【《淘宝退货型的电信网络诈骗探析》9300字（论文）】.docx

《【《淘宝退货型的电信网络诈骗探析》9300字（论文）】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【《淘宝退货型的电信网络诈骗探析》9300字（论文）】.docx（16页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、淘宝退货型的电信网络诈骗研究日录淘宝退货型的电信网络诈Wf究1一、淘宝送货型电信网络M之1-）典型案例茶础上的行为模式分类I（二）犯罪背景分析2 ）本行为的特殊性5二、淘宝退货Sl电信网络诈认定的H问分析7 -）第三方支付平台对财产处分的影响7（二）案件争议分析8 ）案件定性分析10三、淘宝退货S!电信网络作行为的处理举措13 -）确定管镭标准13 ）明确入罪与证明标准14（三）完善定罪及艮剂细节15结谓16AE16内容捷要：近年来，我国电信网络诈骗高发，严重损杏人民利益。特别是在互联网经济加速发展的大趋势下，在以淘宝网为代表的网络购物交易环境中，出现了一种买家以虚假退货退款为手段，蜥取淘宝网

2、商家财物的行为.本文主要从商家成为被需人的角度分析海宝退货型诈骗的产生原因、退货型诈骗模式、犯罪构成等，认为利用淘宝退货机制蝙取财物的行为构成诈蝙罪。关健词：淘宝网购物退款售后诈骗罪一、淘宝退货型电信网络诈骗之概述（一）典型案例基础上的行为模式分类1 .退假货调包型被告人冯上倩在淘宝网上多次购买黄金饰品，并虚构收货人姓名,在货物到达快递员派送时，谎称需要用随号携带的电了秤称重核验克数，并要求快递员邮寄其他物品，趁机将黄金饰品进行调包。后冯上倩以首饰克数不相符为由拒收退货。淘宝网店主因收到的货物在样式、颜色上与之前寄出的不一致，拒收后报案。最终案发，法院已判决其构成诈骗罪。I2 .重复单号退货型

3、被告人党辉在其位于江苏省南京市六合区龙庭世家14憧3单元105号住处，通过赵某等亲友的身份信息注册不同的淘宝账号，之后在淘宝网上向商户购买相同商品，以重曳使用退货物流单号的方式蒙骗商户，致使商户误以为已退货而确认退款，据此诈骗他人财物数额巨大。23 .极速退款型被告人李成秀经预谋后，在网上向他人购买信用等级极好、优秀的淘宝买家账号，利用上述账号于申请退货时具有的极速退款功能，先从天猫商城的某些店家购买手机再以对手机不满意为由申请退货，并向店家提供虚假的寄货单号，天猫商城从店家预付的保证金中先行支付了退款，但被告人李成秀实际未退回手机而将手机非法占为己有。3（二）犯罪背景分析1 .网络购物特性引

4、发的风险广义的网络购物一般指以网络为媒介发生在企业与企业之间、企业对个人之间、以及个人对个人之间的商品交易活动。,一是网络活I山东农济ii新技术产业开发区人民法就（2O2O）fO8M362号刑小判决拈.浙江省京兴巾中级人民法院（2020）斯（M刑终79号刑小判决书.,浙江竹杭州市西湖区人民法成（2017）浙（IIoe刑初876I：JiH驿判决书.,眺丹：实行“以网西网”破解网购难磔,中国工商管理研建）2011年第1期.动虚拟性的风险，网络本质上是通过逻辑指令代码运算的结果，网购的交易主体和场所是虚拟化的，匿名的买卖双方欠缺实体购物的感知力；二是交易过程及其对象是虚拟化的，网购合同的要约、承诺、

5、物流信息、售后等都是网络程序的表达。买卖双方间隔着物流公司，时间、地域等因素不匹配，让行为人有机可乘。三是第三方支付手段因此基于互联网的虚拟性与匿名性的特点，为淘宝购物风险的产生物质基础。虚拟的买卖双方在淘宝网上互相防范，买家会关注淘宝店家的等级、资质、动态评分、商品展示页面的详情、质检、用户评价等。淘宝商家则很难对买家进行限制，即使存在一些针对高差评率、退款率的买家进行拦截的插件，但只要买家支付速度够快，商家事实上并不能对买家做出选择，这也就使得淘宝网商家处于一种交易对象选择的被动状态中。2 .消费者保障计划之便利消费者保障计划中的“先行贿付”计划与“7天无理由退换货”计划，两者在一定条件下

