某集团公司行政管理制度范本.docx

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1、内部文件行政管理管控制度二OO四年三月第一篇行政管理管拄制度第一章制度建设基本规定1第二堂一般行政管理管控规定2笫一节公文管理管控规定2第二节印章管理管控规定5第三节档案管理管控规定8第四节保费管理管控规定11笫五节会议组织管理管控规定13第六节台帐管理管控规定14第七节值班管理管控规定16第八节安全保卫管理管控设定17第九节保安管理管控规定18第卜节基本信息管理管控规定19第十一节资产管理管控规定20第十二节办公用品管理管控规定23第十三节电脑管理管控规定24第十四节司机、车辆管理管控燃定25笫十五节图书管理管控规定28第十六节通讯费用管理管控规定28第十七节出差管理管控娓定30笫卜八节办公

2、区管理忏控规定31第十九节员工着装管理管控娩定33第二十节接待工作管理管控规定34第二卜一节罚则35第三堂行政费用预算管埋管控规定39笫一节总则39第二节预算的编制及审批39第三节执行40第四节监控40第五节政务处理41第六节附则41第四章行政费用预算管理管控实施细则42第一节预算的编制及审批42笫二节执行43第三节监控45笫四节帐务处理45第五节奖惩规定45第五欧奖惩管理管控规定48第一节总则48第二节奖励规定48第三节惩罚规定50第四节奖惩权限53第五节奖惩程序54笫六节奖惩管理管控与监督54第六垄附则55P.56缰号:十、会议纪要适用于记戏、传达会议情况和议定事项,会议纪要在会议结束后个

3、工作日内整理完毕，并分发相关领导及部门。第三条公文处理的原则：快速、准神、安全、保密。第四条公文处理的主要工作：包括发文、收文、传递、批示、承办、跟踪催办、归档等工作。第五条公文协谢处理部门：各级综合部。第六条各级单位除综合部以外其他部门不得对外正式行文。第七条发文：一、拟稿：按照专业化拟办的原则.涉及两个部门以上会稿的，由主办部门牵头拟办，有关部门会卷。稿件需填写拟文稿纸作面页，按规定要求拟稿。二、编号：公文字号格式和文种代号统一规定。入格苴：公司内部所有公文需遵从广东珠江投资有限公司公文格式规定.四、会签：公文的会签由发文单位负货人决定会签次序：不同总位联合发文由该等单位的共同主管领导决定

4、会签次序：制度的颁发由发文单位及制度所涉及单位的共同主管领导决定会铝次序。会卷文件及其附件由综合部盖骑章后使用会签表进行会签。五、签发权限：各单位间知会性公文，以及各单位对内发文，由该单位负员人签发：人事任免通知，按人事管理管控权限若发；成要对外文件（如对政府函件）,由管理管控中心总经理或其授权人员签发：以筹建处名义发文，需经过筹建处总经理或其授权人员签发：以相关项目名义发文，由相关项目总经理或其授权人员签发。公文签发授权应将授权证明文件送本级综合部备案。六、打印：七、盖章：手续完备，由综合部盖章。八、发文：综合部应对每份发文建立台帐，做好发文登记工作：由承办部门自行送达的文件，应在档案室办理

5、登记、签收。九、制度颁发必须经过会签程序，经负赍审批领导点发后，由综合部门颁发，并送上一级单位符案。十、凡上报公文需经协调处理批转的，不得直接送交上级单位，由综合部统第3页共59页缰号:一登记批转，上报集团公司文件统一由管理管控中心综合部门登记、传递。第八条收文：一、登记：综合部收到文件后，对来文进行编号、备份（外单位来文）。二、批转：综合部根据来文合适的内容、性质在S文件阅办表（见附件二）上提出拟办意见并确定公文紧急程度，送上级领导批示或批转其他单位承办。对需送多位领导批示的公文，一般应按领导排序由后向前传批。三、收文工作应在4个工作小时内完成。第九条传递：有关公文需经相关单位传阅，各单位应

