公司治理三会议案模板.docx

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1、控、参股企业年度三会会议程序一、会前打算工作（一）议案的提出1 .由总经理召开总经理办公会，会议主要由公司高级管理人员参与，探讨过去一年经营支配完成状况、预算执行状况、决算等和制定下一年度财务预免、投资项目、资产处置、经营支配等经营事项议案。2 .议案确定后由办公室汇总整理，设党委的公司要上党委会探讨审定后，由办公室负贡收集看法。3 .提前十五天将会议通知和会议议案发放到每位董事，拟上股东会的议案发放到每位股东：在对供应的议案审议时，股东和董事可以提出未涉与到的议案。4 .应参会的股东、董事、监事因特殊缘由不能参会时，应出具书面托付书托付代理人出席并代为表决，同时需出具书面的授权托付书。监事会

2、议案由各位监事提出。（二）议案分类一般议案包括：总经理工作报告、上年度主要财务指标执行状况与本年度主要财务指标看法、盈余安排议案、股权转让议案、董事会或监事会换届、监事会报告、人事调整、经济目标贲任制考核方法、薪酹考核方法以与其他需“三会”通过的重大审议事项等。一般议案,应当由代表二分之一以上衣决票、表决权的董事、股东通过。但是，公司章程另有规定的除外。特殊议案包括：修改公司章程、增加或者削减注册资本的决议、公司合并、分立、解散或者清算、变更公司形式的决议，以与其他对公司有重大影响的决议等必需经代表三分之二以上表决票、表决权的董事、股东通过。但是，公司堂程另有规定的除外。（三）其他事项1.议案

3、提议人，以“公司堂程”、“股东会议事规则”“黄事会议事规则”、“监事会议事规则”“总经理工作细则”上的股东、董事、监事、总经理职责范围为准。2.股东会决议、董事会决议、监事会决议应写明会议召开的时间、地点、应到与实到人数，表明会议程序是否符合公司法的规定。全体股东、董事、监事签字，持不同看法的可以在决议上写明。二、会议（一）股东（大）会1 .股东（大）会由董事长主持召开。2 .股东（大）会会议通知包括以下内容：会议口期和地点；会议期限；（3）事由与议题：（4）发出通知的日期。3 .股东（大）会在审议议案过程中，若股东对议案中的某个问题或部分内容存在分歧看法，则在股东单独就该问题或部分内容的修改

4、进行表决的状况下，可在会议上即席依据表决看法对议案进行修改。4 .股东（大）会会议以记名投票方式表决，每名股东享有一票表决权；5 .股东（大）会做出决议，必需经全体股东过半数通过；6 .股东（大）会表决票应至少包括如卜内容：（1）股东（大）会届次、召开时间与地点；股东姓名：需审议表决的事项；投赞成、反对、弃权票的方式：其他须要记载的事项。7 .会议决议由办公室汇总整理，全部股东签字确认。（二）董事会1 .董事会会议由董事长负责召集，应当有过半数的董事出席方可实行。董事托付其他董事代为出席的，该托付的董事不计入实际出席人数。总经理、监事应列席会议；副总经理、财务负责人可列席会议;2 .董事会会议

5、应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面托付其他董事代为出席：3 .董事会召开董事会会议的，应当于会议召开口十五口前、面通知全体董事：4 .董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点;（2）会议期限:（3）事由与议题；（4）发出通知的口期。5 .董事会在探讨议案过程中，若董事对议案中的某个问题或部分内容存在分歧看法，则在董事单独就该问题或部分内容的修改进行表决的状况下，可在会议上即席依据表决看法对议案进行修改。6 .董事会会议以记名投票方式表决，每名董事享有一票表决权。7 .董事会做出决议，必需经全体董事过半数通过。8 .董事会表决票应至少包括如下内容：董事会届次、召开时间与地点

6、；董事姓名:需审议表决的事项：投赞成、反对、弃权票的方式：其他须要记载的事项。9 .受其他董事托付代为投票的董事，除自己持有一张表决票外，亦应代托付董事持有一张表决票，并在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事托付投票”的字样。10 .会议决议由办公室汇总整理，全部董事签字确认。（三）监事会1 .监事会会议由监事会主席主持并召开，监事会会议可邀请公司董事、总经理与其他高级管理人员列席会议：2 .监事会会议通知包括以下内容：实行会议的日期、地点和会议期限、事由、议题与发出通知的口期:3 .监事会在审议议案过程中，若监事对议案中的某个问题或部分内容存在分歧看法，则在监事单独就该问题或部分内容的

7、修改进行表决的状况下，可在会议上即席依据表决看法对议案进行修改；4 .监事会会议以记名投票方式表决，每名监事享有一票表决权5 .监事会做出决议，必需经全体监事过半数通过：6 .监事会表决票应至少包括如下内容：监事会届次、召开时间与地点：监事姓名：需审议表决的事项：投赞成、反对、弃权票的方式：（5）其他须要记载的事项。7 .会议决议由办公室汇总整理，全部监事签字确认。（四）年度三会会议结束，由办公室整理.、汇总会议资料并存档。控、参股企业年度三会议案模板年度三会董事会议案模板一、董事会书目模版二、董事会通知模版三、董事会表决模版四、董事会决议模版五、董事会议案模版一、董事会议案书目1 .关于公司

8、XX年度总经理工作报告的议案2 .关于公司XX年度董事会工作报告的议案3 .关于公司XX年度财务决算的议案4 .关于公司XX年度利润安排预案的议案5 .关于公司XX年度经营支配与财务预算的议案6 .关于申请XX年度公司银行授信支配的议案7 .关于XX年度高管人员绩效考核与薪酬兑现方案的议案8 .关于公司高管人员薪酬管理方法的议案9 .关于聘用（或续聘）公司XX年度审计机构的议案10 .关于提请召开XX年度股东（大）会的议案I1.需董事会确定的其他事项的议案。二、董事会通知模版*有限公司第届董事会第次会议材料二。年月日（封面）会议共审议以下项议案：1 .关于公司XX年度总经理工作报告的议案2 .

