XX设计股份有限公司2024年第X次临时股东大会议程（2024年）.docx

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1、XX设计股份有限公司2024年第X次临时股东大会议程现场会议召开时间，2024年X月X日（星期X）14:00开始网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年X月X日（星期X）9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年X月13口（星期X）9:15-15:00.：现场会议地点：X工业园区X街X号X设计大展X楼X会议室大会主持人，董事长XX先生会议议程【签到、宣布会议开始】1、与会人员签到，领取会议资料：股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照第印件、身份证复印件等）并领取表

2、决票2,董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况3、推选现场会议的计票人、监票人4,董事会秘书宣读大会会议须知【会议议案】5、宣读会议议案：（1）关于为全资子公司XX设计华中总部（X）有限公司提供最高X万元担保额度的议案（2）关于续聘会计师事务所的议案关于制定XX设计股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案（4）关于修订公司章程的议案（5）关于修订XX设计股份有限公司董事会议事规则的议案（6）关于修订XX设计股份有限公司监事会议事规则的议案（7）关于修订XX设计股份有限公司股东大会议事规则的议案（8）关于修订XX设计股份有限公司独立董事工作制度的议案【审议表决】6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答7、大会对上述议案进行审议并投票表决8、计票、监票【宣布现场会议结果】9、董事长宣读现场会议表决结果【等待网络投票结果】10、董事长宣布现场会议休会11、汇总现场会议和网络投票表决情况【宣布决议和法律意见】12、董事长宣读本次股东大会决议13、律师发表本次股东大会的法律意见14、签署会议决议和会议记录15、主持人宣布会议结束