涉众型经济犯罪案件防范打击处置集成应用项目建设要求.docx

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1、涉众型经济犯罪案件防范打击处置集成应用项目建设要求一、项目概况项目建设内容：统依托并遵循省厅经侦总队E经济领域风险预警与治理（安企共富应用）整体业务逻辑和市局中岛体系技术与业务逻辑，采用广域大数据中岛支撑、模型计算赋能、服务和预警反制并行、采集和排查落地的总体建设思路。一是依托市局广域大数据中岛为基座，结合XX涉众领域的实际情况，构建包括涉众风险企业、人员、前科等标签信息的全市涉众领域专题数据库；二是通过汇聚技网监测数据、群众举报信息，结合主题库基座数据，通过模型计算产生涉众风险情报线索，并通过裔风险人群定向推送功能，建设涉众型经济犯罪预警反制机制和应用：项目预期绩效：通过“涉众型经济犯罪案件

2、防范打击处置集成应用”系统建设，配套出台一批解决机制性问题的规范性文件和具体实施细则，实现涉众型风唆案件处置更为高效快拢，涉访涉桎风险明显下降。二、建设内容系统应用功能主要包括涉众风险态势驾驶触、涉众主题库治理中心、涉众风险模型计兑中心、涉众风除预警反制中心、涉众信息采集排查平台和系统管理等子系统或模块组成.（一）涉众风险态势驾驶舱汇聚并感知中岛数源、主题库基座、情报线索、模型计算、预警发布、防范治理、打击处置、互动服务、投诉举报、采集归集、风险排查等数据，并以区域、时间维度进行可视化（地图、图表等方式）展开和分析.总驾驶舱：直观体现涉众型经济犯罪案件防他打击处巴集成应用的总体架构、流程和业务

3、逻辑，并展示各维度各了业务的汇总数据:子业务分驾驶舱：包括中岛数源、主题库基座、情报线索、模型计算、预警发布、防范治理、打击处困、互动服务、投诉举报、采集归集等10个子业务数据的分驾驶舱，并可以区域和时间维度分析、屣开：区县专用驾驶舱：设计各区县专用驾驶舱，展现木区县态势数据，并与全市、各区县进行相关指标的比对分析.个人工作台：根据各用户角色、权限，可自主配置个人工作台，包括功能菜单、常用功能、特办任芬（提酸）、个人业务统计等等。（二）涉众主题库治理中心依托市局广域大数据中岛基座，构建涉众金融产品风险专题数据库治理中心,包括数源通道接口、数据标准汇聚.数据清洗治理,数据标签生产、数源监测监控、

4、以及数据服务接口等子模块.数源通道接口：根据涉众型经济犯罪案件防范打击处置应用场景的业务需求,在市局广域大数据中岛中构建系统所需的数源接口，包括全点关注企业、重:点关注人员、涉众前科等专题沉淀数据项接口、中岛大数据应用调用接口、技网推送接入接口等等，实现涉众风险应用多方数据融合，支撑本项目应用。数据标准汇聚：设计涉众主题库各项数据标准字典，适配各数源汇聚数据格式，实现主题库数据统标准，数据标准体系可修改、可维护，并支持历史数据自动转换清洗能力.数据清洗治理：多方数源数据根据数据标准汇聚融合，通过数据治理支撑应用需求，包括数据歌介、数据清洗、数据探诊、数据4回、数据鲜活度管理、数据资产管理等功能

5、“数据标签生.产：建立涉众风险标签体系，结合业务需求，通过数据碰撞、模型计算结果、以及人工干预等方式，对相关业务数据进行打标处理，支撑统计、分析、预警和服务应用。数源监测探源：设置各路数源的数据流转量、数据侦量等维度自动监测、预警报警模块和数源探查模块，确保数源供应正常。数据服务接口：系统采用微服务设计开发模式，数据中心通过服务的方式实现各应用场景、应用模块的数据查询、交互。（三）涉众风险模型计算中心遵循市局中岛“广域大数据情报计算平台”的设计理念，构建涉众风险模型计算中心，针对现有和将来新出现的涉众经济犯邪类型，设计部署相应的风险分析模型，为风险预警反制中心提供情报线索。本期至少建设部署2-