6、都能够降低消费者的购买风险，提高消费者的福利。5这本是构建起网络交易安全性与便捷性的基石，但是在实务中却已经出现了众多消费者滥用无理由退货权，购买新品、退回调包的假货从而牟利的情形。这也是本文所关注的要点之一，“购真退假”型的诈骗频发，已成为严重损害卖家财产权益和淘宝平台信誉的危机。因为淘宝网上的商家用户普遍属于适用无理由退货权的几个基本因素：首先要求合同双方具有消费者与经营者的身份要素：其次，1刘玲.肖俊极：消费存保团计划的作用机理一茎W泗博骈的理论分析，,南方经济201。年第12期，该合同须为消法第25条所列举，或于列举项之外的其他场合所订立的远距离合同或商铺外合同：再次，该合同涉及的商品

7、未被法律规定或当事人约定所排除适用。这使得淘宝网卖家不可避免的陷入了被不法买家利用无理由退货制度”而进行诈骗的危险之中。实际上，陶宝退货型诈骗之所以能产生，正是基于无理由退货权产生的便利，使得买家处于一种主动性”之中，可以随意选择网购交易合同的走向。因此基于无理由退货权制度的便利性为淘宝退货型诈骗的产生制度基础。3 .犯罪成本低，收益高一是淘宝退货型电信网络诈骗存在便利条件。首先是信息获取简便，淘宝网几百万商家均可能成为受骗对象；其次是借助淘宝通讯软件、物流信息等实现对卖家的不对称优势；再次是借助支付宝极速退款机制、卖家保证金机制实现财产的转移。二是实施犯罪的金钱成本低。淘宝网海量的商品客单价

8、从低到高数之不尽，行为人想要实施退货型诈骗只需要大量购买目标商品即可实现，而花呗等信用支付手段几乎消减了成本，即使诈骗行为失败，只需要正常退货退款就能回收资金，可以说是“零成本”。三是难以受惩罚。淘宝退货型诈骗犯罪的隐蔽性较强，即使单次被卖家识破手段也很难进行刑事追究，打击难度大，行为人往往注册众多账号进行购买，网购的虚拟性让其处于隐身之中。报案率低，一般卖家往往认为只是不良买家的偶发行为,不会联想到正处于刑事诈骗中，大量犯罪分子并没有得到应有的法律0葛江虬：论消费杵无理由退先权一以辿用合同法条文之解弹设为中心力.清华法学2015年第6期，制裁。四是行为人通过大量的退货型诈骗，可以迅速积累财富

9、。（三）本行为的特殊性1 .入罪难与追究的必要性“刑法保护的财产，是价值相对较大的财产”。本罪入罪即要求诈骗公私财物“数额较大”。首先，淘宝退货型诈骗的众多受骗对象，往往是低客单价的店铺，从几十到上百不一而足，如果必骗取运班型的诈骗，因为诈骗的对象是运费，往往只有十几元就更低了，单笔来看远未达到“数额较大”的标准。因此往往被骗的商家只是认为遭受到了不道德的买家而已，遑论联想到正遭受刑事犯罪而进行报案处理了。例如王金鹏案中，单次能骗取到的运势仅仅为8-15元，而经审理杏明其通过骗取运费进行诈骗的数额有26000多。正因此，不法行为人采用这种网上交易“钻空子”的手法，在淘宝网上大量撤网，牟取不法利

10、益。其次，对淘宝退货型诈骗行为进行刑事打击具有相当必要性，因其具有以下特点：一是随机性，被骗的对象具有偶然性和不确定性，每个商家都有受到诈骗的可能性：二是开放性，被诈骗的对象存在向多数发展的盖然性，因为其较低的单笔获利数额必然导致其诈骗更多的商家方可达到牟利。这种犯罪行为覆盖面广，社会危害程度深的电信网络诈骗犯罪，侵害的是整个淘宝网经营的社会法益，可以说是一种“社会公害”。三是虽然单笔数额低，但是综合累计显然超过了意见规定的3千元以上的数额了，其采用虚构事实的退货手法，非法占有他人财产达到数额较大，显然已经构成犯罪，具有刑事打击的必要性。2 .犯罪的隐秘性由前所述，被害人基本不会报案，主要有以

11、下几点因素。一是出于正常的交易来看，卖家被骗却处于“不明知”状态中时，不会寻求司法机关的帮助，认为仅是一起网购纠纷。甚至订单量巨大，售后人手不足的商家，都可能没有发现存在某些订单售后退款存在异常的情况。二是售后耗步精力大。商家因为和买家纠纷申请淘宝网官方小二介入该笔存后是商家的无奈选择。由平台进行综合判定处理，支持卖家则卖家不会因此发生损失：支持买家则卖家不仅损失了财物，而且从淘宝网的售后规则来看，维权纠纷率会影响商家的营销活动报名、店铺展示排名、商品搜索权重排名等，商家运营心理就是多一事不如少一事，不愿意耗费精力。这就导致了淘宝退货型诈骗的被害人很难会去报案，仅有类似于冯土倩诈骗案中的调包价