6、在4个工作小时内签阅完毕并送回综合部：对需送多位领导传阅的公文，一般应按领导排序由前向后递送。第十条批示：一、公文批示时，对有具体办理事项的，批示人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他批示人签阅视为同意：没有具体办理事项的，签阅表示阅知。二、批示人不能亲自批示（如开会、外出等），由综合部负责电话联系，并根据电话记录代为签署意见，事后，由批示人补签。三、“普通”公文应在8个工作小时内批示完毕：“紧急”类公文应在4个工作小时内批示完毕：“加急”公文应随到随批，必要时可以集体商榷。如承办事项史杂，时限可适当延长，但不得超过规定时限的两倍“第十一条承办：有关公文事项承办单位按上级公文规定或按领导批示

7、确定;如有多个领导批示按级别最高的领导指示确定。第十二条跟踪催办：综合部应对由其发出或接收的每份公文建立台帐，登记公文处理情况，并做好公文催办工作。第十三条立卷及归档：各单位应对公文按编号进行分类登记，并将公文的编号、时间、合适的内容、处理情况等输入电脑以便杳证。公文办理完毕后，应按照公文在形成过程中的相互联系、特征和保存价值等立卷，并保证归档公文的齐全、完整、能正确反映工作情况，便r保管和利用。立卷后的公文应按公司e档案管理管控制度要求移交公司档案管理管控部门，并把更印件送各会签单位。公文处理情况应每季度汇总送管理管控中心综合部备案.合适的内容包括发第4页共59页缰号:文、文件阅办（包括处理

8、结果等。第二节印章管理管控规定第十四条印章刻制及启用：各级单位刻制及启用印章，必须经集团分管行政副总经理核准，并由集团总经理办公室统负费办理刻制及启用事宜。第十五条领取：印章保管人员根据本规定从综合部门领取需自己保管的印章并签收备案。第十六条分类：印章分为公司公堂（印章）、部门章和业务章，在筹建期,除财务部外不刻制其他部门章。第十七条保管：根据印章的使用功能，印章分别由各级相关部门指定专人负员保管。一、由管理管控中心综合部集中统一保管的公章：I、管理管控中心、筹建处、各相关项目公章（筹建处及各相关项目的公章，待相关制度完善后，经集团领导同意，可将公章移交）；2、管理管控中心、筹建处、各相关项目

9、合同合约专用章（筹建处及各相关项目的合同合约专用章，待相关制度完善后，经集团领导同意，可将公章移交）：3,尚未移交给下属单位的印章；4、管理管控中心各部门的印章。二、由各筹建处综合部集中统一保管的公章：【、经集团领导同意，转交的印章：三、由各相关项目综合部门集中统保管的公章：I、经集团领导同意，转交的印率；四、业务章的由相关职能部门进行保管。第十八条公章的使用范围及审批：一、对外使用范圉及审批：1、在管理管控中心，对外公文使用公章，须经部门负贵人审签（上报省、市政府及政府有关部门的文件资料须经管理管控中心综合部负责人审核），分管副总及行政副总以上领导审定，方可用章，重要文件用章前须经总经理审定

10、；缰号:第一百九十九条违反印章的使用范围及审批权限的，扣罚审批人、印章管理管控员和经办人各200元.第二百条发生下列情形之一者，由印章管理管控员赔偿由此可能造成的一切损失，如尚未造成实际损失的，扣罚印章管理管控员200元：1、无故拖龙用章时间的：2、对未经核准的文件，擅自用电的：3、在空白凭证、便登上加盖印克的：4,印章遗失或失窃后未立即向上级汇报并公告作废的。第二百零一条对伪造印章及伪造仃审批权的人签名以骗取盖章的人员，经发现即予以辞退并须嫡偿因此可能给公司造成的一切损失。触犯刑律的，依法移交司法机关处理。档案管理管控第二百零二条未经有公司档案借阅审批权的人批准，攒自招公司文件借出的，扣罚档

