股东会决议书范本.docx

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1、股东会决议书范本股东会决议书1出席会议股东：.、根据公司法及公司章程，有限公司公司于年月日在_会议室召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权，所作出决议拄公司股东表决权的%通过，决议事项如下：1 .同怠文史公司经营范围为：2,同意委托作为本公司交更登记注册手续具体经办人。3.同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。全体董事匿名：布限公司年月0股东会决议书2（下称公司于年月曰召开公司股东会会议。会议就公司向有限公司申请借款并由提供股权质押一事.作出如下决议：一、公司股东会同意公司向当有限公司申请借款人民币一万元整.并以楣有的有限公司一%的股权质狎益_有限公司,股权质押总金额人艮

2、币万元要。该借敕的期限、价格等具体条款徉见公司与.有限公司婺订的O.二、一一同意以其拥有的公司_%股权，为公司向有限公司的借款人民币万元整提供股权顺押担保.股权顺押的具体条款详见与有限公司签订的e股权反押合同.三,在上逑股东会决议的范芭内.由股东会授权的代表人来代表公司全权办理,不必另行经股东会穗认。四、股东会授权代表公司全权办理该借款与股权质押事宜.其所罂署的股权质押有关的文件，本公司修于承认，由此产生的孩律后果和法律贵任帐由公司承担.本决议是公司与与_签订的股权质惮合同的组成部分.比致有限公司股东签字：申请人：有限公司（公章）年月0股权出质人：年月B股东会决议书3根据本公司_年月_日第一次

3、股东会决议，本公司决定增设分公司，特对公司章程作如下修改：原章程第一章第一条：依据中华人民共和国公司法（以下倚称公司法3）及有关法律.法规的规定.由共同出资，设立科技有限公司（以下筒称公司）.特制定本章程。现变更为：依据中华人民共和国公司法（以下荷葬M公司法）及有关法管、法规的规定，由.共同出姿，设立科技有限公司（以下简葬公司），特制定本章程。依据中华人民共和国公司法（以下倚称公司法）及有关法律,法规的规定.设立科技有限公司分公司.由担任法定代表人,并制定分公司章程。全体股东零字：分公司法人代表签字：年月0股东会决议书4会议时向：*年*月*日会议地点：会汉性质：首次股东会议会议通知方式：本次股

4、东会说已于会识召开15日前逋知全体股东股东到会情况：扶计两个股东全部到会会议由出费最多的股东*召集并主持，会议决议如下：一、确定了公司名券为：一、确定了本公司股东人数由*、*两人姐成；二、决定本公司的注册资本为1。*万元（实收费本1.*万元）.其中：出费*万元,占注册资本的.%；出资*万元，占注册笠本的%；三、公司的羟首范围：向房地产企业投荏。四、制定并通过了公司章程；五、公司不设董事会,选举为本公司执行董事（法定代表人），选举为本公司监事，聘任为本公司登理（执行董事兼任）。董事.监事、经理任期均为三年，连选或连聘可以连任.六、线审查,以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。七.公司成立后,五

5、日内向股东发出资证明书八、同意委托*前往市工商局办理本公司设立登记。以上决议,全体股东*%通过。全体股东零字：*年*月*日股东会决议书5根据本公司章程规定，公司于_年_月一日召开第一次股东会议，应到股东A.实到股东_人，代表公司股东_%表决权,符合法定要求。会议由_主持.股东依照章程通过有效决议如下：1 .变更名称：_文奥后为_2 .变更住所：_变更后为_3 .变更法定代表人：变更后为一4 .变更注册资本：.变更后为一5,变更经营范围：一变更后为6、变更股东股权：股东将其在本公司的股权一万元出资转让绐_；变更后为股东出资领一万;股东出资额一万.7、变更营业期限：交史后为至_年.月一日。8,变更

6、执行童事或董事会成员：变更后为9 .变更监事或监事会成员：爻史后为10 .变更绘理：变更后为_。11 .同意修改后公司章程或公司章程修正案.决议立即生效.并委托（指定）给办理本公司变更登记事宜.自然人股东签名：_法一人股东笠章：_股东会决议书6有限公司股东会决议会议时间：年月日时会议地点：应出席会议Jft东：实际出席会议股东：缺席股东：无会就记录人员：根据公司法及有限公司章程规定,一有限公司董事会已于年月日通过电孑邮件有效通知了应出席会议股东关于本次股东会的召开时间,地点、期限及设立分公司议题”本次股东会会议由董事长主持，实际到会股东持有公司全部表决权的*崛通过以下决议事I页：一、同意有跟公司

7、设立分公司：有限公司分公司二、分公司羟营范囹为：三,分公司羟营场所地点：四、聘用为分公司负责人。股东芬字（蚤章）：年月S股东会决议书7双险找示:召开股东会会议,应当于会议召开日前通知全体股东；但是.公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当时所议事项的决定作成会仪记录.出席会议的股东应当在会议记录上签名。_有眼公司于_年_月_一日在_召开股东会，本次会议是根据公司章程规定召开的估时会议，于召开会议前依族通知了全体股东,会议通知的.时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_、股东_、股东_全体股东均已到会。股东会会议一致逋过并决议如下：风险提示：股东表

8、决权段东会会议由股东按照出费比例行使表决权:但走,公司章程另有规定的除外。1.&通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。2.特别决议案：股东会会说作出：修改公司章程:增加或者被少注鹰费本的次设：以及公司合并、分立.解散或者清算;变更公司形式的决议;其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的设东缠it.一、同意公司注销清算坦出具的Jr限公司注销清算报告.二、根据公司章程有关规定，清算工作转束后，剩余资产万元由股东按照出费比例分配.股东分得万元,股东分得万元，股东分得万元。股东（鎏章卜股东（基章）：股东（爸章h一年一月一日股东会决议书8绘本公司股东会研究,作出如下决议：1,同意本公司向贷款人威海邦信小额贷款有限公司申请期限*个月、金额大有*元人民币贷款,具体内容详见本公司与贷款人霎订的d借款合同.2.本公司共有股东名，叁加比次会议并进行表决的有名海木公司的成分表决权的股枳，股东会的召集程序、关于公司对外借款的,审批权限、审议程序和表决方式均符合4公句法及本公司章程规定；该项决议并不违反法御规定、规章政策及公司章程中时外借款的相关规定.具有完全法律效力。股东签章：公司差章：法定代表人签字：*年*月*日