6、3个模型，后续根据业务发展定制开发。（四）涉众风险预警反制中心根据模型计算得到的情报线索，匹配关联群体人员，实现涉众风险预警反制，防范人民群众在购买金融产品时蒙受损失。情报线索管理：衔接模型中心的计算结果，分级分类梳理情报线索，通过研判分析，形成风险预警信息：群体人员匹配：根据风险预警级别和分类，通过群体人员标签适配，选择预警发布目标对象：预警反制任务管理：建立预警反制执行团队（包括经侦民警、派出所民警辅警、网格员等），发布预警反制任务，并进行反馈闭环管理：预警反制任务执行（PC版）：执行端通过PC界面接收本人任务，包括任务接收、任务提醒、任务查询、任务反馈等子功能.预警反制任务执行（移动版）

7、：执行端通过移动终端（X政钉或警务通等适配的移动终端）界而接收本人任务，包括任务接收、任务提醒、任务查询、任务反馈等子功能“短信预警发布：通过短信方式定向发布风险预警信息，可根据风险类型，设置常用短信模板，是提高短信内容编制效率，二是限定敏感话术的标准统（相关敏感话术需要通过法制专业人员核定），并获取反馈信息（非必须）。电话预警发布：通过定向发布的目标人员电话号码，支持人工拨打电话、（机器人）自动发布语音预警信息，并获取反馈信息（非必须）.上门劝阻应用（PC版）：结合上门劝阻应用场景，在PC界面上填报劝阻任务执行信息，如时间、结果、照片等。上门劝阻应用（PC版）：结合上门劝阻的移动终端应用场景

8、，通过移动终端（X政钉或警务通等适配的移动终端）现场填报劝阻任务执行信息,如时间、结果、照片、录音（待定）、定位等。预警反制任务看板：设置市、县、所三级任务进度看板，实时显示各层级各项预警反制任务的完成进度，上级可看下级，实现任务停办盯办.（五）涉众信息采集排查平台包括数据采集归集和风险排查两部分功能.警员管理：建立涉众信息采集排查业务的工作警员（包括民警、辅警、网格员等），通过权限划分货任区域和职货分工。任务管理：支持省级任务接收（标准接口），一级市、县、所三级任务发布管理，上级向下级发布任务，并通过看板进行督办盯办。下级（以及具体执行民警）可查看本级任务清单、完成情况。企业数据采集（PC版

9、）：结合涉众类经济犯罪业务需求，人工搭查后在PC界面录入企业数据，包括注册地址、实际地址、坐标经纬度、主营业务、现场照片、企业负责人等信息。企业数据采集（移动版）：结合涉众类经济犯罪业务需求，通过移动界面（X政钉或警芳通或微信等移动端待定）录入企业数据，包括注册地址、实际地址、坐标经纬度、主营业务、现场照片、企业负货人等信息.采集信息四集：列表、统计、多条件组合查询采集到的企业和群体信息，结介标准标签库进行批量打标，并通过标准接口归集到后台数据中心，成为多方融合数据源之一.系统提供重要关键词报警功能，一旦发现揖要异常信息，将标红报警该条数据，提梆民警提取相关数据成为情报线索，进而进行个案研判。

10、风险排查（PC版）：结合风险分析模型、专项治理故役、和其他风险线索实现针对性排查。通过PC系统界面录入排杳信息,扑隹数据项可通过模板定义。风险排查（PC版）：结合风险分析模型、专项治理故役、和其他风险线索实现针对性排查0通过移动界面（X收钉或警务通或微信等移动湍待定）录入挎查信息，排查数据项可通过模板定义。（六）企业和人员全息查询平台对接省厅中岛数据中心，结合本市主题库和标签库数据，实现企业、人员的全息查询功能.包括企业基本信息、工商信息、股权信息、液而监法等主要人m信息、员工社保信息、行政处罚信息、经营信息、知识产权信息、常规标签信息、风险标签信息、人企关系图谱、以及涉众关注群体人员信息、地