11、案管理管控员200元。保密管理管控第二百零三条凡违反保密制度，失密、泄密而造成损失的，视货任人可能给公司造成的损失程度追究其货任，必要时，可移交司法机关处理。台帐管理管控第二百零四条台帐检修出未不符合有关制度规定的，扣罚相关责任人及部门负货人各200元。资产管理管控第二百零五条未在集中招投标指定公司进行资产采购，或未有指定公司的,但未货比三家的，扣罚采购经办人及单位负货人各IO(X)元。第二百零六条预免内(外)资产采购，未经管理管控中心或筹建处审核部审价确认采购的，扣罚经办人及单位负责人各100()元。第二百零七条相关计划外资产购置的申请未按公司规定程序进行审批的，扣罚经办人及单位负员人、财务

12、部门负货人各500元.tt管理管控缰号:第二百零八条发生下列情形之一者，扣罚责任人100元：一、未经部门领导批准，擅自在电脑上装教游戏软件或与工作无关的软件，私自修改软件合适的内容或配置：二、在上班时间利用公司电脑做与本职工作无关的事情，进入与工作无关的网址,查看不健康的合适的内容：三、未经综合部门同意，私自拆装电脑硬件及设备：四、未经他人同意,擅自杳看、修改、犯除他人的文件合适的内容；五、随意改动电脑程序和基本的配置参数.造成软件故蹿或网络不通.司机、车辆管理管控第二百零九条发生下列情形之一者，由司机赔偿车辆经济损失，并对其作辞退处理，另扣罚司机所在单位第负货人和司机班班长各I（X）O元：如

13、为相关项目公司的,同时扣罚综合部负责人100o元:1、司机在非执行工作任务期间私自使用车辆致使车辆被盗的：2、司机在执行出车任务期间，因擅自离开乍辆或未锁好防盗锁等原因,致使车辆被盗的。第二百一十条发生下列情形之者，由此造成的切损失由司机承担,并扣罚司机及司机班班长各500元：I、未经领导批准，私自将所驾驶的车辆交给他人驾驶或练习驾驶，或将车辆交给无证人员驾驶：2,不听从行政人事部门或司机班负於人的调派，擅自出车的：3、司机之间未经综合部批准，擅自调换车辆驾驶的。第二百一十一条发生卜.列情形之一者，其相关费用财务部门一律不予报销，全部由司机承担，并扣罚其及司机班班长200元：I、搦自将车辆送非

14、公司统一指定的维修厂家进行检修、保养（长途除外）的；2,未经批准招自购买汽车用品及进行车辆美容的：3、车辆加油、洗车、美容未到车辆管理管控部门指定的加油站（长途除外）的；4,因不遵守交通规则故意违章或证件不齐被交警部门罚款的：5,因工作疏忽，造成无油、无水等现象致使车辆机件损坏的。缰号:第二百一十二条发生下列情形之一者，扣罚司机50元：I、擅自离开工作岗位，有事未按公司有关规定请假的：2,接送领导、狗工上下班，非因特殊原因造成误点的：3、对公司领导或司机班负货人的电话，连续三次无正当理由拒不接听的：4、未按规定时限将当天发生的路桥养、停车费及其他费用到车管员处签字、登记，并在出车记录表上进行登

15、记的：5、不服从综合部或司机班负货人的工作安排,借故拖延或拒不出车的：6、在上班时间内未被安排执行任务，未在司机室等候出车，未经批准，擅自离开的：7、在晚上和节假日，未经批准将车辆停放在外地的。办公区管理管控第二百一十三条发生下列情形之一者，扣罚相关责任人50元：一、办公区内聚众闲聊，严禁大声喧哗吵闹，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等；二、带闲杂人员进入办公区。第三章行政费用预算管理管控规定第一节总则第一条为高效地控制、节约行政费用支出，提高经营效益，需对维持各单位正常运作而必须开支的非生产性支出实行预算管理管控、总额控制.这些支出统称行政费用。第二条行政费用的范闹具体包括：邮电费、工资、福利费、业务费、工作餐费、水电费、市内交通费、劳保贽,修理费、车辆费、办公贽（资利费）、办公场地费、差旅费、会议培训费、保险人事代理费、其它费用、旅游费、物业费用、管理管控费及租金等。（见附表行政费用注释明细表）