会议制度.docx
《会议制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《会议制度.docx(12页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、会议制度(试行)第一章会议组织一、会议请示会议如需提请上级单位审批,要严格依据请示文件形式起草会议请示,审核稿件内容后上报上级单位审批。二、会议确认审批通过后确认会议名称及召开会议时间及地点,明确出席领导及与会人员,制定会议议程。三、会议组织会议方案依据会议内容由承办部门制定,会议整体筹备由牵头承办部门负责人负总责,综合办公室协调抓好落实。由承办部室拟制会议详细实施方案,实施方案上报会议牵头领导人审核,审核通过后综合办公室负责印制、分发。第二章会议分类一、党委会议(一)召开时间及要求原则上每月召开两次,会议时间为每月月初召开一次;如有紧急党政及生产经营工作须要,可临时召开党委会议;依据工作须要
2、可召开党委扩大会议,依据会议内容确定相关人员参会。(二)党委会议内容1 .传达、学习党的路途方针政策和上级党委重要指示、文件、领导讲话和会议精神,探讨制定实行的详细措施;2 .探讨探讨公司的发展、改革、稳定、经营管理等重大方针性事项;3 .听取和审议党委年度工作支配、工作总结、党委工作报告、纪委会工作报告、公司经营报告、董事长工作报告;4 .年终干部考核和领导干部述职述廉;5 .确定党委各工作部门、各基层党组织负责人的任免;6 .探讨公司职能部门负责人的任免,群众团体组织的成立等;7 .探讨确定公司党委工作机构、基层党组织的设置及基层党组织成员改选结果的审批;8 .探讨探讨党委工作支配、党的组
3、织建设、入党主动分子队伍建设,审批党员发展、转正,批准、举荐公司级以上的先进党组织、优秀党员等;9 .探讨纪检委工作,探讨探讨对违纪党员干部的处理;10 .探讨探讨职代会、工会、共青团、妇联、残联、红十字会等方面的工作;11 .制定公司党委的有关制度、方法和实施细则等;12.其他应由党委会集体探讨确定的其他事项。(三)党委会会议记录党委会议应当对所议事项的确定做成会议记录,出席会议的党委委员、党员在会议记录上签名存档,党委会会议记录包括以下内容:1 .会议召开的日期、地点;2 .出席会议人员名单;3 .会议议程;4 .每一次决议事项的表决方式和结果。(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。二
4、、董事会会议董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参与董事会会议是履行董事职责的基本方式。(一)召开时间及要求有下列情形之一的,董事长应召集临时董事会会议:1.董事长认为必要时;2 .三分之一以上董事联名提议时;3 .监事会提议时;4 .总经理提议时,提议人应以书面形式说明理由要求召集人召集临时董事会会议。公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议,监事不能参与董事会议,但可以列席董事会议,并可对董事会决议事项提出质询和建议。每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会会议必需有法定最低人数的董事出席方可实行,并形成有效的董事会决议。为保证董事会会议的民主决策,法定人数应当超过董
5、事会成员的半数。(二)董事会职权1 .制定公司的经营支配和投融资方案;2 .制订公司的年度财务预算方案、决算方案;3 .制订公司的利润安排方案和弥补亏损方案;4 .制订公司增加或者削减注册资本以及发行公司债券的方案;5 .制订公司章程修改方案;6 .制订公司发展战略;7 .向股东报告工作,并执行其确定;8 .制定公司风险管理和内部限制政策,并监督实施;9 .制定公司的基本管理制度;10 .确定员工的酬劳事项及考核事项;11 .确定公司内部管理机构的设置;12 .确定聘任或者解聘公司总经理及其酬劳事项,并依据总经理的提名确定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其酬劳事项;13 .制定对外担保方
6、案,并确定担保额度1亿元以下的公司内关联公司间担保事项;14 .制定融资方案,并确定融资额度5000万元以下的融资事项;15 .制定公司对外投资(包括股权投资、项目投资等)、借款(指向外借出)方案。16 .有关法律规定或股东授予的其他职权。(三)董事会会议的表决董事会按一人一票行使表决权,董事会会议确定事项应经出席并投票的过半数以上董事同意方可作出。董事会应当对所议事项的确定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签字,董事有要求在会议记录上记载对决议有异议的权利。董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席,可书面托付其他董事出席董事会会议,托付书中应载明授权范围。对接到董事会会议通知,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 会议 制度