003.万X百货股份有限公司行政办公管理规定.docx

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1、深圳市万佳百货股份有限公司行政办公管理规定一、公文流转程序为进一步加强公司公文潦转处理的规范化与制度化，提高总经理办公室公文处理工作的效率和质量，确保公司各项工作正常、顺利开屣，特在原公文处理工作制度的基础上对公司公文潦转程序制订本规定。总则第一条公司各级领导必须对公文处理工作给予高度重视。总经理办公室对上、卜级公文处理工作负有承办、督办及催办的货任。第二条公文统一由总办负责收发、等级、分办、传递、用印、立卷和归档，公文的处理必须做到准确、及时、安全。第三条总办有关既耍人员及全体员工对公文要求做到不该看的不看，不该问的不问，不该记得不记，不该说的不说。办件、阅件的流转处理程序第四条各部室、各分

2、店的轻视、报告可通过书面形式或电子邮件的形式，分店亦可通过传真形式传递、呈报的报告必须经由所属部门（分店）经理审核。第五条请示报告等呈批文件必须经由总办秘书接收、登记、传递呈办.第六条来文由总办按办件、阅件进行分类。1、办件般包括上级单位向本公司下达的指示、通知：公司各部室、分店的请示、报告、“供应商知会”等此批文件：同级单位（无隶属关系）商请本公司办理有关事项公文。2、阅件一般包括抄送文件、简报、资料和其他参阅文件。3、办件和阅件一律由总办秘书签收、拆封、登记，并根据类别加附文件呈办笺或文件传阅笺，各部室、各分店不允许拊自加附。电子邮件形式传递的报告由总办秘书打印后办理。第七条秘书应根据公文

3、的需级、紧急程度、公文内容和领导分管范围按以卜程序办理：1、秘书收取登记后一总办主任加注呈办遨见一相关部门加附处理意见一副总经理一总经理T亚事长一按领导批示印发或知会相关部门办理。2、秘书传递有关文件后，应根据紧急程度对承办人进行催办。特急件要求在4小时内批豆（其中每人在接收文件起半小时内批更），缓件在三日内批豆。有关领导出差在外时可由上一级领导或指派委托人批办。3、传阅文件、资料，秘45应在传阅笺上注明每人传阅时间，特急件每人在接收文件起半小时内阅毕，急件每人在接收文件后I小时内阅毕，援件每人在接收文件后一天内阅毕。传阅人必须在要求时间内阅毕并按时返回秘书。4、各级领导批办公文时要认真、仔细

4、，批示意见要明确、具体，批办完毕后要完善签名被批办日期“领导人之间不易直接横向传递，以防积压或传失.5、文件审批与印发执行过程出现遗失的，由相大人员承担责任。第八条文件批第后，由文秘主管加注印发（或知会）部门，秘书将更印件传至相关部门签收办理，原件由总办负贪归档、被查。各部室、分店文件签收人应及时通知本部门经理或相关人员按公司领导批示办理。驻店人员由所属部室负货口头通知：如有必要，由总办秘书通知分店行政文员负费印发书面批纪。第九条凡通过传真形式传递文件、资料，必须在传真件上注明收件人、收件单位（部门）、发件人、发件单位（部门）以及文件总页数，或者直接使用图文传真笺书写报告，以保证文件准确、及时

5、传递至收件人处。凡传其机管理部门（总经理办公室、采购部、各分店）必须指明专门责任人负责管理，对接收到的传其件（指公文性质的文件）必须登记，注明文件管理内容、收件人（部门）、发件人（部门）、收件时间。第十条凡以电子邮件形式传递的文件、资料必须通过所在部室、分店经理或指定负责人的邮箱传递至总办秘拈，以上人员邮箱密码仅限本人使用。部门审批意见应批注于报告纸上端附言位置。发文处理程序第十条发文处理包括：拟稿、审核、签发、缮印、校对、用印、封发等程序。I、公司签发的公文或各部室需要以公司名义上报或卜.发的例行公文以内部文件的拟稿，首页应使用公司统一发文稿纸。2、各部室、分店上报的下发文件处理程序：总办秘

