公司投资合作意向书(共10篇).docx

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1、S-；投资合作意向书投资合作意向书本意向书于2。14年月日由下列各方在浙江省杭州市签餐：甲方：临望市清河源沿JS食品有限货任公司居必：吆夏市利军镇娓家村法定代表人：马希明乙方：浙江浙商资本管理有限公司居外：杭州市江干区新业路8号中联时代大厦,aOS2305室法定代表人：吴承根丙方：马希明居见：身份证号：鉴于,甲方成立于2002年6月，是集肉牛养殖、牛羊居室、冷冻冷斌、牛羊肉深加工、副产品精深加工和耗牛藏虎羊活离交易于一体的甘帝省农牧厅审批获准的审级衣业产亚化点龙头企业，注田资金3200万元，目前甲方正主动筹备上市，预料2015年t】月前向中国证监会申报上市材股.2016年12月前在泸潦证券交易

2、所胜利a股上市：且预料2014年度及审计的归胤于母公司合并净利润该等净利润以扣除非常常性搅益前后孰低者为准）,不低于人民币万元。乙方是证券监管机构同意成立的券商直投转业机构.以通近增资甲方的方式，对甲方进行投资,从而确立与甲方的故略合作.丙方系甲方的肯定控股股东.现持有甲方8032甲方的发呈现状和卷略方向符合乙方的投资要求,同时乙方在文化产业投资（应依揩实际状况蜷改表述）方面的优势也会为甲方发展助力，因此甲方情愚进行增资旷股,并接受乙方作为新股东对公司进行投资。本意向书是的议各方在前期初步了解和接触基础上，本着同等互利的原则达成的一样看法.是各方进一步工作的基战。协议各方在本意向书中达成的共识

3、将在其后签署的正式股权投赞协议、公司里程等相关法律文件中得到体现。第一条投资方式、投费价格及交割方式1.1 投资方式甲方拟于20*年，月向包括乙方在内的战略投资者定向发行一般股一万股，其中乙方占甲方增发后总股本的XQ1.2 投资价格甲方20*年预料实现扣除非常常性损益危的归属于母公司的税后利润为人民币”万元.乙方队的甲方所发行股份的价格为乙方本次增发通病后20,年预料每股收益的“倍。1.3交割方式本次交易依据如下方式进行交却：在正式股权投资协议釜湾生效后的五个工作日内,乙方支付股权认网款项的8QQ在工商变更法案登记完成后的三个工作日内,乙方支付剩余的20%股权认肉教项。1.4若甲方20年财务审

4、计报告显示扣除非常聪慢损益后的归属于母公司的税后利润在K-XX万元人民币之间，则甲、乙双方同意不对本意向书1.2所述之投费价格进行调整：若甲方20XX年财务审计报告显示扣除非常常性损益后的归K于坦公司的税后利润低于万元人民币或者高于XX万元人民币，则依据以下现金方式进行调整：乙方获得的现金补偿S1.-（I-（甲方审计后20*年扣除非常阴性损益后归用于母公司的税后利洵/，）X本次交易中乙方实际投奥默。或,乙方应再支付给甲方现金补偿Sfi-（甲方审计后20XX年扣除非常用性损益后归属于母公司的税后利润/,，-1,本次交易中乙方实际投资欲。其次条排他性条款鉴于协议各方已圾就此项目进行深化接触,为保证

5、各方股份合作的顺当进屈.在本协议釜著之日起，甲方及丙方在本投资合作意向书的有效期内不得与除乙方及乙方认可之外的任何第三方进行任何形式的股份合作,包括并不限于向第三方供应尽职调为协作、企业资讯访淡、供应股份增发信息等。若协议各方依据本意向书条款的规定终止合作，甲方及丙方才可与第三方进行商谈合作。第三条反稽算条款3.1 股份交割后，在符合相关法律法规规定之前提下，乙方均有权在与其他认购方同等条件下认购甲方增发股份.以使乙方持有的甲方股份占甲方总股本的比例不被稀释。3.2 在股份交刻之日起三年内，在不影响甲方正常经营发展的前提下，除非经甲乙双方书面同怠,甲方任何一次增资扩股、发行可为债、及对老股东配

