XX新药开发股份有限公司关于向受托人直接回购2023年H股奖励信托计划所涉H股股份并予以注销的议案（2024年）.docx

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1、XX新药开发股份有限公司关于向受托人直接回购202X年H股奖励信托计划所涉H股股份并予以注销的议案各位股东及股东代表：一、关于回购注销H股股份事项的概述XX新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）于202X年10月30日召开第X届董事会第四次会议审议通过了关于终止公司202X年H股奖励信托计划及回购注销H股股份的议案，决定终止实施GXX新药开发股份有限公司2O2X年H股奖励信托计划（以下简称“202X年H股奖励信托计划”），并拟回购注销X股H股股份，注销完成后相应减少公司注册资本人民币X元，并进一步授权202X年H股奖励信托计划的执行委员会及其具体授权人士（以下合称“被授权人”）全权办理终止2

2、02X年H股奖励信托计划以及回购注销H股股份相关事宜，包括但不限于根据相关境内外法律法规和公司股票上市地证券交易所上市规则的要求履行相关的批准、备案程序（如适用）。公司已于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露关于终止公司202X年H股奖励信托计划及回购注销H股股份的公告（公告编号：临202X-0XX）。就上述事宜所涉H股股份回购注销事项，公司进一步确定了本次回购注销股份的具体方案，并于202X年X月12日召开第X届董事会第六次会议审议通过了关于向受托人直接回购202X年H股奖励信托计划所涉H股股份并予以注销的议案，公司拟向202X年H股奖励信托计划项下的受托人（以卜简称“受托人”）直接回购X股

3、H股股票并予以注销，注销完成后相应减少公司注册资本人民币X元（以下简称“本次回购注销”，前述方案以下简称“本次回购注销股份方案”）。根据公司股票上市地证券交易所的相关规则和要求，本次回购注销股份方案需进一步提交股东大会和类别股东会审议批准。二、相关授权事项为保证本次回购注销股份方案的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权被授权人全权办理实施本次回购注销股份方案的相关事宜，同时确认公司第X届猿事会第四次会议决议对被授权人作出的关于回购注销股份的授权事项。具体授权内容及范围包括但不限于以下事宜：1、代表公司就H股股票回购注销事宜委任证券经纪与香港中央结弊有限公司中央结算系

4、统（CCASS）开立账户和签署有关的任何和所有文件，并前述证券经纪或被授权人作为此户口的买卖代表、提取款项及证券和签署所有有关回购注销股票事宜的文件：2、由前述证券经纪或被授权人代表公司在香港中央结算有限公司中央结算系统（CCASS）提取回购注销之股票及款项（如有）；3、同意被授权人处理XxinvestorServices1.imited注销H股股份和更新股东名册事宜，并确认被授权人在回购注销股票事宜上享有充分的授权，授权包括但不限于签署与此相关的任何和所有文件；4、授权XxinvestorServices1.imited注销前述回购的H股股份之股票证书,并相应更新股东名册:5、如监管部门对于

5、回购注销股份的政策发生变化或市场条件发生变化,或与受托人之间协商变更回购股份处理方式的，除涉及有关法律、法规、规范性文件及XX新药开发股份有限公司章程（以下简称“公司堂程”）规定须由公司董事会、股东大会表决的事项外，被授权人有权对本次回购注销的具体方案（包括但不限于股份处理方式、时机、价格、数量）等相关事项进行相应调整：6、执行、修改、授权、签署、完成与木次回购注销相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；7、就本次回购注销根据相关境内外法律法规和公司股票上市地证券交易所上市规则的要求履行一切必要的信息披露、向监管机构报告、备案等义务：8,在本次回购注销实施完成后，办理公司章程的修改、注册资本的变更以及向相关部门或机构的报备事宜：9、办理其他以上虽未列明但为本次回购注销相关事项所必须的事宜。以上授权有效期自公司股东大会和类别股东会审议通过之口起至上述事项办理完毕之日止。三、对公司的影响本次回购注销股份方案的实施不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，亦不会对公司的经营业绩产生重大影响。提请股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议审议：1、同意公司向受托人直接回购XO股H股股票并予以注销，注销完成后减少相应注册资本人民币X元:2、同意授权董事会，井由革事会进一步授权被授权人全权办理实施本次回购注销股份方案的相关事宜。请审议。董事会X年X月X口