律、行政法规规定的情形外，不得退股：（四）法律、行政法规及公司章程规定应当担当的其他义务。第三十三条公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的确定。第三十四条本章程所称,控股股东”是指具备卜列条件之一的股东：（一）此人总独或者与他人一样行动时，可以选出半数以上的重事:（二）此人单独或者与他人一样行动时，可以行使公司百分之三十以上的表决权或者可以限制公司百分之三十以上表

7、决权的行使：（.:）此人单独或者与他人一样行动时，可以以其他方苴在事实上限制公司或者对股东大会决议产生重大影响。本条所称“一样行动”是指两个或者两个以上的人以协议的方式（不论口头或者书面）达成样，通过其中任何人取得对公司的投票权,以达到或者巩固限制公司的目的的行为。其次节股东大会第三十五条股东大公是公司权力机构，依法行使下列职权：（-）确定公司经营方针：（二）选举和更换非由职工代表担当的流事、监事，确定有关董事、监事的州劳事项：（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告：（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案：（六）审议批准公司的利润安排方案和弥补亏损方案：（七）对公司增加

8、或者削减注册资本作出决议：（八）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议：（九）修改公司章程：（十）对公司聘用、解聘会计册事务所作出决议；（I）审议法律、行政法规和公司章程规定应当由股东大会确定的其他事项。第三十六条股东大会分为股东大会年会和临时股东大会。股东大会年会每年召开次，并于上一个会计年度完结之后的六个月之内实行。第三十七条有.下列情形之的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足公司法规定人数或者本章程所定人数的三分之二时：（一）公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时:（三）堆独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东恳求时:（四）董事会认为必要时：（五）监

9、事会提议召开时：（六）公司章程规定的其他情形：前述第（三）项持股股份按股东提出书面要求日计算。第三十八条股东大会会议由垂事会召集，境事长主持：董事长不能应行职务或不履行职务时，由副董事长主持：副猿事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名蚤事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职贵的，监事会应当刚好4集和主持：监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。茜事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职员的，负货召集股东大会的监事会或者股东称为股东大会召集人第三十九条公司召开股东大会，股东大会召集人应当于会议召开二十日以前

10、通知公司各股东：临时股东大会应当于会议召开十五日前通知公司各股东。第四十条股东大会会议通知包括以下内容：（）会议召开的时间、地点和会议期限：（二）提交会议审议的事项：以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会,并可以托付代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东：（三）有权出席股东大会股东的股权登记日；（四）代理托付达的送达时间和地点：（五）会务常设联系人的姓名、电话号码。第四十一条股东大会只对通知中列明的事项作出决议。第四十二条股东可以亲自出席股东大会，也可以托付代理人代为出席和表决。股东应当以拈面形式托付代理人，托付人为法人的，托付书应当加盖法人印章并由该法人的法定代表人签名

11、。第四十三条法人股东应由法定代表人或法人股东托付的代理人出席会议。托付代理人出席会议的，代理人应出示法人股东依法出具的书面托付书.第四十四条股东出具的托付他人出席股东大会的托付书应当载明卜列内容：（一）代理人的姓名：（二）是否具有表决权；（三）分别对列入股东大会议程的毋一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：（四）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，假如有表决权应行使何种表决权的详细指示；（五）托付书签发日期和有效期限：（六）托付人签名（或萩章）。托付书应当注明假如股东不作详细指示，代理人是否可以按自己的意思表决。第四十五条托付书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置公司居处或者召集会

12、议的通知中指定的地方。托付拈由托付人授权他人牟署的，授权签署的授权,或者其他授权文件加当好过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和托付书，均需备置丁公司居处或者召集会议的通知中指定的地方.第四十六条出席股东大会人员的签名册由公司负责制作。格名册应我明参与会议人员的姓名（或单位名称）、身份证号码、居处、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项第四十七条监事会或者股东要求召开临时股东大会的，应当依据下列程序办理:1 .签署份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。董事会在收到前述拈面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知。2 .假如泡

13、事会在收到前述书而要求后三十日内没有发出召集会议的通告，提出召集公议的监事会或股东可在茶事会收到该要求后：个月内自行召集临时股东大会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东大会的程序相同。监事会或股东因董事会未应前述要求实行会议而自行召集并实行会议的，由公司赐予监事会或股东必要帮助，并担当会议物用。第四十八条股东大会召开的会议通知发出后，除育不行抗力或者其它意外事务等缘由，股东大会召集人不得变更股东大会召开的时间；因不行抗力确需变更股东大会4开时间的，不应因此而变更股权登记日.第三节股东大会提案第四十九条单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股

14、东大会召集人：股东大会召集人应当在收到提案二日内通知其他股东，并聘该临时提案提交股东大会审议。第五十条股东大会提案应当符合下列条件：I.内容与法律、行政法规和章程规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责葩闹：2 .有明确议题和详细决议事项：3 .以书面形式提交或送达股东大会“集人。第五十一条股东大会召集人确定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行说明和说明0第五十二条提出提案的股东对股东大会召集人不将其提案列入股东大会会议议程的确定持有异议的，可以依据本章程规定的程序要求召集临时股东大会。第四节股东大会决议第五十三条股东（包括股东代理人）以其所持有或代表的股份数额行使

15、表决权,每一股份享有一票表决权0但是.股东大会在选举前事、监事时，可以通过决议,实行累积投票制。第五十四条股东大会决议分为一般决议和特殊决议。股东大会作出一般决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人所持表决权的过半数通过。股东大会作出特殊决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第五十五条下列事项由股东大会以特殊决议通过：（一）公司增加或者削减注册资本：（二）公司的分立、合并、解放和消兑、变更公司形式：（三）修改公司章程：（Pq）公司章程规定和股东大会以一般决议认定会对公司产生重大影响、须耍以特殊决议通过的其他事项。第五十六条除前条规定以外的事项，由股东大会以一般决议通过。第五十七条董事、监事候选人名的以提案的方式提请股东大会审议。葩事、监事候选人由单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东以书面举荐的方式提名，该举荐函须附候选人简历和基本状况，并应丁股东大会召开15日前提交或送达公司股东大会召集人，召集人在