9、关于公司XX年度董事会工作报告的议案3 .关于公司XX年度财务决算的议案4 .关于公司XX年度利润安排预案的议案5 .关于公司XX年度经营支配与财务预算的议案6 .关于申请XX年度公司银行授信支配的议案7 .关于公司XX年度高管人员绩效考核与薪酬兑现方案的议案8 .关于公司高管人员薪酬管理方法的议案9 .关于聘用（或续聘）公司XX年度审计机构的议案10 .关于提请召开XX年度股东（大）会的议案I1.需董事会确定的其他事项的议案。附件：授权托付书致有限公司董事会：兹托付先生/女士（身份证号码：）代表我出席有限公司第届苗事会第次会议，并代表我行使在本次会议上的全部属于我作为董事的切表决权，以投票的

10、方式赞成或反对任何决议或弃权。受托付人签名：托付人签名:托付人号份证号码:20年月日三、董事会表决模版有限公司第届董事会第次会议表决票四、董事会决议模版五、董事会议案模版议案一：关于公司XX年度总经理工作报告的议案各位董事：现提交有限公司XX年度总经理工作报告，提请本次董事会予以审议。提案人：（总经理）二O年月日XX年总体经营目标完成状况表二、XX年管理工作成效在公司战略指引下，围绕公司发展目标，XX年公司开展了以卜各项管理工作：依据企业的实际状况，可以分别从以下几个方面（包括但不限于）阐述：（一）加强企业基础管理工作（一）坚持自主创新，主导产业核心竞争力显著增加阐述企业当年的科技投入比例数据

11、，对科技投入的总体状况与取得的重大突破、创新、成果进行简要描述，对公司科技管理体系建设的状况进行说明，并分析公司科技创新存在的问题。（三）以财务管理为中心，强化成本限制与运营管理（四）深化人力资源改革，健全市场化用人机制（五）健全和完善内部限制体系，强化审计监督，限制企业运营风险（六）加强平安生产与环境爱护，为公司发展供应有力保障（七）塑造优秀企业文化，打造知名企业品牌三、存在的问题与不足总结回顾这一年来的工作，通过广阔员工的努力，公司在宏观经济形势严峻的环境下保持了平稳的发展。但是仍旧存在一些问题，今后要努力做好以下几方面的工作：四、XX年工作要点1 .经济指标：2 .全年支配产业投资万元，

12、完成项目建设万元，以与新建项目：3 .研发投入占销售收入%以上，对科技投入（含主要研发项目内容）与科技创新状况进行简要说明。4 .平安生产实现零死亡、无重伤事故，“三废”排放符合当地环保标准。为完成以上目标，XX年公司将重点做好以卜工作：议案二：关于XX年度董事会工作报告的议案各位董事：现提交有限公司XX年度董事会工作报告，提请本次猿事会予以审议。本议案尚需提交公司XK年度股东（大）会审议批准。附件：有限公司XX年度董事会工作报告提案人（董事长）二O年月日附件：有限公司XX年度董事会工作报告各位董事：受公司董事会的托付，在此向股东会作有限公司XX年度工作报告，请予以审议。简洁介绍XX年总体经营

13、状况。-、报告期经营业绩具体状况与分析（一）主要会计数据与财务指标变动状况主要会计数据与财务指标变动状况表（近三年数据）（二）宏观经济形势改变带来的影响描述宏观经济形势改变给企业带来的影响。报告期内，公司实现营业收入万元，较上年同期增长（下降）%;实现营业利润万元，较上年同期增长（下降）%;实现利润总额万元，较上年同期增长（下降）乐实现净利润万元,较上年同期增长（下降）%;实现归属于母公司净利润万元，较上年同期增长（下降）%。公司业绩增长（下降）的主要缘由是。总资产为万元，较上年同期增长（下降）%,主要缘由是。（三）报告期内公司主营业务与其经营状况1.主要产品价格变动状况（产品企业用）依据公司

14、统计数据显示，产品名称（有多少个主要产品就列多少个）销售价格上涨（或下降）%o主要缘由是：具体状况见下表：3 .主营业务变动状况4 .主要费用状况（近三年数据）%.主要是由于%.主要是由于%.主要是由于销售费用较上年同期增长（或下降）所致：管理费用较上年同期增长（或下降）所致；财务费用较上年同期增长（或下降）所致;所得税较上年同期增长（或下降）%,主要是由于所致:5.现金流状况分析经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长（卜.降）%。主要是由于：投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期增长（F降）%.主要是由于：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长（下降）%o主要是由于。二、报告期资

15、产、负债状况与分析（一）会计制度实施状况报告期内，公司是否有会计政策变更、会计估计变更以与重大前期差错更正。（二）报告期内资产状况与分析1.重要资产状况阐述企业本期土地、房产和其他固定资产改变状况，假如用这些资产做融资抵押，请在此处说明。2 .资产构成变动状况货币资金较上年同期增长（或卜降）%,主要是所致;应收票据较上年同期增长（或下降）%,主要是所致;应收账款较上年同期增长（或下降）%,主要是所致;预付账款较上年同期增长（或下降%,主要是所致;其他应收款较上年同期增长（或下降）%,主要是所致；存货较上年同期增长（或下降）%,主要是所致；长期股权投资较上年同期增长（或下降）%,主要是所致：固定资产较上年同期增长（或下降）主要是所致;在建工