处理跨越新旧《条例》违纪行为与审查调查工作涉案财物追缴程序.docx
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1、处理跨越新旧条例违纪行为与审杳调查工作涉案财物追缴程序【典型案例】刘某,男,中共党员,A区某局工程建设部门负贡人.2018年10月,有群众向纪检监察机关举报刘某与在其部门承揽工程项目的某建筑公司法定代表人赵某往来频繁,关系密切,存在违纪问题。经食,2016年12月,刘某因购房资金不足,利用职务之便向赵某借款70万元,且直至案发仍未归还赵某借款。无证据证明刘某无归还意图。【分歧意见】刘某的行为属于借用管理和服务对象的钱款,但在该案处置过程中,对刘某的违纪行为应当适用哪年的中国共产党纪律处分条例(以卜.简称心条例),2015年条例还是2018年6条例?第一种意见认为:虽然案发的时间是2018年,且
2、新修订的条例3已经正式施行,但刘某的借款行为发生在2016年,应当适用行为发生时的条例h即2015年条例。第二种意见认为:虽然刘某的借款行为发生在2016年,但该行为造成的违纪状态持续至2018年条例施行时仍未结束,应适用2018年条例作为立案审查及追究党纪责任的依据。【评析意见】笔者赞同第二种观点。一、跨越新旧4条例3的违纪行为适用党规党纪的一般原则新修订的条例B正式施行日期为2018年10月I日,对于跨越新条例施行日期的违纪行为,在具体适用或条例时,应注意把握好三个方面:一是对2018年10月I日后发生的违纪行为,律适用新修订条例:二是对2018年IO月I日前发生的违纪行为,应遵循“从旧兼
3、从轻”原则,一般情况下适用违纪行为发生时的规定处理,只有新修订条例不认为是违纪或者处理较轻的,才适用新修订条例处理;三是对开始于2018年10月1日以前,持续或者维续到2018年10月1日以后的行为,应当适用新修订4条例。二、对违纪借用行为“行为发生时”的理解本案中,刘某的违纪行为如何适用d条例不仅取决于对2018年C条例第一百四十二条“行为发生时”的理解,还取决于对借用行为违纪构成要件的理解。从制度层面分析,在2015年条例中并没有关于公职人员借用管理服务时象钱款构成违纪的直接规定。2018年条例第九十条第一款规定:“借用管理和服务对象的钱款、住房、车辆等,影响公正执行公务,情节较重的,给予
4、警告处分或者严重警告处分该条例规定了“膨响公正执行公务,情节较重”的前提条件。关于何为“影响公正执行公务”,中央纪委国家监委法规室编写的*条例释义中第九十二条的择义指出:可能影响公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排,主要是指与执行公务相关联、与公正执行公务相冲突的安谙以及旅游、健身、娱乐等活动安排。关于何为“情节较重”并无具体标准.但结合可能影响公正执行公务的前理要件分析,簿者认为可以从一:个方面予以考虑:一是借用管理和服务对象财物长期不归还;二是借用财物的金额或价值较大;三是借用行为对公职人员公正履职造成较严重的不良影晌。因此,从2018年条例第九十条规定的立意分析,对于借用管理
5、和服务对象财物行为达到违纪标准其实仍需要符合相应的密件,并非仅以公职人员借用行为单独构成违纪.结合刘某借款的案例进行分析。从新旧条例3及相关的党规党纪关于违纪借用行为的规定来看,公职人员借用管理服务对象财物构成违纪的行为与刑法理论上的“维续犯”在状态上有相似之处。实践中,借用行为在出借物转移占有后实际上已经结束,此时“行为发生时”只能是出借人出借行为履行完毕时,其借款行为本身不具有持续性。而真正触发“违纪点”的是阻却借用状态结束的行为,也即占用管理服务对象财物的行为,正是这种行为造成了占用状态在时间上的持续,最终满足了违纪构成要件。因此,借用管理服务对象财物类的违纪行为,不仅仅需要借用行为的发
6、生,还需婴占用行为导致的违纪状态持续,两者缺一不可.本案给我们的启示是,在日常监督执纪过程中,不能筒单地照本宣科,必须认真分析党规党纪对违纪行为表述的深刻内涵和立法意图,做到精准发力,精准处置。中华人民共和国监察法第33条第2款明确规定监察机关收集、固定、审杳、运用证据时应当与刑事审判关于证据的要求和标准相一致.中华人民共和国刑事诉讼法第170条第1款则规定,人民检察院对于监察机关移送起诉的案件,依照刑事诉讼法和监察法的有关规定进行审查。涉案财物追缴中,对监察法及其配套制度文件有明确规定的应当严格执行,没有明确规定的可参照刑事诉讼法及相关司法解择以及公安机关发布的相关规章和规范性文件.6中国共
7、产党纪律检查机关监督执纪工作规则第47条、第48条亦明确了纪检监察机关追缴涉案财物的程序要求。实践中,应当严格区分违法所得、其他涉案财产与合法财产,严格区分企业法人财产与股东个人财产,严格区分被调查人个人财产与家庭成员财产,不得超权限、超疮围、超数额、超时限杳封、扣押、冻结,井注意保护利吉关系人的合法权益。、关于涉案财物权属情况查扣涉案财物时,应当调查其权属情况,确认是否属下违纪违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物,其中若涉案财物登记在第三人名下的,鉴于其与涉案财物处理存在利害关系,应当向其询问查证权属情况,有条件的可以由其写出亲笔证词。经查明与案件无关的,应当在查明后3日内解除查封、扣押、
8、冻结,予以退还。需要指出的是,对依法应当追缴、没收的财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割,追缴其他等值财产的,也应当谢套其权属情况,确认是否属于被审查调查人所有,以免损害善意第三人等案外人的财产权利。二、关于轮候查封、扣押、冻结查扣涉案财物时,若发现已被其他机关查封、扣押、冻结的,可以轮候查封、扣押、冻结。在此情况下,应当查明在先查封、扣押、冻结的情况,并按规定通知协助查封、扣押、冻结的单位协助办理.轮候查封、扣押、冻结的自在先查封、扣押、冻结解除(或失效)之日起自动发生法律效力,也即轮候杳封、扣押、冻结时尚未发牛.法律效力,不能对所涉财物进行处置。原查封、扣
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