某高新材料阶段性初步调查报告.docx
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1、北京市天元律师事务所致:五矿有色金属XX日期:2004年10月日日关于;五矿有色金MXXK组中铸高新相关项目我们作为货公司田组中铝高新X(下移中鸨高新”)相关项目的法律顽问.臼2004年10月8日开始对中鸨将新第一大股东广州中科信集团有限公司(下称“中科信”)持有中钙高新股份的情况以及中钙高新自身的情况进行调杳。我们于2004年10月5日提交J关于中铝高新以及中科信持有中铝高新股份情况的法律尽职调杳问卷:2004年10月9日和10月10日,我们与中钓高新管理管控人员进行了会谈,取得了部分资料:2004年10月11日和120,我们在中铝高新进行调查,取得了部分资料.由于受时间和资料的限制,我们在
2、上述期间内无法进行全面的调查,并1我们调查工作的深度也受到接受调查方配合程度的限制。因此,本报告是依赖目前已经取得的资料以及我们通过公开条道所了解到的信息。在进行尽职调查和审查前述材料的过程中,除非发现明显相反的情形,我们假设:所提供的文件和资料的发印件均与原件致:所提供的文件和资料的签字和盖章均为其实;所提供的文件和资料的签字人均行充分权力或授权:中鸨高新向我们作的所有说明均是真实的,并且在其所说明的范围内是完整编号:的。关于本报告中的合适的内容,如有任何进一步的补充资料,我们将对本报告进行修改和补充。本报告仅供贵公司参考使用,不应用于其他目的,也不应全部或部分提供给其他第三方。谛注意本报告
3、的部分合适的内容可能涉及中钓高新及相关公司的商业机密,应仅限于贵公司重组中铝高新之目的使用.如就本报告合适的内容有任何疑问,请随时与我们联系。天元律师事务所编号:目录1. 中铝高新的设立和存续2. 子公司和分支机构3. 资产3.1 土地3.2 房屋建筑物3.3 重大设备3.4 知识产权3.5 债权4. 债务4.1 银行借款4.2 其他重大债务43担保5. 重大合同合约5.1 担保合同合约5.2 借款合同合约6. 重大资产重组事项7. 重大投资相关项目8. 许可证9. 财产保险10. 环境保护11. 人员12. 税务13. 涉诉事项14. 内部管理管控结构编号:15. 关联交易和公司独立性时间;
4、2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页共M页中筲高新材料XX阶段性初步调查报告1. 中钩高新的设立和存续中铛r新原名海南金海XX(“金海股份”)。金海股份是经海南省股份制试点领导小组批准,由海南金海原材料实业公司、中国有色金属工业财务公司、包头铝厂、中国有色金属工业海南公司、广东省有色金属进H1.口公司和广东玛华有色金属联合开发公司六家单位发起、经定向募集设立的XX.金海股份成立于1993年3月18日,金海股份成立时的注册资本为人民币65(X)万元.经中国证券监督管理管控委员会(“中国证监会”)核准,金海股份于1996年I1.月向社会公开发行人民币普通股2150万股,原内
5、部职工股占用额度上市780万股,共2930万股,并于1996年12月5日在深圳证券交易所挂牌上市交易(“首次发行上市首次发行上市后,金海股份的总股本增至8650万股。1997年4月25日,金海股份以总股本8650万股为基数,按每IO股送3.5股的比例向全体股东送股(“送股”).送股后,金海股份的总股本增至11677.5万股。1999年4月2日,金海股份以总股本11677.5万股为基数,按每10股送2股,转增I股的比例向全体股东送转股(“送转股”)。在送转股后,金海股份的总股本增至15.180.75万股。1999年12月13日,经中国证监会核准,金海股份以总股本15,180.75万股为基数,按每
6、10股配售2.3076921998股的比例向全体股东配售3503.25万股的人民币普通股(“配股”)。在配股后,金海股份的总股本增至17108.13万股。中钓高新设立和存续的具体情况如E:金海股份的设立编号:I)发起人协议的签订1992年I1.月28日,海南金海原材料实业公司、中国有色金属工业财务公司、包头铝厂、中国有色金属工业海南公司、广东省有色金域进出口公司和广东粤华有色金属联合开发公司共同签订了发起设立金海XX协议书及该协议书规定上述六家公司作为发起人,通过定向募集的方式共同出资设立金海股份。金海股份注册资本为6500万元人民币,分为等额股份,每股一元。各发起人和其它法人认购80%的股份
7、,其余20%为内部职工个人股,其中海南金海原材料实业公司以净资产折股占总股本的43.4%,中国有色金属工业财务公司认购总股本的12.3%,包头铝厂认购总股本的6.15%,中国有色金属工业海南公司认购总股本的5%,广东省有色金属进出口公司认购总股本的2%,广东玛华有色金属联合开发公司认购总股本的2%,其它法人认购总股本的9.15%,个人股向公司职工定向募集。2)章程的制订1992年11月8日,海南金海XX(筹)制订了6海南金海XX章程,规定金海股份注册资本为65(X)万元人民币,公司首期发行股份6500万股,其中法人股5200万股,职工个人股1300万股。3)批准程序的履行1993年I月3日,海
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- 新材料 阶段性 初步 调查报告