12、值巨大的黄金饰品,受害人发现收到的货物不符后选择报案处理，这也和前述分析一致:价值大的商家售后更加审慎，价值小的商家售后较为马虎。我们知道,根据刑事诉讼法等相关法律规定，刑事案件的立案来源，主要以被害人报案为主，当被害人不主动报案时，淘宝退货型诈骗显得更为隐蔽了。3 .既遂数额的计算及证明难度大淘宝退货型诈骗的数额计算难度大，一是淘宝退货型诈骗涉及的犯罪罪量的证明对象数量庞杂。例如王金删骗取运身型诈骗中，涉案快递单18758份；张素素诈骗案中共骗取淘宝网商家退货五千余单。我国刑事定罪量刑需要以罪量为基础，数额和数量是评价刑事责任的要素和定罪量刑的依据.普通的电信网络诈骗案件中，浏览量、发送信息

13、数、侵害人次数等数量和量刑息息相关，淘宝退货型诈骗也如此。二是取证难度大。成千上万条的订单信息、物流信息呈现出海量特征,且被害人遍布全国各地，很难将数据、被害人逐一取证核实。对网络诈骗案件，被害人动辄成千上万，不具备向所有被害人取证认定犯罪嫌疑人违法所得的可能性。,有的办案人员坦言：如果要一一核实，全市民警一辈子也查不完，真是“一生办一案,按照传统司法的精准计量模式对网络犯罪的数额进行计量、核实和认定存在着客观不能。9以司法实务为例，党辉诈骗案中，其利用重熨单号进行退货诈骗的被害人有数T家，但是公安机关只提取了81位被害人的陈述；王金鹏案的数千被害人陈述也仅仅提取了2位。三是计算既遂金额难度大

14、。淘宝退货型诈骗往往涉及海量订单，而从淘宝网后台提取的订单数据并不能完全反映诈骗既遂金额。二、淘宝退货型电信网络诈骗认定的疑难问题分析-）第三方支付平台对财产处分的影响在淘宝网购物时，买卖双方之外还存在一个第三方资金支付平台一一支付宝。支付宝扮演着中间角色以保障交易安全。在淘宝网购物中虽有第三方支付方式保障交易安全，但是买家要先支付货款，再等待卖家发货。在买家收到货物抑或是收到符合要求的货物之前，风险7喻海松:网络犯鸳二十拼.法律出版社2018年版.第IO-II页.i艳东：网络犯事定明标渣的优化路径：从印证论到绘令认定.中国刑事法杂志239仟第IWbvy瞌.邛桓：从精确计求到等约计出：犯罪对娘

15、沂滋化下敬敏认定的困嵯及因应3.4例防疗少年犯霏研年2016年第2期.自然由买家先承受。所以淘宝网以买家确认收货环节来减少消费者风险，只有当买家在系统确认收货后，卖家才能收到货款。对于买家超过限定时间没有确认收货操作的，支付宝设置了一个默认期限，即超过默认期限默认买家收到了卖家发送的货物，货款自动转移。淘宝网购物正常的传后流程是：第1步申请，买家在收货后确认收货期限前申请售后。第2步物流，卖家同意后在买家在后台填写退货物流单号,并将货物寄回卖家。第3步同意，卖家收到货物后验收合格则同意借后，货款转回买家，双方解除合同。淘宝退货型诈骗的行为实施，集中在售后退货退款的物流阶段。主要有以下几种原因及

16、方式，一是因为物流公司为第三方物流平台,虽然各个物流公司对于货物的价值核验、操作规范等有明确要求，但现实操作中难免物流公司工作人员存在漏洞：二是淘宝退货中使用的快递单号，平台核验是先填写单号，而不是填写之际就要求“必然为真”的单号，一些灰黑产业中可以购买其他人使用过的单号或者是空包单号，以欺骗商家；三是物流成本低，行为人与快递公司签署发货协议，即可获得低价发货的便利，商家售后页面显示物流正常运送并己方已签收，审核不严即可能被骗。综上可知，淘宝退货型诈骗的犯罪分析主要是对于行为人在退货退款阶段进行的犯罪行为分析，考量对于财物的转移占有是如何达成的，案件的争议也主要是因对此阶段的定性存在不同的意见。（二）案件争议分析1 .盗窃