6、股,甲方新发行股份、闻送股份之每股价格及可转债之每股转股你格均不低于本次交易价格（在此期间如迸行增资Ir股的，可按笑权价格进行调整）.3.3 甲方首次公开发行股票价格不得低于本次交易价格（在4t期间如进行增资扩股的.可按复权价格进行调整）。3.4 若甲方将来新发股票每股价格低于本次向乙方出发的价格,乙方有权依据法往、法规允许的方法要求甲方至新调整本次向乙方增发的价格（以下称“调整机制D,以使本次向乙方增发的价格不超过爵来发行拓股的价格。“调整机制”以向乙方派发觅金的形式进行（以下成为“平衡偿付）,、平衡偿付”的金检应以下列公式计算：“平衡偿付”Sx（C-*50%其中：C=本次交易乙方的用股认购

7、价格：S-本次交易的认网股份的数是：P=将来发行新股的每股价格。3.5 除3.3条外，上逑反稀释条欷内容在甲方上市后全部自动失效。第四条优先受让权与共同出法权4.1 在甲方上市前且乙方仍持有甲方股份期间,丙方及其关联方所干脆或间接持有的股份出售必需得到乙方的同藏4.2 在甲方上市前且乙方仍持有甲方股份期间，甲方其他原股东出售所持股份时，乙方享有优先受让权和共同出售权：（1）如甲方流股东璐定将其持有的全部变部分股份、干地或间接她出让给第三方，乙方与第三方在同等的条件下享有优先受让校。（2）如乙方确定在甲方原股东转让股权时不行使优先受让权.则乙方优先享有在同行条件下将其持有的甲方部分或全部股份伴同

8、甲方除股东出客的权利。（3）皿甲方原股东确定将其在甲方的股份甥减至本次增发后其干腌和间接持有股份总和的50%以下,则乙方优先享有在同等条件下梢其部分或全部股份出区的权利，并有权要求甲方原股东回购乙方所持股份，回购价格为本次交笈中乙方实际投资欲按年回报率15S（不计复利）的方式计算出来的投资收益及实际投资本金之和（乙方已经荻得的红利及补偿应从回购款中扣除）。4.3 上述优先受让权与共同出售权条款内容在甲方上市后全部自动失效。第五条尽职调亘支配5.1 本意向书签署后,乙方将对甲方进行财务、法律等方面的尽兴调查，甲方承诺对尽职调亘全力协作,供应必要的有关本意向书项下的项目资料及相关信息.并保证所供应

9、的全部信息的真实性、精确性和完整性，并无至大遗洵和范踽，5.2 管加尽职调舌的律师事务所、会计师事务所等中介机构.原则上由乙方确定。5.3 本次尽职调亘聘请律师事务所、会计的事务所等中介机沟所产生的费用,由拶加本次出资扩股的战略投贲者担当。第六条业绩承诺与对赌条款6.1 甲方承诺20,X年净利润较20“年增长，20XX年递增20,X年递塔屋本意向书中的净利沟指经审计后的、目扣除非常常性损益后的归属于母公司的税后净利润。6.2 如甲方在以上年度内没有完成净利润目标，甲方原股东将以现金补偿方式对乙方进行赔偿,并在实施年度分红方案因执行。具体方式如下：乙方获为现金补偿欲=本次交易中乙方实际投资额X（

10、1.+g）-（1+g1.）g-甲方20XX-20三个年度净利涧分别的增长率预期目标：g1.-甲方2*-2。XX三个年度净利润分别的实际增长军。6.3 上述业缭承诺与对赌条款内容在甲方上市后全都自动失效。第七条股东知情权及麓事.监事委派权7.1 乙方在投奥入股后，有收享受公司法给予给股东的信息知情权，包括但不限于每月管理报表、财务预算与执行状况、大项目进展状况等：7.2 乙方在投资入股后，有权向甲方董事会委派磕事名,保证乙方有权爹加甲方的出大小项决策。第八条上市承诺与回购条款8.1 各方承诺,主动推动甲方的上市工作。8.2 若甲方不徙在三年内于境内外资本市场完成公开发行,在乙方投资满三年后.乙方