6、书收取登记其他相关部门负贵人审核会签副总经理总经理董事长秘书按审签意见办理发文手续。公司上报或下发的公文，发文前由总办秘拈统一编号：分别用深佳字【X年JX号，深佳茁字IX年x号，其他部室或分店发文用深佳X字IX年IX号。制度、规定、决议、纪耍、任命等重要文件采用红头文件笺打印，其他文件用公司信塞或A4及印纸打印。对外呈递申请、报告、公函必须按统一发文格式上报或下发。封发需要回执的文件时，送件人必须完善收文单位或个人的若收回执手续，内部文件采用印发、传真或电子邮件形式下发，要求相关部室、分店接收人在“文件送达登记表,上签字。巡场会议纪要、人事调整、规章制度、公司通报等公文以及*市场快讯、保安监察

7、简报等资料在书面印发的同时还应投递至公司内部网公用文件夹，通知、知会等文件可采用电子邮件的形式发送.凡设立有个人邮箱的人员应每天查阅邮箱，及时J解公司最新管理要求与信息0合同、协议的审批潦程第十二条非商品采购的其他合同、协议由总办秘书收取登记并加附订约审批程序笺，按订约审批程序传更核人、技术负责人、财务负责人、法律负责人审核后，依次按副总经理、总经理、董事长终审签发。第十三条合同（协议）经公司领导终审签发，并由公司指定代表或主办部门负贵人签署后，总办秘书应根据合同（协议）类别编排合同编号，加盖合同专用章或公章。第十四条签约双方完善合同（协议）签定手续后，根据合同（协议规定由公司留存的合同（协议

8、）正本交由总办存档，总办秘书负责将合I可（协议印发主办部门及财务部.二、员工宿舍管理规定（一）入住、谢房、退房1、入住：总办根据上报的住房申请（申请单位在分店行政口领取）。每月8日、22日下发住房通知单至分店，房租、水电自住房通知单下发之日起计算：寝室长根据住房通知单上指定床位及床号安排m工住宿并将钥匙交给入住者配置：住房押金从工资中扣除，押金单由总办每月下发到分店02、调房：由分店行政自行调配，每月25日前将本月调房清单传至总办行政以便及时计收水、电、房费。3、退房：住宿员工凭退房或辞工申请经分店领导签字同时收回寝室钥匙和住房押金单，到总办行政物业办理退房或辞工手续。退房及住房押金的退还手续

9、（每月15日、28日办理）（二）留宿：各寝室如有亲朋好友留宿，哀室长需作好记录，由分店行政汇总于当月25日前交总办行政物业计算留宿费“（）维修：小的维修可以由电工负责，如：更换水龙头、灯管、灯泡保险丝、修理门锁、窗、莫椅等等其材料的购买由员工自行解决或由电工代买，费用由员工分操；大的维修如线路的改装、水管的爆裂、隔房等等由公司派人修理，其贽用由公司承担。（四）财产的保管:床、案、椅、电视机、门、窗、热水器如有损坏照价暗偿，如属故意损坏按公物价值的150%赔偿。（五）安全：禁止使用自制的电热管或瓦数较大的电器。（六）宿舍规章制度：严格执行公司制定的各项宿舍规京制度，禁止在宿舍内打麻将，晚间1：0

10、0时必须入赛。（七）奖罚制度为了加强宿舍管理，保证员工有一个良好的生活环境，特制定本规定：1、员工必须爱护公物，不得损坏公共财产，如有损坏，按照公物价值的100%赔偿，如属损坏者，将按公物价值的150%赔偿。2、不准在宿舍内进行各种违法活动或聚众赌博（打麻将），的酒闹事、吵架、打架等：如有违反其中项给予50-700元罚款。3、保持宿舍整齐、清洁、卫生，在寝室长的安排下每天对宿舍进行打扫，寻于连续三次被评为文明卫生寝室的给予通报公司表扬或奖励：对于故意逃避做清洁、事前没请假者或敷衍r事做清洁者，给予50-700元罚款；对于屡教不改者给了取消住房资格.4、员工住宿，必须按住房通知书上指定的床号及床

11、位住宿。如有特殊情况需换房调床者，需本人申请，寝室长核实，经分店领导同意，统安排，如未经同意擅自调和换的给予50-100元罚款。5、非万佳员工不准在宿舍内留宿，如员工亲属来深探亲需要留宿者，应事先提出书面申请，寝室长核实，经分店领导批准后方能留宿：留宿其间住房费用按每人每日20元收取：如有私自留宿拧给予100至200元罚款。6、对于超时晚归、大声喧哗影响他人休息的给予50-100元罚款。7、宿舍内禁止使用自制的电热水管或瓦数较大的电器，如有发现第一次警告，第二次没收，第三次罚款50-T00元。全体住宿员工必须遵守公司制定的各项规章制度，团结友爱，为创造良好的生活环境共同努力。（八）集团宿舍入住