11、排采集信息等等。结合地市、区县和民警业务角色，支持对查询对叙的关注、监控、查询报告导出等功能：在PC版全息查询的基础匕本平台衍生模块可嵌入移动版地排系统，实现移动地排现场键搜索查询后台信息的业务场景。（七）系统管理角色权限管理：包括组织结构、用户人员、功能权限、账号密码等。系统运维：包括系统维护、日志维护等后台系统管理运维功能.三、项目软件开发清单模块子模块功能说明涉众风险态势驾驶舱总驾驶舱直观体现涉众型经济犯罪案件防范打击处置集成应用的总体架构、流程和业务逻辑，并展示各维度各子业务的汇总数据业务分驾驶舱（10个）包括中岛数源、主题库基座、情报线索、模型计算、预警发布、防范治理、打击处置、互动

12、服务、投诉举报、采集归集、风险排查等10个子业务数据的分驾驶舱，并可以区域和时间维度分析、展开区县分驾驶舱（6个）设计各区县专用驾驶舱，展现本区县态势数据，并与全市、各区县进行相关指标的比对分析个人工作台根据各用户角色、权限，可自主配包个人工作台，包括功能菜单、常用功能、待办任务（提醒）、个人业务统计等等涉众主题库治理中心数源通道接口根据涉众型经济犯罪案件防范打击处置应用场比的业务需求，在市局广域大数据中岛中构建系统所需的数源接口，包括重点关注企业、重点关注人员、涉众前科等专题沉淀数据项接口、中岛大数据应川调用接口、技网推送接入接口等等，实现涉众风险应用多方数据融合，支掾本项目应用数据标准汇聚

13、设计涉众主题库各项数据标准字典，适配各数源汇聚数据格式，实现主题库数据统一标准.数据标准体系可修改、可维护，并支持历史数据自动转换清洗能力数据清洗治理多方数源数据根据数据标准汇聚融合，通过数据治理支撑应用需求，包括数据融合、数据清洗、数据探诊、数据召回、数据鲜活度管理、数据资产管理等功能数据标签生产建立涉众风险标签体系，结合业务需求，通过数据碰撞、模型计算结果、以及人工干预等方式，对相关业芳数据进行打标处理，支撑统计、分析、预警和服务应用数源监测探源设置各路数源的数据流转垃、数据质量等维度自动监测、预警报警模块和数源探杳模块，确保数源供应正常数据服务接口系统采用微服务设计开发模式，数据中心通过

14、服务的方式实现各应用场景、应用模块的数据查询、交互涉众风险模型计算中心本期定制3个分析模型构建涉众风险模型计算中心，针对现有和将来新出现的涉众经济犯罪类型，设计部署相应的风险分析模型，为风险预警反制中心提供情报线索涉众风险预警反制中心情报线索管理衔接模型中心的计算结果，分级分类梳理情报线索，通过研判分析，形成风险预警信息群体人员匹配根据风险预警级别和分类，通过群体人员标签适配，选择预警发布目标对象预警反制任务管理建立预警反制执行团队（包括经侦民警、派出所民警辅粕网格员等），发布预警反制任务，并进行反债闭环管理预警反制任务执行（PC版）执行端通过PC界面接收本人任务，包括任务接收、任务提醒、任务

15、查ifi）、任务反馈等子功能预警反制任务执行（移动版）执行端通过移动终端（浙政钉或警务通等适配的移动终端）界面接收本人任务，包括任务接收、任务提醒、任务查询、任务反馈等子功能短信预警发布通过短信方式定向发布风险预警信息，可根据M1险类型，设理常用短信模板，一是提高短信内容编制效率，二是限定做感话术的标准统一（相关敏感话术需要通过法制专业人员核定），并获取反馈信息（非必须）电话预警发布通过定向发布的目标人员电话号码，支持人工拨打电话、（机器人）自动发布语音预警信息，并获取反馈信息（非必须）上门劝吼应用（PC版）结合上门劝阻应用场景，在PC界面上填报劝阻任务执行信息，如时间、结果、照片等上门劝阻应用（PC版）结合上门劝阻的移动终端应用场景，通过移动终端（浙政钉或警务通等适配的移动终端）现场填报劝阻任务执行信息，如时间、结果、照片、录音（待定）、定位等预警反制任务看板设置市、县,所二:级任务进度看板，实时显示各房级各项预警反制任务的完成进度，上级可看卜级，实现任务督办盯办涉众信息采警员管建立涉众信息采集排查业务的工作警员（包括民警、集挎查平台理辅警、网格员等），通过权限划分贡任区域和职贡分I任务管理支