11、有权利要求甲方在乙方提出回网要求后的三个月内回购乙方所持有的甲方段份。8.3 假如甲方对乙方所持股份的回韵行为受法律的限制,丙方则应以其从甲方取得的分红或从其它合法祟道筹集贲金收购乙方所持的股份。回购价格为本次交易中乙方实际原始投资额按年回报率15金不计要利）的方式计算出来的投资收益及实际投资本金之和.乙方已及获得的红利及补偿应从回购款中扣除。第九条募筷资金用提协议各方同意，乙方用燧费犷股方式认购甲方股权的人民币将优先用于*,以利于甲方战BS发展须要。第十条非竞争条款10.1 除乙方己知的状况外.甲方的主要管理人员不得在除甲方本身之外的其它任何公司担当除殖事、监事之外的职务（特别状况需得到乙方

12、批准。10.2 全部与甲方现有运营有关的亚务应由甲方或甲方控股子公司和分支机构经苣，甲方原股东或管理层及新引进的股东不得另外姓营与公司有竞争的业务。10.3 甲方奂联交易的定价须公允合理。日常性的关联交易应在年初报频算和定价原则：非日常性的关联交易,应由蓑事会批准.尖联方董事放弃表决权。第十一条利润安排支配甲方股东大会同意，在乙方持有甲方股份期间，甲方向全部股东安排的红利不低于甲方当年实现的可安琲利河的第十二条协议有效朝12.1 本意向书在协议各方授权代表釜署并加盖公章后正式生效,有效期二个月。12.2 在协议有效期之内，由于其它缭由导致协议各方无法接着合作的状况下，协议各方可以书面约定解除本

13、怠向书。第十三条保密条款13.1 的议各方同意，本意向书任何一方只能为实现本的议书的目的运用由协议对方依据本协议的规定供应的全部信息及本协议之内容。除依据法律、法规、部门规章及规范性文件的要求进行公开披窕、向政的主管部门、监管机构或各方为本次交易目的聘请的中介机构供应必要的信息外,未及对方同意，任何一方不得以任何方式通过任何渠道向任何第三人泄露与本协议有关的任何未公开的信息。但是,如下信息除外：（I）在一方供应该等信息前，已经为协议他方所狭得或驾驭的，并且没有任何保定或不拨露义务的信息：（2）依据适用法律或法院遗终的不行上诉判决、裁定或吩附而披露或运用的信息：（3）合法地从第三人获得的由第三人

14、合法拥有并合法披露给一方的该等信息；（4）在被披露以前,并非由于一方的责任,已经为公众知晓并且没有保密必要的信息。13.2 协议各方同意对有尖保密信息实行保密措施.并承诺非经法律、法规或监管机构要求,不向任何第三人（但各方鹤请的中介机构、政府主管部门和相关质权人、债务人除外）透露或传达。第十四条其他14.1 除本意向书的其次条排他性条款、第五条尽职调合支配条款以及第十四条保军条款外.本意向书的其他条款均不具法律约束力：但在各方或其指定的实体之间或相互之间正式签署的相关交易文件中，应包含本超向书确定的全部原则。14.2 本意向书受中华人民共和国法律浚辖。14.3 对本急向书的任何修改均需以书面形

15、式进行。14.4 本意向书一式份，协议各方各执一份。（以下无正文,下接将署页）（本页无正文，为仃殳资合作意向书之签署页）甲方：“有限公司法定代表人或授权代表人：乙方：X“有限公司法定代表或授权代表人：篇二：新公司投资合作协议书范本新公司投资合作协议甲方：乙方：以上各方共同投资人（以下简称“共同投资人”）经友好协商.依据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着互思互利的原则,就甲乙双方合作投资项目孝宜达成如下协议，以共同迫守。第一条共同投资人的投资额和投资方式甲、乙双方同意，以双方注册成立的公司（以下微棕）为项目投资主体.各方出资分别：甲方占出资总额的豺乙方占出资总额的%其次条利河共享和亏损分担共同投资人按其出吏额占出资总敷的比例共享共同投资的利润,分担共同投更的亏损。共同投资人各自以其出资欲为限对共同投资担当责任，共同投奥人以其出奥总领为眼对股份有限公司担当费任。共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投赞人的共有财产,由共同投资人按其出密比例共有。共同投资于股份有限公司的股份转让后,各共同投资人有权按其出资比例取得财产。第三条里务执行1 .共同投资人托付甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日案事务.包括但不限于：(1)在