12、合约经公司批准，我入住公司宿舍，为了珍惜这次机会，我自愿遵守公司制定的各项规章制度。服从统调配，不随意与他人调换房屋、床位，爱护公共设施，如有损坏照价赔偿，按照规定缴纳房租、水电、管理贽、清洁贽等，不在宿舍内进行违法乱纪活动，在寝室长的安排下自觉打扫卫生，如违反以上规定，我自愿接受公司的处罚。签名:年月日(九)寝室长职货1、根据住房通知单上指定床位及床号安排员工住宿，并将钥匙交给入住者配巴，做好留宿记录，并于每月24日汇总给分店行政。2、寝室长应严格执行集团宿舍管理制度，督促、安排、检杳本房间住宿人员每天轮流值班(电视机房)并打扫更生的情况，布置每月进行一次更生大扫除，3、督促外来人员按时离开

13、房间，按时关闭电视机、收录机、音响等，并制止其他吵闹行为，保证员工得到安静舒适的休息。4、寝室长应加强防火，防盗意识，制止超负荷用电及私自乱搭乱接电源统，安全使用煤气和电器。5、寝室长应加强对本落间人员的治安管理，禁止在房间内打麻将、赌博、解酒闹事以及人事其他违法乱纪活动。6、参加寝室长例会，反映住宿员工的意见和要求，认真落实公司对宿舍加强管理的批示和措施.7、协助分店领导搞好宿舍管理，提出合理化建议。三、物料用品管理制度(一)物料用品分类1、凡是一次性正常消耗，价值在500元以下的物品称物料用品，如电工材料、办公用品、电脑用品等。2、物料用品分类(1)防盗标签2)汽车配件(3)印刷品(4)包

14、装物(5)电工材料(6)办公用品(7)电脑用品(8)服装类(9)其它类(IO)购物焚类(一)物料用品采购1、申报：使用部门根据实际需要填制“申购单”报总办审核，公司领导审批后，(名片再次印刷由总办主任审批即可)由总办统一采购。2、采购：总办经办人根据审批后的申购单，确定商场或外购“(1)商场调拨按公司行政调拨程序进行调拨.(2)外购物品须本若节约、实用的原则采购，必要时财务人员随同前往，井索取增值税等有效发票。(3)固定送货上门的供应商，可进行月结，母月末送一次有效发票。3、验收：所有物品调拨和采购后一律通过申购部门所在地(总部或分店)的物料库验收。物料库实物负货人凭已审批的申购单”仃效发票或

15、“万佳百优调拨单”和”实物”进行验收。验收后开具收料单一式三联，一联存根，一联财务联随同发票或调拨单财务联和申购单传财务做账。一联用库，实物负货人据此登记数量、金额明细账。并在收料单上注明供应商和商店及经办人。4、报销：经办人采购的物品经脸收入库后，凭申购单、有效发票或调拨单及收料单到总部财务报账。对月结供应商每次凭送货单验收、入库。月底凭有效发票到财务结账。(三)物料用品领用及调拨各部门根据工作需要领用物料用品，由各部门负贡人审核，物料库实物负货人填制领料单一式四联(一联存根、一联交财务、一联留存物料库、一联交领用部门)，经领用部门负责人格字后发货。领料单财务联由物料库负责人于月末汇总传财务部作费用核算。物料用品调拨视同物料用品领用，需填制领料单。寄存配送中心物料用品需整件寄存，由总办登记明细帐。（四）物料用品盘存各物料实物负贵人应即时登记数量、金额明细帐、结存帐面余额，并于次月二日前将所有财务单据传财务部。物料库每季度盘点次，由物料库实物负货人进行实物盘点，财务部派人监盘，填写盘点表式两份，仓库份、财务份。财务部审核盘点表并与财务帐进行核对，出现差异应及时查明原因，人为因素造成盘亏由实物负责人赔偿.物料用品阵实物负责人更换，应由财务部派人参加进行实物盘点、交接，以便分清责任。（五）